แพลตฟอร์มการซื้อขายคริปโตในฮ่องกง AAX ผู้รับผิดชอบถูกกล่าวหาว่าลักลอบเงินเกิน 600 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง ขณะนี้ถูกตั้งข้อหา 4 คดี

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ เรียกร้องให้มีการพิจารณาคดีใหม่ของ Roman Storm ผู้ร่วมก่อตั้ง Tornado Cash คดีอาญาเกี่ยวกับคริปโตเคอร์เรนซีสองข้อหาเกิดขึ้นอีกครั้ง

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐได้ยื่นคำร้องขอให้มีการพิจารณาคดีใหม่สำหรับ Roman Storm ผู้ร่วมก่อตั้ง Tornado Cash ซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาฟอกเงินและฝ่าฝืนมาตรการคว่ำบาตร การพิจารณาคดีครั้งแรกไม่สามารถตกลงกันได้ คดีนี้ยังคงอยู่ระหว่างดำเนินการ คดีนี้จะมีผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อเครื่องมือความเป็นส่วนตัวในคริปโตและการกำกับดูแลบล็อกเชน

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐจะทำการพิจารณาใหม่ในฤดูใบไม้ร่วงปีนี้เกี่ยวกับ Roman Storm ผู้ร่วมก่อตั้ง Tornado Cash

จากข้อมูลของ Amanda Tuminelli หัวหน้าฝ่ายกฎหมายของกองทุนการศึกษา DeFi กระทรวงยุติธรรมสหรัฐจะทำการพิจารณาคดีใหม่ในฤดูใบไม้ร่วงต่อ Roman Storm ผู้ร่วมก่อตั้ง Tornado Cash ในการพิจารณาคดีครั้งแรก คณะลูกขุนไม่สามารถตกลงกันได้ในข้อกล่าวหาการฟอกเงินและการคว่ำบาตร โดยยอมรับเพียงว่ามีการดำเนินธุรกิจโอนเงินที่ไม่ได้รับอนุญาต แม้ว่าฝ่ายอัยการจะมีข้อผิดพลาดในคดีแรก แต่ก็ยังตัดสินใจที่จะพิจารณาข้อกล่าวหาบางส่วนใหม่

ประธาน CFTC ของสหรัฐอเมริกาอธิบายเป้าหมายงานในอนาคต: ชี้แจงกฎระเบียบด้านคริปโต, ยุติการต่อสู้กับการกำกับดูแลของ SEC และอื่นๆ

ประธาน CFTC Mike Selig กล่าวในที่ประชุมว่า สหรัฐกำลังเผชิญกับการปฏิวัติทางเทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนโดย AI และบล็อกเชน โดยเน้นว่าจำเป็นต้องปรับโครงสร้างการกำกับดูแลให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงการกำกับดูแลตลาดอนุพันธ์ การแก้ไขปัญหาที่ค้างคาในกฎหมาย การชี้แจงการจัดประเภทสัญญาเข้ารหัสลับ และการให้ความสำคัญกับความต้องการด้านการเกษตรและพลังงาน

รายงานการทำงานของศาลสูงสุด: ตั้งแต่ปี 2025 มีคดีฟอกเงินโดยใช้สกุลเงินเสมือนจำนวน 3259 คดี

ข่าว Gate News เมื่อวันที่ 10 มีนาคม ประธานศาลฎีกาอู๋หย่งได้รายงานผลการดำเนินงานของศาลฎีกาให้กับการประชุมสมัชชาประชาชนแห่งชาติครั้งที่ 14 ครั้งที่ 4 รายงานระบุว่า ในปี 2025 จะเพิ่มความเข้มงวดในการต่อต้านการฟอกเงิน โดยฟ้องร้องผู้ที่ใช้สกุลเงินเสมือนจริง, ธนาคารใต้ดิน และการกระทำผิดเกี่ยวกับการฟอกเงินจำนวน 3,259 คน นอกจากนี้ ยังดำเนินคดีอาชญากรรมทางโทรคมนาคมและเครือข่ายออนไลน์ โดยฟ้องร้องจำนวน 69,000 คน

อุตสาหกรรมธนาคารในสหรัฐอเมริกาวางแผนที่จะฟ้องร้อง OCC เพื่อขัดขวางใบอนุญาตเข้ารหัสลับ BPI กล่าวว่ากฎระเบียบถูกบิดเบือน

อุตสาหกรรมธนาคารของสหรัฐกำลังพิจารณายื่นฟ้องต่อสำนักงานคณะกรรมการธนาคารแห่งชาติ (OCC) เนื่องจาก OCC ได้ออกใบอนุญาตธนาคารความไว้วางใจแห่งชาติให้กับบริษัทคริปโตเคอเรนซีและเทคโนโลยีทางการเงิน ซึ่ง BPI เห็นว่าการดำเนินการนี้ผิดกฎหมายและก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการกำกับดูแล ฝ่ายคัดค้านรวมถึงสมาคมธนาคารและหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐ ได้กล่าวโทษว่ามาตรการนี้อาจเป็นการเลี่ยงกฎระเบียบแบบดั้งเดิม OCC ได้อนุมัติใบอนุญาตให้กับหลายบริษัทคริปโต แต่การดำเนินการนี้ก็สร้างความขัดแย้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวทรัมป์ ซึ่งได้ยื่นคำขอใบอนุญาต ทำให้สภาคองเกรสตั้งคำถาม หากการฟ้องร้องสำเร็จ อาจส่งผลต่อสถานะการปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทคริปโตและโครงสร้างการกำกับดูแล

มอลโดวา สืบสวนกรณีแทรกแซงการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรโดยใช้คริปโตเคอร์เรนซี มูลค่ากว่า 107 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ศูนย์ปราบปรามคอร์รัปชันแห่งชาติของมอลโดวาเปิดเผยแผนการใช้สกุลเงินดิจิทัลเพื่อมีอิทธิพลต่อการเลือกตั้งสภาในปี 2025 โดยมีมูลค่ารวมถึง 107 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เงินทุนถูกโอนผ่านกระเป๋าเงินดิจิทัลแบบไม่ดูแลไปยังคนกลาง ซึ่งจะแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดเพื่อใช้ในการจูงใจผู้มีสิทธิเลือกตั้งและส่งเสริมผู้สมัคร แหล่งที่มาของเงินทุนส่วนใหญ่มาจากแพลตฟอร์มคริปโตในรัสเซียและคีร์กีซสถาน