Tayvan Maliye İdaresi, 6 büyük işlemciyi ağır bir şekilde cezalandırdı! Kara Para Aklama ile ilgili yasaları ihlal etmek ve KYC eksikliği nedeniyle toplamda 7.02 milyon TL ceza kesildi.

Tayvan Maliye İdaresi, 6 sanal varlık işlem platformu (VASP) için ceza kararlarını açıkladı; bu işletmeler, kara para aklama yükümlülüklerini yerine getirmedikleri için toplamda 7,02 milyon Yeni Tayvan Doları ceza aldı. (Ön Bilgi: Tempo 30 Ödülleri topluluğu adaylık süreci başladı, Tayvan blok zinciri “Yılın En Etkili 30 Kişisi” kim?) (Arka Plan Bilgisi: Tayvan VASP alanında ilk kez düzenlenen Altın Borsa Fuarı! 9 kripto işlem şirketi bir araya geldi ve uyumlu dolandırıcılıkla mücadele dönemine girdi.) Tayvan Maliye İdaresi, 17 Kasım'da bir anda altı sanal varlık hizmet sağlayıcısı (VASP) için 7,02 milyon Yeni Tayvan Doları ceza kesti; gerekçe, kara para aklama işlemlerinin gevşekliği olarak gösterildi. Denetim otoritesi, Mayıs 2025'te proje finansmanı denetimini tamamlayacak ve altı ay sonra sonuçları açıklayacak. Gözlemciler, bu büyük cezanın, düzenleyici kurumun kripto platformları için temel uyum sınırlarına karşı sıfır tolerans politikasını duyurduğunu düşünüyor. Cezalandırılan işletmeler arasında, bu ceza listesinde yer alan Asya-Pasifik Yianter, Güçlü Uluslararası, cross-chain Teknoloji, Tayvan Zhijing, Coin Generation, Sanfest gibi altı işletme, Kara Para Aklama Önleme Yasası'nı ihlal ettikleri için ceza aldı. Cezalar 400.000 ile 2.000.000 Yeni Tayvan Doları arasında değişiyor; Asya-Pasifik Yianter en yüksek cezayı aldı ve çoğu şirket, soruşturma döneminden önce zaten “hizmet sunmamaları gerekenler” listesine alındı. İhlal nedenleri üç ana alanda yoğunlaşıyor: Müşteri TANIMLAMA (KYC) uygulanmaması, işlem izleme eksiklikleri ve şüpheli işlem bildirimlerinin yetersizliği. Cezalandırılan 6 işletmeden bu yıl Eylül ayında “sanal varlık hizmetleri” listesinden çıkan 5 işletme bulunuyor; bunlar arasında Asya-Pasifik Yianter Teknoloji, Güçlü Uluslararası, Tayvan Zhijing, Coin Generation Teknoloji ve Sanfest gibi şirketler de yer alıyor. Tayvan'daki düzenleyici çerçeve, Tayvan'ın sanal varlıkları yönetimi 1 Temmuz 2021'de VASP'nin kapsamına alınmasına kadar uzanmaktadır; Kara Para Aklama Önleme Yasası, Temmuz 2024'te yeniden revize edilerek cezaları artırmakta ve yurtdışındaki işletmelerin fiziksel varlık kurmasını talep etmektedir. Maliye İdaresi, 2025 Eylül'ü son kayıt tarihi olarak belirlemiştir; şu anda süresi dolmuş olmasına rağmen hala faaliyet gösteren işletmeler, idari ceza veya hatta ceza hukuku ile karşılaşacaklardır. İlgili Haberler: Başbakan Su Tseng-chang, “Tayvan hükümetinin ne kadar Bitcoin'i olduğunu yıl sonuna kadar kontrol edeceğim!” Merkez Bankası BTC rezerv değerlendirme raporu sunacak. Tayvan VASP alanında ilk kez düzenlenen Altın Borsa Fuarı! 9 kripto işlem şirketi bir araya geldi ve uyumlu dolandırıcılıkla mücadele dönemine girdi. “Tayvan Maliye İdaresi, 6 büyük işlemciyi ağır ceza verdi! Kara para aklama önleme yasası, KYC eksikliği nedeniyle toplam ceza 7,02 milyon Yeni Tayvan Doları” başlıklı bu makale, ilk olarak Dongqu BlockTempo'da yayımlandı.