Kaliforniya Adamı 100M$'dan Fazla Kripto Dolandırıcılığı Komplosunda Suçlu Olduğunu İtiraf Etti

Kaliforniyalı bir adam, Kunal Mehta (45), “Muhasebeci” gibi takma adlarla bilinen, sosyal mühendislik şemaları kullanarak yüz milyonlarca dolarlık kripto para çalan çok eyaletli bir komplonun suçlamalarını kabul etti.

Komplonun Anatomisi

Kaliforniyalı bir adam (45) yakın zamanda sosyal mühendislik şemaları aracılığıyla yüz milyonlarca dolar değerinde kripto para çalan geniş çaplı bir çok eyaletli komployla ilgili suçlamaları kabul etti. Açıklama, ABD Savcıları Jeanine Ferris Pirro tarafından, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve İç Gelir Servisi (IRS) Ceza Soruşturması'ndan kıdemli yetkililerle birlikte yapıldı.

Kunal Mehta — “Papa,” “Muhasebeci” ve “Shrek” gibi takma adlarla bilinen — ABD Bölge Mahkemesi Yargıcı Colleen Kollar‑Kotelly önünde, girişimin bir parçası olarak en az $25 milyon doları akladığını kabul etti. ABD Savcı Ofisi tarafından yayımlanan bir açıklamaya göre, Mehta davada suçunu kabul eden sekizinci sanık.

İlgili: $8M Kripto, Silahlı Adam Kaçırma Olayında Çalındı; Teksas'ta Şüpheliler Tutuklandı

Mahkeme belgeleri, Ekim 2023'ten önce başlayan ve Mart 2025'e kadar devam eden bir komplonun ortaya çıktığını, çevrimiçi oyun arkadaşlıklarından Kaliforniya, Connecticut, New York, Florida ve yurtdışında yayılan bir suç teşkilatına evrildiğini ortaya koyuyor. Grup, hackerlar, organizatörler, hedef belirleyiciler ve hatta donanım kripto cüzdanlarını hedef alan konut hırsızları içeriyordu.

Aklama ve Savurgan Harcama

Planın, mağdurları dijital varlıklarına erişim sağlamaya ikna etmek için sahte telefon numaralarına ve karmaşık çevrimiçi tuzaklara dayandığı bildirildi. Çalınan kripto para, 500.000 dolarlık gece kulübü partileri, yüz binlerce dolarlık lüks çantalar ve saatler gibi gösterişli yaşam tarzlarını finanse etti. Suç ortakları ayrıca, fonları özel jet kiralamak, Los Angeles ve Miami'de malikaneler satın almak ve 100.000 ile 3.8 milyon dolar arasında değerli 28 egzotik araca sahip olmak için kullandı.

En önemli hırsızlıklardan biri 18 Ağustos 2024'te gerçekleşti, bu tarihte suç ortakları Washington, D.C.'deki bir mağdurlardan sahtecilik yoluyla 4,100'den fazla bitcoin elde ettiler.

ABD savcılarına göre, Mehta'nın rolü, elde edilen gelirlerin aklanmasında merkeziydi. Mülkiyeti gizlemek için sahte şirketler kurdu ve kriptoyu nakde dönüştürmek için %10 ücret aldı. Mehta ayrıca lüks otomobil bayilerine, özel jet firmalarına ve gayrimenkul şirketlerine para transferlerini kolaylaştırdı.

“Mehta ve onun suç ortakları, yüz milyonlarca dolarlık kripto parayı çaldılar ve bunu meşru görünmesi için akladılar, kendilerine cömertçe harcamalar yaptılar,” dedi ABD Savcısı Pirro. “Kandırmacayı kökünden kazımaya ve sorumlu olanları tam anlamıyla hesap vermeye zorlamaya kararlıyız.”

FBI Özel Ajanı Reid Davis ekledi: “Bu itiraf, FBI’nın dolandırıcıları ifşa etme konusundaki taahhüdünü yeniden teyit ediyor ve Amerikalılara çevrimiçi dolandırıcılara karşı dikkatli olmaları gerektiğini hatırlatmalıdır. Şifreler veya tek kullanımlık kodlar gibi kişisel bilgi isteyen çağrılara, e-postalara veya mesajlara yanıt vermeyin.”

Mehta şimdi Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO) komplosundaki rolü için ceza almayı bekliyor. Savcılar, davanın hem kriptoyla ilgili dolandırıcılığın boyutunu hem de federal hükümetin dijital varlıkları suç amacıyla istismar edenleri takip etme kararlılığını vurguladığını söylüyor.

SSS 💡

• Kim ABD'de suçunu kabul etti? Kaliforniya'dan 45 yaşındaki Kunal Mehta, bir kripto dolandırıcılık planında $25M 'i akladığını kabul etti.
• Komplo ne kadar yaygındı? Birden fazla ABD eyaletini ve yurtdışını kapsıyordu, sosyal mühendislik kullanarak yüz milyonlarca dolar çaldı.
• Çalınan kripto para globalde neyi finanse etti? Lüks arabalar, özel jetler, köşkler ve $500K gece kulübü partilerine aşırı harcama.
• Davada sırada ne var? Mehta, ABD'li savcıların kripto dolandırıcılığına yönelik baskıları artırmasıyla RICO yasaları çerçevesinde ceza ile karşı karşıya.