อดีตซีอีโอ Goliath Ventures ถูกจับกุมในข้อหาเกี่ยวข้องกับการดำเนินการปิรามิดเทรดคริปโตมูลค่า approximately 328 ล้านดอลลาร์

PANews รายงานเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ว่าตาม Decrypt สํานักงานอัยการสหรัฐฯ สําหรับเขตกลางของฟลอริดากล่าวว่า Christopher Alexander Delgado อดีตซีอีโอของบริษัทการลงทุน crypto Goliath Ventures ถูกจับกุมในข้อหาดําเนินการ “โครงการ Ponzi” มูลค่าประมาณ 328 ล้านดอลลาร์ และต้องเผชิญกับข้อหาฉ้อโกงทางโทรศัพท์และการฟอกเงิน โดยมีโทษจําคุกสูงสุด 30 ปี ตามคําฟ้อง Delgado หลอกล่อเหยื่อภายใต้หน้ากากของการลงทุนในกลุ่มสภาพคล่องของ crypto และสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนรายเดือน แต่เงินดังกล่าวถูกใช้เพื่อจ่ายผลตอบแทนให้กับนักลงทุนรายแรก ผลตอบแทนรายเดือนที่นักลงทุนได้รับมาจากกองทุนนักลงทุนระยะสุดท้าย เหยื่อที่ระบุโดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายจะได้รับแจ้งถึงสิทธิของพวกเขา

news.article.disclaimer

btc.bar.articles

Drift กล่าวว่า การเอ็กซ์พลอยต์มูลค่า 270 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็นปฏิบัติการข่าวกรองเกาหลีเหนือที่กินเวลาหกเดือน

ปฏิบัติการข่าวกรองที่กินเวลาหกเดือนมาก่อนการโจมตีมูลค่า $270 ล้านต่อ Drift Protocol และดำเนินการโดยกลุ่มที่มีความเชื่อมโยงกับรัฐเกาหลีเหนือ ตามรายงานอัปเดตเหตุการณ์ฉบับละเอียดที่ทีมงานเผยแพร่ก่อนหน้านี้ในวันอาทิตย์ ผู้โจมตีได้เริ่มเข้าติดต่อครั้งแรกประมาณช่วงฤดูใบไม้ร่วงปี 2025 ที่ศูนย์กลางสำคัญของกลุ่มคริปโต c

CoinDesk6 ชั่วโมง ที่แล้ว

แพลตฟอร์มพยากรณ์แห่งหนึ่งระงับและนำตลาดของนักบินทหารอเมริกันที่หายตัวไปออก ทำให้เกิดข้อถกเถียงด้านความโปร่งใสของกฎระเบียบและการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลวงใน

แพลตฟอร์มคาดการณ์แห่งหนึ่งถูกถอดออกจากการละเมิดกฎสำหรับตลาดคาดการณ์เกี่ยวกับการคาดการณ์ที่เกี่ยวข้องกับนักบินสหรัฐที่หายตัวไป ซึ่งทำให้เกิดความขัดแย้ง ตลาดนี้แสดงให้เห็นว่าผู้ใช้ส่วนใหญ่เชื่อว่านักบินจะไม่ได้รับการช่วยเหลือในระยะสั้น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร Moulton วิจารณ์การทำธุรกรรมนี้ว่าไม่น่าไว้วางใจ โดยตั้งคำถามถึงความโปร่งใสของกฎ และแสดงความกังวลเกี่ยวกับปัญหาการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลภายใน พร้อมเรียกร้องให้มีการกำกับดูแลที่เข้มงวดขึ้น

GateNews9 ชั่วโมง ที่แล้ว

ผู้พิพากษายังคงคำสั่งห้ามในเนวาดาต่อการเดิมพันกีฬาของ Kalshi

ผู้พิพากษาศาลของรัฐในเนวาดาได้ขยายเวลาห้ามชั่วคราวเกี่ยวกับสัญญาที่เกี่ยวข้องกับกีฬาใน Silver State ของผู้ให้บริการตลาดทำนาย Kalshi ในวันศุกร์ ผู้พิพากษา Jason Woodbury ในศาลแขวงแห่งที่หนึ่ง บอกกับทนายความในการพิจารณาคดีที่ศาล Carson City ว่าเขาจะอนุญาตเนวาดาด้วยเช่นกัน

CoinDesk10 ชั่วโมง ที่แล้ว

ศาลเมืองเทียนสุ่ย มณฑลกานซู พิจารณาคดีฟอกเงินด้วยสกุลเงินเสมือน: จำเลย “รับจ้างไปรับเงินสด” ถูกตัดสินจำคุก 2 ปี 4 เดือน

ศาลเขตฉินโจว เมืองเทียนสุ่ย มณฑลกานซู่ พิจารณาคดีฟอกเงินสกุลเงินดิจิทัล โดยจำเลยใช้ “รับจ้างเดินเอกสารเงินเดือนสูง” แบบงานพาร์ทไทม์ โดยในขณะที่รู้อยู่แล้ว ได้ถอนเงินสดมากกว่า 390k หยวน และนำไปแลกเป็นสกุลเงินดิจิทัล ทำกำไรได้ 215,000 หยวน ศาลพิพากษาให้จำคุกเป็นเวลา 2 ปี 4 เดือน และปรับเงิน และผู้พิพากษาเตือนประชาชนให้ระวังพฤติกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันไม่ให้ก่อให้เกิดการส่งเสริมอาชญากรรม

GateNews10 ชั่วโมง ที่แล้ว
แสดงความคิดเห็น
0/400
ไม่มีความคิดเห็น