สรุปโดยย่อ
- ซีอีโอ SafeMoon Braden Karony ถูกตัดสินจำคุก 100 เดือน จากบทบาทในแผนฉ้อโกงคริปโตที่เกี่ยวข้องกับโทเค็น SFM
- Karony ยังถูกสั่งให้ริบทรัพย์สินมูลค่า 7.5 ล้านดอลลาร์จากการกระทำผิดของเขา
- ผู้สมรู้ร่วมคิดหนึ่งคนรอการตัดสินโทษ ขณะที่อีกคนยังคงหลบหนี
Braden John Karony ซีอีโอ SafeMoon ถูกตัดสินจำคุก 100 เดือนในวันอังคาร โดยผู้พิพากษาเขต Eric Komitee แห่งเขตตะวันออกของนิวยอร์ก สำหรับบทบาทของเขาในแผนการฉ้อโกงที่หลอกลวงนักลงทุนในโทเค็น SafeMoon (SFM)
Karony ซึ่งอาจเผชิญโทษสูงสุดถึง 45 ปี ถูกตัดสินเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาในข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงหลักทรัพย์ การฉ้อโกงทางสายและการฟอกเงิน นอกจากโทษจำคุกแล้ว เขายังถูกสั่งให้ริบทรัพย์สินมูลค่า 7.5 ล้านดอลลาร์ โดยยังรอการกำหนดค่าชดเชยให้แก่เหยื่อ
ทนายความของเขาได้ชี้ให้เห็นว่า Karony ยังมีสมองที่พัฒนาไม่เต็มที่ พ่อแม่ของเขาเคยรับใช้ประเทศ และเขามีความเมตตา ตามรายงานในศาลจาก Inner City Press คำร้องขอความเมตตานั้นดูเหมือนจะไม่เป็นผล แต่โทษจำคุกของเขา—8 ปี 4 เดือน—ยังน้อยกว่าที่รัฐบาลร้องขอให้ลงโทษ 12 ปี สำหรับความผิดของเขา
“Karony หลอกลวงนักลงทุนจากทุกสาขาอาชีพ—including อดีตทหารและชาวอเมริกันที่ทำงานหนัก—และฉ้อโกงเหยื่อหลายพันรายเพื่อซื้อบ้านหลังใหญ่ รถสปอร์ต และรถบรรทุกแบบกำหนดเอง,” โจเซฟ โนเชลลา อัยการสหรัฐฯ กล่าวในแถลงการณ์ “คำตัดสินในวันนี้แสดงให้เห็นว่ามีผลกระทบร้ายแรงสำหรับอาชญากรรมทางการเงิน”
SafeMoon เติบโตขึ้นเป็นมูลค่าตลาดประมาณ 8 พันล้านดอลลาร์ในปี 2021 โดยใช้กลไกภาษีธุรกรรม 10% ซึ่งออกแบบมาเพื่อประโยชน์แก่ผู้ถือ จากภาษีนี้ ครึ่งหนึ่งถูกออกแบบให้รีดีพลอยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือโทเค็น ในขณะที่อีกครึ่งหนึ่งควรเข้าสู่พูลสภาพคล่องเพื่อเสริมสร้างการซื้อขายของสินทรัพย์นั้น
แต่พบว่า Karony ได้เบี่ยงเบนและยักยอกเงินที่ออกแบบไว้สำหรับพูลสภาพคล่องเหล่านั้น โดยหลอกลวงนักลงทุนในโทเค็นด้วยการรักษาการเข้าถึงสิ่งที่พวกเขาคิดว่าเป็น “โทเค็นที่ถูกล็อคไว้”
“เขาหลอกลวงนักลงทุน โดยใช้เงินของพวกเขาเพื่อขยายพอร์ตโฟลิโอของเขาอย่างหรูหราด้วยบ้านมูลล้านดอลลาร์และรถยนต์หรูหรา,” Harry Chavis เจ้าหน้าที่พิเศษจาก IRS-CI ในนิวยอร์ก กล่าวในแถลงการณ์ “โดยใช้ธุรกรรมซับซ้อนเพื่อปกปิดการเคลื่อนไหวของรายได้ผิดกฎหมายเหล่านี้ Karony ได้รับคริปโตเคอร์เรนซีมากกว่า 9 ล้านดอลลาร์”
Karony และผู้สมรู้ร่วมคิด Thomas Smith ถูกตั้งข้อหาในปี 2023 และถูกฟ้องร้องในคดีแพ่งจาก SEC ด้วย Smith ยอมรับสารภาพในข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงหลักทรัพย์และการฉ้อโกงทางสาย และกำลังรอการตัดสินโทษ
ผู้สมรู้ร่วมคิดอีกคนหนึ่งคือ Kyle Nagy ยังคงหลบหนีตามข้อมูลจากสำนักงานอัยการสหรัฐฯ แห่งเขตตะวันออกของนิวยอร์ก
btc.bar.articles
CFTC ฟ้อง 3 รัฐเกี่ยวกับอำนาจกำกับดูแลของตลาดคาดการณ์
รัฐบาลของทรัมป์กำลังฟ้องรัฐอิลลินอยส์ คอนเนตทิคัต แอริโซนา และหน่วยงานกำกับดูแลการพนันของพวกเขา โดยโต้แย้งว่าสิทธิของรัฐบาลกลางในการกำกับดูแลตลาดการคาดการณ์นั้นมีอยู่
คณะกรรมการกำกับดูแลสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสินค้าโภคภัณฑ์ (CFTC) และกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ได้ยื่นฟ้องแยกกันในวันพฤหัสบดีต่อทั้งสามคนจาก
Cointelegraph1 ชั่วโมง ที่แล้ว
การแฮ็กของ Drift Protocol ทำให้เงินรั่วไหลมูลค่า $285M กระทบ DeFi ของ Solana อย่างหนัก
การเอ็กซ์พลอยต์ของ Drift Protocol เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2026 ได้ระบายเงินจำนวน $285 ล้านผ่านการควบคุมของผู้ดูแล ทำให้เกิดการลดลงอย่างรุนแรงใน Solana DeFi ผู้โจมตีได้จัดการราคาของออราเคิลและการกำกับดูแล ส่งผลให้เกิดการถอนสินทรัพย์อย่างรวดเร็วและการโอนเงินข้ามสายโซ่ ซึ่งทำให้ความพยายามในการกู้คืนซับซ้อนขึ้น
CryptoFrontNews6 ชั่วโมง ที่แล้ว
สหรัฐฯ CFTC ฟ้องรัฐอิลลินอยส์ เพื่อห้ามไม่ให้มีการกำกับดูแลตลาดคาดการณ์
คณะกรรมการกำกับดูแลสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าของสหรัฐฯ (CFTC) ยื่นฟ้องเพื่อขอให้ยุติการที่รัฐอิลลินอยส์เข้ามากำกับดูแลตลาดคาดการณ์ โดยเห็นว่าการกระทำของรัฐดังกล่าวเป็นการละเมิดอำนาจการกำกับดูแลของรัฐบาลกลาง คดีนี้เป็นการดำเนินการทางกฎหมายครั้งแรกของ CFTC ที่เผชิญหน้ากับการกำกับดูแลการพนันในระดับรัฐ จุดเริ่มต้นคือรัฐอิลลินอยส์ได้ออกคำสั่งห้ามให้ตลาดคาดการณ์ Kalshi โดยกล่าวหาว่ามีการฝ่าฝืนกฎหมายการพนันของรัฐ
GateNews6 ชั่วโมง ที่แล้ว
สหรัฐฯ CFTC และกระทรวงยุติธรรมฟ้องรัฐบาลของรัฐอิลลินอยส์ โดยกล่าวหาว่ามีการกำกับดูแลเกินขอบเขตสำหรับตลาดการคาดการณ์
ข่าว Gate News วันที่ 2 เมษายน ตามข้อมูลจากตลาด คณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์สหรัฐฯ (CFTC) และกระทรวงยุติธรรม (DOJ) ได้ยื่นฟ้องต่อรัฐอิลลินอยส์ ผู้ว่าการ และอัยการสูงสุด โดยกล่าวหาว่ามีความพยายามในการกำกับดูแลตลาดคาดการณ์ให้เกินขอบเขตอำนาจตามกฎหมาย สองหน่วยงานรัฐบาลกลางระบุว่ามาตรการกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับรัฐอิลลินอยส์ใช้บังคับไม่ได้ เพราะรัฐบาลของรัฐไม่มีอำนาจในการกำกับดูแลตลาดคาดการณ์ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐบาลกลาง เอกสารการฟ้องร้องเน้นว่าการดำเนินการนี้มีเป้าหมายเพื่อปกป้องเครื่องมือทางการเงินเชิงนวัตกรรมจากการแทรกแซงที่เกินขอบเขตโดยหน่วยงานท้องถิ่น
GateNews6 ชั่วโมง ที่แล้ว
กฎหมายว่าด้วยบริการสินทรัพย์เสมือนประกาศแล้ว! “การกระทำผิดกฎเหล่านี้” จะถูกปรับ ร่างกฎหมาย 3 ประเด็นหลักที่ต้องรู้ในครั้งเดียว
คณะรัฐมนตรีของไต้หวันได้อนุมัติร่างกฎหมายว่าด้วยบริการสินทรัพย์เสมือน 《ร่างกฎหมายบริการสินทรัพย์เสมือน》 โดยกำหนดข้อกำกับดูแลและบทลงโทษสำหรับผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือนและผู้ออกเหรียญเสถียร (stablecoin) พร้อมทั้งเน้นความเสถียรของตลาดและการคุ้มครองผู้ทำธุรกรรม ร่างกฎหมายระบุเงื่อนไขการอนุญาตอย่างชัดเจน ข้อกำหนดสำหรับการออกเหรียญเสถียร และการห้ามการกระทำที่เป็นการจัดการตลาด นอกจากนี้ ยังจะผลักดันการเปิดให้ซื้อขายผลิตภัณฑ์อนุพันธ์ของสินทรัพย์เสมือนอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยในระยะแรกจะเน้นไปที่สถาบันที่มีเงินทุนและความสามารถด้านการบริหารความเสี่ยงเป็นหลัก
区块客7 ชั่วโมง ที่แล้ว
กระเป๋าเงิน Ledger ถูกหลอกลวง เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ยึดเงินคืนมากกว่า 600.000 ดอลลาร์สหรัฐ
กระเป๋าเงิน Ledger ถูกหลอกลวง เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ยึดเงินกว่า 600.000 ดอลลาร์สหรัฐ
สำนักงานอัยการสหรัฐฯ ประจำรัฐคอนเนตทิคัตได้ยึดคริปโตมูลค่ามากกว่า 600.000 ดอลลาร์สหรัฐจากคดีฉ้อโกงที่มุ่งเป้าไปที่ผู้ใช้ Ledger เพื่อลดความเสี่ยงของการไหลของเงินบนเชนให้รัดกุมขึ้น
กระเป๋าเงิน Ledger กลายเป็นจุดศูนย์กลางของคดีฉ้อโกงคริปโทที่เพิ่งถูกหน่วยงานของสหรัฐฯ เล่นงาน
TapChiBitcoin7 ชั่วโมง ที่แล้ว
