ข่าวจาก ChainCatcher ระบุว่า ชายวัย 24 ปีจากคอนเนตทิคัต Elmin Redzepagic เผชิญโทษสูงสุด 375 ปีในเรือนจำ ฐานลักลอบใช้เงินลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซีจำนวนเกือบ 1 ล้านดอลลาร์ เพื่อการพนันบนแพลตฟอร์ม Stake
อัยการกล่าวหาว่าเขาแอบอ้างเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซีที่ชื่อว่า “The Chef” ซึ่งให้คำมั่นว่าจะได้รับผลตอบแทนสูงแก่ลูกค้า แต่ในความเป็นจริงแล้วนำเงินไปใช้ในการพนัน เมื่อเดือนที่แล้ว คณะลูกขุนกลางของรัฐบาลกลางได้ฟ้องร้องเขาด้วย 21 ข้อหา รวมถึงการฉ้อโกงทางโทรศัพท์ 7 กระทง การฟอกเงินระหว่างประเทศ 11 กระทง และการให้ข้อมูลเท็จต่อเจ้าหน้าที่สอบสวน IRS ในสหรัฐอเมริกา ในวันพฤหัสบดีนี้ Redzepagic ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและได้รับการปล่อยตัวด้วยเงินประกัน 50,000 ดอลลาร์
btc.bar.articles
วอร์เรนมุ่งเป้าไปที่การเสนอซื้อธนาคารคริปโตที่เชื่อมโยงกับทรัมป์
วุฒิสมาชิก Elizabeth Warren สนับสนุนให้ปฏิเสธใบอนุญาตธนาคารของ World Liberty Financial โดยอ้างถึงความกังวลเกี่ยวกับการเป็นเจ้าของต่างประเทศที่ไม่ได้เปิดเผยและความเสี่ยงของความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจคริปโตของทรัมป์ เธอเรียกร้องให้หน่วยงานกำกับดูแลมีความโปร่งใสเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
CryptoFrontNews53 นาที ที่แล้ว
คดี Libra: พบข้อความที่เกี่ยวข้องกับประธานาธิบดี Milei ในการวิเคราะห์ทางนิติวิทยาศาสตร์; อื่นๆ ถูกลบ
ผู้เชี่ยวชาญที่ตรวจสอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ยึดได้เป็นส่วนหนึ่งของการสืบสวนที่ดำเนินอยู่เกี่ยวกับ Libra โทเคนที่ส่งเสริมโดยประธาน Javir Milei พบการสื่อสารระหว่าง Milei กับ Mauricio Novelli หนึ่งในบุคคลที่เชื่อมโยงกับการเปิดตัวโทเคน ข้อความหลายรายการในบทสนทนาอื่นถูกลบออก
Coinpedia53 นาที ที่แล้ว
กลุ่มงานพิเศษศูนย์ฉ้อโกงเขตโคลอมเบียพบและยึดครองสินทรัพย์ดิจิทัลมูลค่า 580 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
สำนักงานอัยการเขตโคลัมเบียแห่งสหรัฐอเมริกาได้ประกาศว่า คณะทำงานพิเศษของศูนย์ฉ้อโกงได้ทำการแช่แข็งและยึดครองสกุลเงินดิจิทัลมูลค่ากว่า 580 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งส่วนใหญ่มาจากเครือข่ายการฉ้อโกงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คณะทำงานนี้มุ่งเน้นในการต่อสู้กับการฉ้อโกงแบบข้ามชาติ "ฆ่าหมู" และจะพยายามคืนเงินให้แก่เหยื่อ
GateNews3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศูนย์ปราบปรามการฉ้อโกง DC กองกำลังโจมตี การยึดคริปโตและการแช่แข็งยอดรวมกว่า 580 ล้านดอลลาร์
การแช่แข็งและอายัดสกุลเงินดิจิทัลโดยศูนย์ปราบปรามการฉ้อโกง (Scam Center Strike Force) จากเครือข่ายอาชญากรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีมูลค่ารวมเกิน $580 ล้านดอลลาร์ ตามคำประกาศของอัยการสหรัฐอเมริกาประจำเขตโคลัมเบีย
ในประกาศเมื่อวันพฤหัสบดี จีนีนี เพโร กล่าวว่า หน่วยงานได้ทำ “ความคืบหน้าอย่างมีนัยสำคัญ” ใน
Decrypt4 ชั่วโมง ที่แล้ว
กำไร 1.2 ล้านดอลลาร์เชื่อมโยงกับที่อยู่ที่เกี่ยวข้องกับคนในในการเดิมพันตลาดของ ZachXBT
กระเป๋าเงินที่เชื่อมโยงกับคนในวงการ 8 ราย ได้กำไรรวม 1.2 ล้านดอลลาร์ โดยส่วนใหญ่มาจากการเดิมพันในตลาดเดียวก่อนที่อัตราต่อรองจะเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลบนเชนได้เพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบเหตุการณ์ใน Polymarket ที่เชื่อมโยงกับการสอบสวนภายในของ ZachXBT บันทึกการซื้อขายแสดงให้เห็นว่ากำไรส่วนใหญ่มาจากกลุ่มกระเป๋าเงินขนาดเล็ก
LiveBTCNews5 ชั่วโมง ที่แล้ว
