ยักยอกเงินสาธารณะมูลค่า 9 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ใช้จ่ายส่วนตัว! อดีต CEO ของ SafeMoon ถูกตัดสินจำคุก 8 ปีในข้อหาฉ้อโกง

อดีตประธานบริษัท Huìwàng หลี่ ซีอง ถูกส่งตัวกลับ! จีนเร่งติดตามเครือข่ายฟอกเงิน 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่เกี่ยวข้องกับบ่อนโกงอาชญากรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

หลี่ ซิยง ถูกส่งตัวจากกัมพูชาไปยังประเทศจีน โดยเกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงินข้ามพรมแดนมูลค่า 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐของกลุ่มฮุ่ยวั่ง กรณีนี้เปิดเผยความเชื่อมโยงระหว่างห่วงโซ่อุตสาหกรรมการฉ้อโกงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับเงินทุนจากคริปโต ผู้เชี่ยวชาญระบุว่า กลุ่มดังกล่าวทำหน้าที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานของการฉ้อโกง สนับสนุนการฉ้อโกงทางอินเทอร์เน็ตและการเคลื่อนย้ายกระแสเงินทุน แม้ว่าปฏิบัติการปราบปรามระหว่างประเทศจะเข้มข้นขึ้น เครือข่ายการฟอกเงินกลับยังคงมีความสามารถในการปรับตัวสูง ทำให้การติดตามกลายเป็นเรื่องยากลำบากอย่างยิ่ง

Polymarket เดิมพันการเลือกตั้งรวม 9 รายการในปี 2026 จับได้ 2 คนชาวไต้หวัน! ตำรวจและอัยการใช้การติดตามกระแสเหรียญในระบบเพื่อระบุตัวตน

หน่วยงานตรวจสอบและตำรวจไต้หวัน (หน่วยตำรวจและอัยการ) ร่วมกันสืบสวนและปราบปรามคดีการเดิมพันการแข่งขันการเลือกตั้งสกุลเงินดิจิทัลเสมือนของ Polymarket เป็นคดีแรก โดยจับกุมผู้ทำการเดิมพัน 2 ราย เนื่องจากยอมรับการกระทำผิดจึงได้รับการคุ้มครองด้วยการรอลงอาญา และเตือนประชาชนอย่าไปแทงบอลอย่างผิดกฎหมาย คดีดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าสามารถยืนยันตัวตนได้ด้วยการติดตามธุรกรรมของเหรียญ พร้อมย้ำถึงข้อกำหนดตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งและการเพิกถอน และโทษทางอาญาที่อาจเกิดขึ้น เรียกร้องให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมาย

การกำกับดูแลการเข้ารหัสของรัสเซียถูกเข้มงวดอย่างครอบคลุม! ปิดกั้นแพลตฟอร์มต่างประเทศ + การผูกขาดของธนาคาร เงิน 15 พันล้านดอลลาร์สหรัฐจะสามารถไหลกลับมาได้หรือไม่?

ในปี 2026 รัสเซียเร่งการปฏิรูปการกำกับดูแลสกุลเงินดิจิทัลเพื่อรับมือกับแรงกดดันด้านงบประมาณ โดยมีแผนจะห้ามไม่ให้ประชาชนทำธุรกรรมบนแพลตฟอร์มที่ไม่ได้รับอนุญาตในพื้นที่ และจะเพิ่มความเข้มงวดด้านภาษีสำหรับสถาบันที่ได้รับใบอนุญาต หน่วยงานกำกับดูแลตั้งใจจะจำกัดการเข้าถึงแพลตฟอร์มต่างประเทศด้วยวิธีการทางเทคโนโลยี แต่ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมมองว่าผลกระทบด้านการคลังของนโยบายนี้ยังควรประเมินอย่างระมัดระวัง

เครือข่ายฟอกเงินของ Huione ถูกจับกุมตัวบุคคลสำคัญในคดีแล้ว โดยมีมูลค่าความเสียหายที่เกี่ยวข้องมากกว่า 890 พันล้านดอลลาร์ สายงานอาชญากรรมการเข้ารหัสถูกโจมตีอย่างหนักอีกครั้ง

ตำรวจจีนได้ควบคุมตัวบุคคลสำคัญอย่าง Li Xiong จากกัมพูชาเพื่อส่งกลับประเทศ ซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้นำเครือข่ายอาชญากรรม Huione ขณะนี้เขากำลังเผชิญข้อกล่าวหาในคดีฉ้อโกงและฟอกเงิน เป็นต้น เครือข่ายดังกล่าวเชื่อมโยงกับระบบการทำธุรกรรมออนไลน์ที่ผิดกฎหมายทั่วโลก โดยมีการจัดการสินทรัพย์เข้ารหัสเกิน 890 พันล้านดอลลาร์ แม้สมาชิกหลักจะถูกจับกุมแล้ว แต่ระบบ Huione ยังคงดำเนินการผ่านวิธีการใหม่ สะท้อนให้เห็นถึงความซับซ้อนของการฟอกเงินด้วยสินทรัพย์เข้ารหัส และความท้าทายที่หน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลกต้องเผชิญ

อดีตหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมของ FTX ถูกปรับ 3.7 ล้านดอลลาร์เพื่อยุติคดีความของ CFTC

นิชาด ซิงห์ อดีตหัวหน้าวิศวกรรมของ FTX จะจ่ายเงิน 3.7 ล้านดอลลาร์เพื่อยุติคดีของเขากับหน่วยงานกำกับดูแลสินค้าโภคภัณฑ์ของสหรัฐฯ เกี่ยวกับบทบาทที่ถูกกล่าวหาในการล่มสลายของการแลกเปลี่ยนคริปโท และการนำเงินของผู้ใช้ไปใช้โดยมิชอบ โดยเป็นส่วนหนึ่งของคำสั่งยินยอมเพิ่มเติม ซิงห์จะต้อง

คณะรัฐมนตรีวันนี้จะมีมติอนุมัติกฎหมายสินทรัพย์เสมือน! ร่างแก้ไข: ผู้ให้บริการสเตเบิลคอยน์ห้ามออกดอกเบี้ย ผลตอบแทน

รัฐบาลกลางจะมีมติตามร่างกฎหมาย《กฎหมายบริการสินทรัพย์เสมือน》ในวันนี้ โดยช่วงเริ่มต้นของสเตเบิลคอยน์จำกัดให้ธนาคารเป็นผู้ออกเท่านั้น และห้ามจ่ายดอกเบี้ย ผู้ที่ออกโดยไม่ได้รับอนุญาตอาจถูกปรับสูงสุด 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่ร่างกฎหมายใหม่มีเป้าหมายเพื่อเสริมความสมบูรณ์ของระบบกำกับดูแลสินทรัพย์เสมือน ดึงดูดบุคลากร และป้องกันความเสี่ยง ภาคธุรกิจกังวลว่าแพลตฟอร์มจากต่างประเทศจะส่งผลต่อการแข่งขัน โดยเฉพาะข้อกังวลเกี่ยวกับพื้นฐานครอบงำจากจีน