ชายชาวจีนคนหนึ่งถูกตัดสินจำคุกในสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 40 เดือนในข้อหามีส่วนร่วมในกิจกรรมฉ้อโกงคริปโตเคอร์เรนซีและการฟอกเงิน

การบังคับใช้กฎหมายร่วมของสหรัฐ สหราชอาณาจักร และแคนาดาตรึงทรัพย์สินจากการหลอกลวงด้วยสกุลเงินดิจิทัลมูลค่ามากกว่า 12 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยระบุเหยื่อได้มากกว่า 20k คน

ปฏิบัติการ “Atlantic Initiative” ที่สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และแคนาดาร่วมมือกันดำเนินการสิ้นสุดลงแล้ว โดยสามารถตรึงทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงได้สำเร็จมากกว่า 12 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ระบุเหยื่อได้มากกว่า 20k ราย มูลค่าการฉ้อโกงมากกว่า 45 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมุ่งเน้นการปราบปรามการฟิชชิงที่ได้รับอนุญาต มี CEX แห่งหนึ่งที่เข้าร่วมในปฏิบัติการแต่ไม่ได้ตรึงเงินทุน

CEX ใดนั้นมีส่วนร่วมในปฏิบัติการระหว่างประเทศที่นำโดย NCA ของสหราชอาณาจักร เพื่อปราบปรามการหลอกลวงแบบฟิชชิงที่แอบอ้างการให้สิทธิ์

บริษัท CEX แห่งหนึ่งมีส่วนร่วมในปฏิบัติการ “Operation Atlantic” ที่ดำเนินการโดยหน่วยสืบสวนคดีอาญาแห่งชาติของสหราชอาณาจักร เพื่อปราบปรามการหลอกลวงด้านการเข้ารหัสและการลงทุน โดยให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับแคมเปญฟิชชิงปลอมที่ได้รับอนุญาต บริษัท CEX ให้การสนับสนุนหน้างาน ช่วยระบุเหยื่อและเว็บไซต์ที่เป็นอันตราย และส่งมอบข้อมูลให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งช่วยปกป้องผู้ที่อาจตกเป็นเหยื่อได้หลายพันราย

ZachXBT: ผู้ร่วมก่อตั้ง Spartans มีแนวโน้มว่าจะเป็นผู้นำในการหลอกลวงการพรีเซลล์ Blockdag โดยระดมทุนได้มากกว่า 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

นักสืบเชิงออนเชน ZachXBT กล่าวหาอดีตผู้ร่วมก่อตั้งที่น่าจะเป็นของแพลตฟอร์มคาสิโน Spartans คือ Gurhan Kiziloz ว่าเป็นผู้ริเริ่มโปรเจกต์ Blockdag Network โดยใช้การโฆษณาชวนเชื่อหลอกล่อให้นักลงทุนรายย่อยหลงเชื่อเพื่อระดมทุน 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และถอนเงินไปยังตะวันออกกลางภายในสองปี โดย Gurhan ถูกกล่าวหาว่ามีการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยและใช้การประชาสัมพันธ์เพื่อรักษาภาพลักษณ์

สำนักงานกฎหมายในสหรัฐฯ เริ่มการสอบสวนคดีฟ้องร้องแบบกลุ่มเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ Drift Protocol ถูกขโมย โดยตั้งข้อสงสัยว่า Circle ไม่ได้ระงับเงินทุนไว้

สำนักงานกฎหมายสหรัฐ Gibbs Mura เริ่มการสืบสวนการดำเนินคดีแบบกลุ่ม โดยมุ่งเป้าไปที่เหตุการณ์การถูกขโมยของ Drift Protocol ซึ่งเกี่ยวข้องกับมูลค่าประมาณ 280 ล้านถึง 285 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สำนักงานกฎหมายระบุว่า Circle ไม่ได้ตรึงเงินที่ถูกขโมยไว้ทันเวลา และเรียกร้องให้ผู้ใช้งานที่ได้รับความเสียหายเข้าร่วมการฟ้องร้อง เพื่อเรียกทรัพย์สินที่สูญหายกลับคืน

ZachXBT: Bitcoin Depot ถูกขโมยจริง 54 BTC และเวลาที่พบเหตุเกิดขึ้นช้ากว่าการเปิดเผยอย่างเป็นทางการ 3 วัน

นักสืบออนไลน์ ZachXBT ระบุว่า เหตุการณ์แฮ็กของ Bitcoin Depot มีความสูญเสียที่แท้จริง 54 BTC ซึ่งมากกว่ารายงานอย่างเป็นทางการที่ 50.9 BTC ผู้โจมตีได้ขโมยโดยเข้าถึงข้อมูลรับรอง และทำการขโมยในวันที่ 3月20日 จากนั้น Bitcoin Depot จึงเพิ่งตรวจพบความสูญเสียหลังจากผ่านไป 3 วัน

ผู้ร่วมก่อตั้ง CEX บริจาค 5.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ให้กับพรรค Reform UK ในสหราชอาณาจักร

ผู้ร่วมก่อตั้ง CEX ชื่อ Ben Delo บริจาคเงิน 5.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับพรรค Reform UK โดยการบริจาคครั้งนี้เกิดขึ้นก่อนกฎระเบียบใหม่ของสหราชอาณาจักร Delo เคยถูกปรับ 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากการละเมิดการปฏิบัติตามกฎต่อต้านการฟอกเงิน และได้รับพระราชทานอภัยโทษจากทรัมป์ Reform UK ถูกวางตัวให้เป็นพรรคการเมืองที่สนับสนุนคริปโต และปัจจุบันกำลังเผชิญคำสั่งระงับการบริจาคเงินด้วยสกุลเงินดิจิทัล Delo วางแผนจะย้ายถิ่นฐานไปยังสหราชอาณาจักรหลังจากนั้นจะไม่ถูกจำกัดเพดานการบริจาค