İngiltere Ulusal Güvenlik Ajansı, milyarlarca dolarlık kara para aklama şebekesini ortaya çıkardı: uyuşturucu parası kripto varlıklara dönüşüyor ve Rusya'nın askeri hazinesi haline geliyor.

Birleşik Krallık Ulusal Suç Ajansı (NCA), son günlerde Birleşik Krallık ve dünya genelinde faaliyet gösteren devasa bir kara para aklama ağını ortaya çıkardı. Bu ağ, yalnızca on milyarlarca dolarlık suç gelirini nakit para ile Kripto Varlıklar arasında dönüştürmekle kalmayıp, ayrıca yaptırımlardan kaçınmak için yabancı bankaları satın alma faaliyetinde bulunduğu ve doğrudan Rusya'nın askeri operasyon ve istihbarat faaliyetlerine finansal destek sağladığı tespit edilmiştir.

Bu “Sarsma Operasyonu” (Operation Destabilise) kod adlı araştırma, İngiltere sokaklarındaki uyuşturucu ticareti ile Rusya'nın devlet düzeyindeki askeri alımları arasında inanılmaz bir doğrudan bağlantı olduğunu göstermektedir.

Çalışma modeli: Sokaklardan kara paradan ulusal düzeyde yaptırım aşma

NCA, bu suç ağının İngiltere'de en az 28 kasabada üsleri olduğunu belirtti. Temel operasyonları, uyuşturucu ticareti, silah kaçakçılığı ve yasa dışı göç suçlarından elde edilen “kirli parayı” toplamakla görevli olan "nakit taşıyıcılar"a dayanıyor ve bu kişiler, bu parayı “temiz” Kripto Varlıklar'a dönüştürmek için işlem ücreti alıyor.

Ancak bu, buzdağının sadece görünen kısmı. NCA'nın araştırması, bu fonların daha yüksek düzeydeki organize suç gruplarına gittiğini ve hatta Rusya'nın ulusal çıkarlarına hizmet ettiğini ortaya koydu.

Uluslararası finansal yaptırımlardan kaçınmak için, bu ağ son derece karmaşık bir yapı sergiledi. Soruşturma, bu ağa liderlik eden George Rossi ile ilişkili olan Altair Holding SA adlı bir şirketi hedef aldı. Bu şirket, 2024 Noel'inde Kırgızistan'daki Keremet Bankası'nın %75 hissesini satın aldı. Bu banka daha sonra Rusya'nın askeri sanayisini desteklemek amacıyla Promsvyazbank'ın uluslararası ödemelerine yardımcı olmak için kullanıldı.

Anahtar Kişiler ve Rus İstihbarat İlişkisi

NCA bu eylemle iki ana ağı dağıttı: Smart ve TGR.

Smart Grubu: Ekaterina Zhdanova'nın liderliğinde (şu anda Fransa'da gözaltında). Araştırmalar, Rus istihbarat servisinin bu grubu, Orlin Roussev'in liderliğindeki ve mahkum olan Bulgar casus grubunun da aralarında bulunduğu Avrupa genelindeki casuslara finansman sağlamak için kullanmaya çalıştığını göstermektedir.

TGR Grubu: George Rossi ve yardımcısı Elena Chirkinyan tarafından yönetilmektedir.

Bu iki grup sadece uluslararası siber suçlar, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı yapan gruplar için kara para aklama yapmakla kalmıyor, aynı zamanda Rus müşterilerin finansal kısıtlamaları yasa dışı bir şekilde aşmalarına ve İngiltere'ye yatırım yapmalarına yardımcı oluyor. Ayrıca, olayla ilgili kişiler arasında Moldova'daki 1 milyar dolarlık banka hırsızlığı ve ülkedeki seçimlere müdahale ile ilgili olan Rus/Moldovalı oligark Ilan Shor da bulunmaktadır.

128 kişi gözaltına alındı, milyonlarca varlık el konuldu.

“Sarsıntı Hareketi” bugüne kadar önemli zaferler elde etti:

Toplam tutuklu sayısı: Operasyonun başlamasından bu yana toplam 128 kişi tutuklandı.

Varlıkların El Konulması: Sadece Birleşik Krallık'ta 25 milyon sterlinin (yaklaşık 31.5 milyon dolar) üzerinde nakit ve Kripto Varlıklar el konuldu.

Uluslararası İşbirliği: NCA, uluslararası kolluk kuvveti ortaklarına 24 milyon dolar ve 2.6 milyon euro daha ele geçirmelerine yardımcı oldu.

Son dönem faaliyetleri: Hareketin ikinci aşamasında, 12 ay içinde 45 şüpheli tutuklandı ve 5,1 milyon sterlinin üzerinde nakit ele geçirildi.

Yetkililer uyarıyor: Kolay para kazanmak, hapishane felaketi getirir.

NCA Ekonomik Suçlar Başkan Yardımcısı Sal Melki, “Bugün bu ağların operasyon ölçeğini ortaya koyduk ve topluluk suçları, karmaşık örgütlü suçlar ile devlet destekli faaliyetler arasındaki sınırı netleştirdik. Sokaktan toplanan uyuşturucu parası, sonunda bankaların satın alınmasına ve küresel yaptırımları ihlal etmeye yardımcı olmaya dönüştü.”

Temel operasyonları hedef almak için, NCA kara para aklama sürücülerine yönelik bir kampanya başlattı. Bilinen etkinlik noktalarında (örneğin, otoyol dinlenme tesisleri), yetkililer sürücülere “Kolay para kazanmak zor bir hapis cezasına yol açar” uyarısında bulunan İngilizce-Rusça iki dilli afişler astı.

Melki uyardı: “Bu sürücüler, düşük bir karşılık için büyük riskler alıp yıllarca hapis cezasıyla karşı karşıya kalıyorlar, ama patronları yüksek kârların tadını çıkarıyor. Bu mesajları gören kara para aklayıcılar için seçim basit: ya duracaklar ya da polislerimizle yüzleşmeyi göze alacaklar.”

Birleşik Krallık Güvenlik İşleri Bakanı Dan Jarvis vurguladı: “Bu karmaşık operasyon, Rusya'nın yasa dışı Ukrayna savaşını finanse etmek için kullandığı yolsuzluk yöntemlerini ortaya çıkardı. Biz durmaksızın çalışacağız ve düşman devletlerin sokaklarımızda bu tür faaliyetlerde bulunmasına asla izin vermeyeceğiz.”

Bu makale, İngiltere Ulusal Güvenlik Ajansı'nın milyarlarca dolarlık kara para aklama ağını çökertmesini konu alıyor: uyuşturucu parası kripto varlıklara dönüşerek, Rusya'nın askeri hazinesi haline geldi. İlk olarak Chain News ABMedia'da ortaya çıktı.