Enforcement Actions

วุฒิสมาชิก Elizabeth Warren วิจารณ์ SEC ที่ยกเลิกคดีความกับผู้ก่อตั้ง TRON Justin Sun โดยตั้งคำถามถึงอิสระภาพของหน่วยงานในช่วงที่กฎหมายคริปโตยังอยู่ระหว่างการพิจารณา เธอเชื่อมโยงการลงทุนของ Sun กับทรัมป์ และเน้นความจำเป็นในการออกกฎหมายเพื่อรับมือกับ "การทุจริตในวงการคริปโต"

นีวิน เช็ตตี้ ชายจากวอชิงตัน ถูกตัดสินจำคุก 2 ปี สำหรับการเบี่ยงเบนเงินจำนวน $35 ล้านดอลลาร์จากนายจ้างของเขาไปยังแพลตฟอร์ม DeFi ซึ่งนำไปสู่การสูญเสียและการปลดพนักงานจำนวนมาก หลังจากการลงทุนล้มเหลว เขายอมรับความผิดและถูกไล่ออกในภายหลัง

สำนักงาน ก.ล.ต. ได้บรรลุข้อตกลงมูลค่า $10 ล้านดอลลาร์กับ จัสติน สัน ซึ่งเป็นการแก้ไขข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการฉ้อโกงหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับโทเค็น TRX และ BTT ข้อตกลงนี้ยกเลิกข้อเรียกร้องส่วนตัวต่อสัน และเน้นย้ำความพยายามในการกำกับดูแลอย่างต่อเนื่องของ ก.ล.ต. ในอุตสาหกรรมคริปโต

Curve Finance เมื่อเร็ว ๆ นี้แสดงความกังวลว่ามีแพลตฟอร์มการซื้อขายแบบกระจายอำนาจบางแห่งใช้โค้ดของตนโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งเป็นการละเมิดข้อตกลงโอเพ่นซอร์ส และเน้นว่าการกระทำเช่นนี้ผิดกฎหมายและไม่ฉลาด Curve Finance เสนอให้สามารถใช้ฟังก์ชัน Stableswap ของตนอย่างถูกกฎหมายผ่านการอนุญาตหรือความร่วมมือ เพื่อให้แน่ใจว่าทุนของผู้ใช้ปลอดภัย

CEX ใดๆ เมื่อเร็วๆ นี้ได้ตอบสนองต่อจดหมายสอบถามเกี่ยวกับการต่อต้านการฟอกเงินจากสมาชิกวุฒิสภาสหรัฐอเมริกา โดยกล่าวว่าเป็นข้อกล่าวหาที่ไม่เป็นความจริง แพลตฟอร์มเน้นย้ำว่ามีการสร้างระบบการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการควบคุมการคว่ำบาตรอย่างเข้มงวด ห้ามผู้ใช้จากอิหร่าน และได้เริ่มต้นการสอบสวนภายใน พร้อมทั้งได้ปิดตัวองค์กรที่เกี่ยวข้องแล้ว ตลอดสามปีที่ผ่านมาได้ช่วยเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายในการกู้คืนเงินกว่า 7.52 พันล้านดอลลาร์ในอดีต และในอนาคตจะยังคงเสริมสร้างระบบการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างต่อเนื่อง

อ้างอิงรายงานล่าสุดของ FATF สกุลเงินดิจิทัลแบบเสถียรได้กลายเป็นเครื่องมือหลักในการดำเนินธุรกรรมผิดกฎหมาย โดยเฉพาะในประเทศเกาหลีเหนือและอิหร่าน รายงานระบุว่าในปี 2025 สกุลเงินดิจิทัลแบบเสถียรจะคิดเป็น 84% ของปริมาณการซื้อขายทรัพย์สินดิจิทัลผิดกฎหมาย และเรียกร้องให้มีการเสริมสร้างการกำกับดูแลผู้ประกอบการออกสกุลเงินดิจิทัลแบบเสถียรเพื่อป้องกันการฟอกเงินและกิจกรรมอาชญากรรมอื่น ๆ มูลค่าตลาดสกุลเงินดิจิทัลแบบเสถียรทั่วโลกเกินกว่า 3000 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หน่วยงานกำกับดูแลจำเป็นต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อเติมเต็มช่องโหว่ในกฎหมาย

随着美以联军对伊朗的军事行动升级，伊朗的「影子经济」成为焦点。伊朗合法化比特币挖矿并利用廉价电力进行挖矿，以此绕开美元制裁，挖矿规模可能达78亿美元，并被军方重度依赖。里亚尔贬值超过96%，稳定币USDT成为贸易新工具，民众则转向比特币以保护资产。

วุฒิสมาชิกสหรัฐ Elizabeth Warren วิจารณ์ SEC ที่ทำข้อตกลงชำระเงินจำนวน 1,000,000 ดอลลาร์สหรัฐกับ Justin Sun โดยเชื่อว่าหน่วยงานกำกับดูแลมีแนวโน้มเอียงไปทางพันธมิตรด้านคริปโต ข้อตกลงนี้เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาของ SEC ต่อ Sun และบริษัทของเขา Warren เน้นย้ำว่าจำเป็นต้องรับประกันว่ากฎหมายคริปโตจะป้องกันไม่ให้ประธานาธิบดีได้รับผลประโยชน์จากอุตสาหกรรมคริปโต Justin Sun กล่าวว่าข้อตกลงนี้เป็นการจบคดีและให้คำมั่นว่าจะสนับสนุนนวัตกรรมด้านคริปโต

สำนักงานอัยการเขตไทเปดำเนินคดีคดีฟอกเงินของ "กลุ่มเจ้าชาย" ในกัมพูชา โดยฟ้องร้องบุคคล 62 คนและบริษัท 13 แห่ง รวมมูลค่าการฟอกเงิน 10.7 พันล้านบาท และยึดทรัพย์สินมูลค่า 5.5 พันล้านบาท กลุ่มนี้ใช้ USDT และ "OJBK กระเป๋าเงิน" ที่พัฒนาขึ้นเองในการฟอกเงินข้ามประเทศ ซ่อนรายได้จากอาชญากรรม และถอนเงินสดในหลายประเทศ

ศาลแขวงกโยงของรัฐบาลท้องถิ่นได้พิพากษาให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเก่า A จำคุก 6 ปี และปรับเป็นเงิน 100 พันล้านวอน เกาหลีใต้ เนื่องจากได้รับสินบน 1.2 พันล้านวอน เกาหลีใต้ ในการสืบสวนคดีฉ้อโกงคริปโตเคอร์เรนซี และหลอกลวงเงินค่าล่วงเวลาเท็จจำนวน 7.88 ล้านวอน เกาหลีใต้ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริการกฎหมาย B@E5@ ถูกตัดสินจำคุก 2 ปี 6 เดือน โดยได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวเป็นเวลา 4 ปี

PEI Licensing ได้ฟ้อง Pudgy Penguins ในข้อหาละเมิดเครื่องหมายการค้า โดยอ้างว่ามีความสับสนของผู้บริโภคเนื่องจากการซ้อนทับของแบรนด์เนม ขณะที่ Pudgy ขยายจาก NFTs ไปสู่สินค้าจริง คดีนี้เน้นให้เห็นถึงความตึงเครียดระหว่างกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาแบบดั้งเดิมกับภาคสินทรัพย์ดิจิทัลที่เติบโตขึ้น

อาชญากรหลอกลวงคริปโตเคอเรนซีชาวเกาหลีคนหนึ่งที่ถูกประกาศว่าเสียชีวิตได้ปรากฏตัวอีกครั้ง หลังจากชำระเงินประมาณ 60,000 ดอลลาร์ให้กับเหยื่อ ชายคนนี้หนีไปกัมพูชาและถูกเนรเทศกลับประเทศ อัยการยกเลิกประกาศการสูญหายของเขา ฟื้นฟูสถานะทางกฎหมายและจัดการทรัพย์สินที่ถูกระงับของเขา พร้อมทั้งดำเนินการสืบสวนคดีอย่างกระตือรือร้นและปกป้องสิทธิมนุษยชน

รายงานของ Chainalysis แสดงให้เห็นว่าในปี 2025 กิจกรรมผิดกฎหมายเกี่ยวกับคริปโตที่เกี่ยวข้องกับการคว่ำบาตรเพิ่มขึ้นอย่างมาก สถานะที่ถูกคว่ำบาตรได้รับคริปโตเคอร์เรนซีมูลค่า 104 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลให้ยอดรวมของธุรกรรมผิดกฎหมายบนเครือข่ายตลอดปีอยู่ที่ 154 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ประเทศที่ถูกคว่ำบาตรเช่นรัสเซีย อิหร่าน และเกาหลีเหนือ ใช้คริปโตเคอร์เรนซีเพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตร สกุลเงินเสถียร (Stablecoin) คิดเป็นสัดส่วนสูงถึง 84% ในธุรกรรมผิดกฎหมาย

ผู้พิพากษาศาลรัฐบาลกลางสหรัฐออกคำสั่งห้ามชั่วคราวต่อสถาบันกู้ยืมคริปโต BlockFills โดยระงับทรัพย์สินที่เป็นข้อพิพาท เพื่อตอบสนองต่อคดีฟ้องร้องของ Dominion Capital ซึ่งกล่าวหาว่า BlockFills ยักยอกทรัพย์สินของลูกค้าและปกปิดความสูญเสีย BlockFills ขาดทุน 75 ล้านดอลลาร์จากการบริหารงานที่ไม่ดี และระงับการถอนเงิน

ซีอีโอ Anthropic Dario Amodei กล่าวว่า บริษัทได้รับจดหมายอย่างเป็นทางการจากกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทานด้านความมั่นคงแห่งชาติแล้ว และจะท้าทายโดยใช้กระบวนการทางกฎหมาย โดยเน้นว่าการรับรองนี้มีผลกระทบเฉพาะกรณีการใช้งานบางอย่างเท่านั้น และยืนหยัดคัดค้านการเฝ้าระวังในประเทศและอาวุธอัตโนมัติ ในขณะเดียวกัน Anthropic จะยังคงให้บริการแก่กระทรวงกลาโหมด้วยค่าธรรมเนียมเชิงสัญลักษณ์

PEI Licensing ได้ยื่นฟ้อง Pudgy Penguins อย่างเป็นทางการ โดยกล่าวหาว่าละเมิดสิทธิ์เครื่องหมายการค้าและทำให้คุณค่าของแบรนด์ Original Penguin เสื่อมลง PEI ระบุว่า Pudgy ใช้ชื่อและสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องซึ่งทำให้ผู้บริโภคเกิดความสับสน แม้ว่าจะมีจดหมายหยุดละเมิดแล้ว แต่ฝ่ายตรงข้ามยังคงดำเนินการขายอยู่ PEI กำลังเรียกร้องค่าชดเชย Pudgy ยังไม่ได้ตอบสนอง

นักลงทุนใน CEX รายหนึ่ง Kevin Meehan ได้ยื่นฟ้องคดีผู้ถือหุ้นโดยอ้างว่า CEO Brian Armstrong และผู้บริหารระดับสูงได้แถลงข้อมูลที่เป็นเท็จ ไม่เปิดเผยความเสี่ยงของสินทรัพย์ลูกค้าและข้อบกพร่องด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ คำฟ้องเกี่ยวข้องกับผู้บริหารระดับสูงหลายคน และชี้ให้เห็นว่าสัญญาอนุญาตผู้ใช้ไม่ได้ระบุความเสี่ยงของสินทรัพย์ล้มละลาย รวมถึงตั้งคำถามเกี่ยวกับกระบวนการตรวจสอบการขึ้นรายการโทเค็น

วุฒิสมาชิก Chris Murphy วางแผนที่จะเสนอร่างกฎหมายเพื่อจำกัดการวางเดิมพันในตลาดทำนายผลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทางทหารของรัฐบาลต่อสาธารณะ เพื่อรับมือกับความเสี่ยงจากการซื้อขายภายใน เมื่อเร็ว ๆ นี้ มีผู้เทรดเดอร์ทำกำไรก่อนการโจมตีทางอากาศต่ออิหร่าน ซึ่งสร้างความกังวล ร่างกฎหมายจะห้ามการซื้อขายในตลาดที่เกี่ยวข้องกับสงครามหรือคำพูดทางการเมือง โดยมีเป้าหมายเพื่อรักษาความซื่อสัตย์ของตลาด ป้องกันการใช้ข้อมูลลับในทางที่ผิด และยังคงยกเว้นสำหรับสัญญาทางการเงิน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC) ได้บรรลุข้อตกลงกับ孙宇晨ผู้ก่อตั้ง TRON โดย Rainberry Inc. จะชำระค่าปรับจำนวน 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐและยกเลิกข้อกล่าวหาที่มีต่อ孙宇晨และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ข้อตกลงนี้เป็นการสิ้นสุดคดีความตั้งแต่ปี 2023 ซึ่งเกี่ยวข้องกับ TRX และ BTT ว่าเป็นหลักทรัพย์ที่ไม่ได้รับการจดทะเบียนและปัญหาการตลาดที่ผิดกฎหมาย และสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายการกำกับดูแลคริปโตในสหรัฐอเมริกา孙宇晨กล่าวว่าจะยังคงสนับสนุนการนวัตกรรมในวงการคริปโตต่อไป

ผู้ต้องสงสัยคดีฉ้อโกงคริปโตเคอร์เรนซีที่ถูกประกาศว่าเสียชีวิต ได้ฟื้นฟูสถานะทางกฎหมายหลังจากถูกส่งตัวกลับเกาหลีใต้ โดยการขายทรัพย์สินที่ถูกระงับเพื่อชดเชยเหยื่อ เหตุการณ์นี้ได้กระตุ้นความสนใจในเรื่องการบังคับใช้กฎหมายข้ามพรมแดนและกลไกการติดตามทรัพย์สินที่ได้จากการฉ้อโกงในคริปโตเคอร์เรนซี พร้อมสะท้อนให้เห็นถึงความซับซ้อนทางกฎหมายและความท้าทายด้านการกำกับดูแลในคดีทรัพย์สินดิจิทัลของเกาหลีใต้