ถูกจับกุม 6 คนในฝรั่งเศสเกี่ยวกับการลักพาตัวที่เชื่อมโยงกับคริปโต

คดีการฟอกการซื้อขายคริปโทของสหรัฐฯ ขึ้นศาล ขณะที่มีผู้ถูกส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดน 3 คน และถูกตั้งข้อหา 10 ราย

ผู้บริหารด้านคริปโท 3 คนถูกส่งตัวจากสิงคโปร์ ปรากฏตัวต่อศาลรัฐบาลกลางในเมืองโอ๊คแลนด์เมื่อวันจันทร์ ขณะที่อัยการสหรัฐฯ ขยายคดีการทำธุรกรรมแบบแฝงเพื่อสร้างภาพ (wash-trading) ซึ่งขณะนี้ได้ตั้งข้อกล่าวหาแล้วกับบุคคลต่างชาติ 10 คนที่เชื่อมโยงกับบริษัทผู้ทำตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล (crypto market-maker) 4 แห่ง การเข้าศาลครั้งนี้ถือเป็นก้าวล่าสุดในการปราบปรามในสหรัฐฯ ที่มีต่อ

ศาลเมืองหยินชวนไกล่เกลี่ยข้อพิพาทการลงทุนมอบหมายสกุลเงินเสมือน และเตือนว่าหลังปี 2017 สัญญาที่เกี่ยวข้องอาจถูกพิจารณาว่าเป็นโมฆะ

ศาลประชาชนเขตซิงชิง เมืองหยินชวน พิจารณาตัดสินข้อพิพาททางแพ่งและพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องกับการมอบหมายให้ลงทุนสกุลเงินเสมือน โดยผู้ฟ้องร้องขอให้คืนเงินลงทุนแต่ไม่ประสบผลสำเร็จ จึงฟ้องคดีโดยอ้างว่าเป็นการได้ประโยชน์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ศาลวินิจฉัยว่าเป็นความสัมพันธ์ตามสัญญามอบหมายให้ดำเนินการลงทุน และได้ไกล่เกลี่ยจนสำเร็จ พร้อมทั้งเตือนให้นักลงทุนควรระมัดระวังความเสี่ยงทางกฎหมาย

FBI โจมตีอย่างหนัก ผู้ค้าสกุลเงินดิจิทัลต่างชาติ 10 คน ถูกฟ้องร้อง

คณะลูกขุนใหญ่ของรัฐบาลกลางได้ฟ้องผู้บริหารและพนักงาน 10 คน โดยกล่าวหาว่าพวกเขาสมคบคิดในการหลอกลวงแบบ “ปั่นราคาขายทิ้ง” ซึ่งเกี่ยวข้องกับธุรกรรมหลอกที่มีภูมิหลังข้ามชาติ การสืบสวนดำเนินการร่วมกันโดย FBI และ IRS-CI ซึ่งเปิดเผยการกระทำที่เป็นการบิดเบือนตลาด หากพบว่ามีความผิด จะต้องเผชิญโทษจำคุกสูงสุด 20 ปีและค่าปรับจำนวนมาก คดีครั้งนี้ชี้ให้เห็นถึงความเข้มงวดของการกำกับดูแลที่ใช้กับตลาดคริปโต และยังส่งเสริมความร่วมมือในระดับโลกอีกด้วย

หน่วยงานกำกับดูแลอันดับสูงสุดของ CFTC เตือนผู้ค้าข้อมูลภายในในตลาดทำนาย

ผู้กำกับการบังคับใช้ชั้นนำของหน่วยงานกำกับดูแลสินค้าโภคภัณฑ์ของสหรัฐฯ ได้ส่งข้อความเตือนถึงเทรดเดอร์ในตลาดคาดการณ์ (prediction market) ที่เป็นบุคคลวงในเมื่อวันอังคาร โดยให้คำมั่นว่าจะดำเนินการบังคับใช้กับผู้ที่ฝ่าฝืน “เรารับทราบถึงข่าวการคาดเดาเกี่ยวกับการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลวงใน” เดวิด มิลเลอร์ ผู้อำนวยการฝ่ายบังคับใช้ของ CFTC กล่าวในที่ประชุมระหว่างแผงผู้เชี่ยวชาญ (panel) ที่

CFTC ออกคำเตือนอย่างเข้มงวดต่อการคาดการณ์การซื้อขายโดยใช้ข้อมูลภายใน โดยผู้ที่ฝ่าฝืนอาจต้องเผชิญการดำเนินการทางบังคับใช้กฎหมาย

คณะกรรมการกำกับดูแลสินค้าโภคภัณฑ์แห่งสหรัฐอเมริกา (CFTC) เสริมการกำกับดูแลการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลภายในในตลาดการทำนาย โดยย้ำว่าสัญญาเหตุการณ์เป็นสัญญาสวอปที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลทางการเงินอย่างเข้มงวด ช่วงนี้หลายกรณีทำให้ได้รับความสนใจ โดย CFTC จะให้ความสำคัญในการดำเนินการกับคดีที่มีการฝ่าฝืนอย่างร้ายแรงก่อน ขณะเดียวกัน กฎหมายที่เกี่ยวข้องก็อยู่ระหว่างการผลักดัน เพื่อผลักดันให้ตลาดการทำนายพัฒนาไปในทิศทางที่สอดคล้องกับกฎระเบียบ นักลงทุนจำเป็นต้องให้ความสนใจกับความถูกต้องตามกฎหมายและความสอดคล้องของข้อมูล