ข่าวจาก ChainCatcher ระบุว่า ชายวัย 24 ปีจากคอนเนตทิคัต Elmin Redzepagic เผชิญโทษสูงสุด 375 ปีในเรือนจำ ฐานลักลอบใช้เงินลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซีจำนวนเกือบ 1 ล้านดอลลาร์ เพื่อการพนันบนแพลตฟอร์ม Stake
อัยการกล่าวหาว่าเขาแอบอ้างเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซีที่ชื่อว่า “The Chef” ซึ่งให้คำมั่นว่าจะได้รับผลตอบแทนสูงแก่ลูกค้า แต่ในความเป็นจริงแล้วนำเงินไปใช้ในการพนัน เมื่อเดือนที่แล้ว คณะลูกขุนกลางของรัฐบาลกลางได้ฟ้องร้องเขาด้วย 21 ข้อหา รวมถึงการฉ้อโกงทางโทรศัพท์ 7 กระทง การฟอกเงินระหว่างประเทศ 11 กระทง และการให้ข้อมูลเท็จต่อเจ้าหน้าที่สอบสวน IRS ในสหรัฐอเมริกา ในวันพฤหัสบดีนี้ Redzepagic ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและได้รับการปล่อยตัวด้วยเงินประกัน 50,000 ดอลลาร์
btc.bar.articles
OneCoin รูปแบบหลอกลวงแบบปิรามิดเริ่มกระบวนการชำระเงินชดเชย กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ จัดสรรเงิน 40 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับชดเชยผู้เสียหาย
OneCoin รูปแบบหลอกลวงแบบปิรามิดของ Ponz i สร้างขึ้นโดย Ignatova ในปี 2014 ดึงดูดนักลงทุน 3.5 ล้านคน หลอกเงินราว 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ จะจัดสรรเงินชดเชย 40 ล้านดอลลาร์สหรัฐแก่ผู้เสียหาย ผู้ก่อตั้งหายตัวไป ถูกขึ้นบัญชีเป็นผู้ต้องสงสัยในบัญชีรายชื่อผู้ร้ายที่ต้องการตัวอันดับ 1 ของ FBI คดีนี้ได้จุดชนวนให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั่วโลก และมีการลงโทษผู้ร่วมขบวนการหลายราย
ChainNewsAbmedia1 ชั่วโมง ที่แล้ว
Gemini Space Station ถูกฟ้องเป็นคดีแบบกลุ่มฉ้อโกงหลักทรัพย์ จากการบิดเบือนข้อมูลเกี่ยวกับแพลตฟอร์มคริปโท
Bernstein Liebhard LLP ได้ยื่นฟ้องคดีแบบกลุ่ม (class action) เกี่ยวกับการฉ้อโกงหลักทรัพย์ต่อ Gemini Space Station, Inc. (GEMI) โดยกล่าวหาว่ามีการแถลงข้อความที่ทำให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับแพลตฟอร์มสกุลเงินดิจิทัลของบริษัท นักลงทุนสามารถเข้าร่วมคดีได้ภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2026 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
GateNews3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยูเครนรื้อเครือข่ายอาชญากรรมไซเบอร์ระหว่างประเทศ และยึด $3M ในสกุลเงินดิจิทัล
ผู้ต้องสงสัยที่เชื่อมโยงกับกลุ่มอาชญากรไซเบอร์ระหว่างประเทศถูกจับกุมในยูเครนด้วยเงิน $100 ล้านจากคดีฉ้อโกงและฟอกเงิน ตำรวจยึดทรัพย์สินมูลค่า $11 ล้าน และ $3 ล้านในสกุลเงินดิจิทัล ผู้ต้องสงสัยเผชิญข้อกล่าวหาในข้อหาปลอมเอกสารและฟอกเงิน
GateNews4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Justin Sun โจมตีข้อเสนอด้านธรรมาภิบาลของ World Liberty Financial ว่าเป็น "การบังคับ" พร้อมทำให้ศึกอัลต์คอยน์สายทรัมป์ทวีความรุนแรงขึ้น
ความตึงเครียดทวีความรุนแรงระหว่างผู้ก่อตั้ง Tron จัสติน ซัน และ WLFI ที่ได้รับการหนุนหลังจากทรัมป์ จากข้อเสนอด้านธรรมาภิบาลที่เป็นข้อถกเถียงซึ่งลงโทษผู้มีสิทธิ์ออกเสียงที่เห็นต่าง ซันวิจารณ์ข้อเสนอนี้ว่าเป็นการบังคับและไร้สาระ โดยกล่าวหาว่า WLFI พยายามผูกขาดอำนาจ
GateNews4 ชั่วโมง ที่แล้ว
วุฒิสมาชิกวอร์เรนกดดันมัสก์บน X เกี่ยวกับความเสี่ยงทางการเงิน โดยชี้ถึงความกังวลเกี่ยวกับสเตเบิลคอยน์และช่องว่างด้านกฎระเบียบ
วุฒิสมาชิกเอลิซาเบธ วอร์เรนได้ขอให้เอลอน มัสก์ส่งรายละเอียดเกี่ยวกับ X Money ซึ่งเป็นฟีเจอร์การชำระเงินสำหรับ X โดยมีการยกความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงของสเตเบิลคอยน์ ประเด็นด้านกฎระเบียบ เสถียรภาพทางการเงิน และความเป็นส่วนตัวของข้อมูล โดยมีกำหนดตอบกลับภายในวันที่ 21 เมษายน 2026
GateNews11 ชั่วโมง ที่แล้ว
