Mevcut Durum İncelemesi
Meksika bu sefer ciddi oynuyor - 2018'de Fintech yasasıyla, GAFI'nın 40 standartından 22'sini tamamladı ve Latin Amerika'da uyumun zirvesi haline geldi. Brezilya, Şili ve El Salvador hemen ardından gelerek, kara para aklamayla mücadeleye (ALA/CFT) ciddiyetle yaklaşmakta.
Ama sorun şu: İyi politikaların da kötü yönleri var - düzenleme ne kadar sıkı olursa, yeni borsa Meksika'ya girmekte o kadar zorlanıyor. Biraz, eşiği çok yüksek tutmak gibi; kendi insanları bile giremiyor.
Çirkin gerçek
Arjantin hâlâ bir düzenleyici çerçeve oluşturmadı, Kolombiya, Ekvador, Bolivya da sadece yüzeysel değişiklikler yaptı. Kosta Rika, Guatemala, Honduras, Panama, Peru, Dominik Cumhuriyeti ve Uruguay ise tamamen sessiz kaldı - bu şekilde devam ederse, düzenleyici arbitraj fırsatları ortaya çıkacak ve kötü niyetli kişiler doğrudan yasal boşluklara sızacak.
Neden şimdi hareket etmeliyiz?
GAFILAT kritik bir anda devreye girdi: Ekle