Типи та принципи роботи спотової DCA

1. Три способи налаштування на Gate:

• Ultra AI: введіть суму інвестиції, і система інтелектуально запустить Spot DCA; ідеально для початківців.
• Рекомендовані боти: виберіть і скопіюйте активного Spot DCA-бота; зручно для новачків.
• Ручна конфігурація: самостійно обирайте торгові пари, відхилення ціни, максимальну кількість DCA-ордерів, суму тощо, підтверджуйте та активуйте; підходить досвідченим трейдерам.

2. Операційна логіка

Суть роботи Spot DCA — поступово збільшувати інвестиції, усереднюючи ціну позиції, і отримувати прибуток, коли ринок відновлюється вище середньої купівельної ціни.

Крок 1: Відкриття початкової позиції
Встановіть параметри: відхилення ціни, максимальна кількість DCA-ордерів, сума тощо, і придбайте обрані криптовалюти на спотовому ринку.

Крок 2: Встановлення тригера (зниження середньої ціни купівлі)

• Якщо ціна падає від останньої ціни купівлі до заданого інтервалу, спрацьовує DCA-ордер.
• Сума нової покупки більша за попередню (збільшується кратно), що суттєво посилює вагу позиції.
• Це дозволяє швидко знизити середню ціну позиції, наблизивши її до поточного ринкового рівня, і зменшує потрібну величину відновлення для виходу в беззбитковість.

Приклад: Якщо ви першого разу купуєте 1 монету, вдруге — 2 монети при падінні ціни на 10%, а втретє — 4 монети за ще одного 10% падіння… Попри значне зниження ціни, середня ціна купівлі буде дуже низькою через великі обсяги купівлі.

Крок 3: Очікуйте відновлення — зафіксуйте невеликий прибуток

• Якщо ринок повертається вище середньої ціни купівлі (з урахуванням додаткової прибутковості, скажімо, +0,5% або +1%), ви продаєте всю позицію.
• Після продажу прибуток фіксується, а цикл починається спочатку.
• Стратегія базується не на великих доходах, а на регулярному отриманні прибутку за рахунок частих дрібних успіхів.

Крок 4: Ключові припущення та ризики
Операційна логіка тримається на низці припущень:

1. Ціни згодом відновляться (навіть мінімально до середньої ціни купівлі)
2. У вас достатньо капіталу для багаторазового збільшення позицій
3. Базовий актив не обвалиться остаточно чи не буде делістингований
4. Ринок демонструє коливання, а не безперервне падіння

Якщо ці умови не виконуються — наприклад, при тривалому падінні, коли капітал вичерпано, і неможливо додати позицію — бот перестає бути ефективним, і ви можете опинитися у збиткових позиціях.

Логіка: відкривається стартова позиція — інвестування при падінні ціни → знижується середня ціна купівлі → продаєте всю позицію при короткому відновленні → новий цикл. Бот обмінює капітал на високу ймовірність успіху, фактично ставить на волатильність і повернення до середнього. Але якщо ринок падає довго, це може призвести до великих ризиків і втрат.

3. Оптимальні ринкові умови

3.1 Ринки з широкими коливаннями (range-bound)

• Ознаки: Ціни рухаються в межах великого діапазону без чіткого тренду, волатильність від середньої до високої.
• Причина: Spot DCA працює найкраще, коли ціна часто повертається до середньої — більше коливань означає більше успішних циклів.
• Приклад: BTC неодноразово консолідувався у діапазоні 106 000–125 000 USDT в окремі періоди.

3.2 Активи з вираженими ознаками повернення до середнього

• Ознаки: Базові активи часто відхиляються і повертаються до середніх значень (moving average, середня смуга Bollinger) у короткі терміни.
• Причина: Такі криптовалюти зазвичай швидко відновлюються після падіння (арбітраж, корекція настроїв), що відповідає логіці Spot DCA.
• Приклад: Основні криптовалюти (BTC, ETH) поза фазами затяжних трендів.

3.3 Висока волатильність, але без затяжних обвалів

• Ознаки: Короткострокові значні коливання цін (зазвичай 10–30% волатильності), але без тривалого лінійного падіння.
• Причина: Волатильність дозволяє ефективно усереднювати позицію і отримувати прибуток на відновленнях, знижуючи ризик багаторічних збитків.
• Приклад: Деякі альткоїни коливаються під впливом новин і подій.

3.4 Спотовий ринок без кредитного плеча

• Застосування кредитного плеча створює ризик ліквідації, а Spot DCA базується на збереженні капіталу, тому цей підхід не підходить для торгівлі з кредитним плечем.

4. Невідповідні ринкові умови

• Односторонній ведмежий ринок/тривале падіння (ціни падають постійно, без шансів на відновлення).
• Обвал токенів/активи без вартості (монети без фундаментальної підтримки, шахрайські проєкти).
• Вкрай низька волатильність у бічному русі (занадто мала волатильність, щоб запустити усереднення чи фіксацію прибутку).