Çin'in "Bitcoin Kraliçesi" 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı, 61,000 adet Bitcoin'ine el konuldu.

İngiltere ve Çin'i kapsayan, tutarının on milyonlarca sterline kadar çıktığı yüzyılın Kripto Varlıklar eyewash'ı, yakın zamanda Londra'nın Southwark Ceza Mahkemesi'nde önemli bir karara ulaştı. Medya tarafından “Çin Bitcoin Kraliçesi” olarak adlandırılan Zhimin Qian, İngiltere tarihindeki en büyük Kara Para Aklama olayı olan bu planı düzenlemek ve yönetmekten 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bu arada, İngiltere polisi onunla bağlantılı olarak 61,000'den fazla Bitcoin'e el koydu; dijital dünyada dolaşan bu devasa servetin günümüzdeki değeri 5 milyar sterlinin (yaklaşık 6.4 milyar dolar) üzerinde yükseldi ve nihai hakedişi dünya çapında ilgi odağı haline geldi.

Bu dava, kripto varlıkların yasadışı faaliyetlerde kullanılma boyutunu sadece ortaya çıkarmakla kalmadı, aynı zamanda insan doğası, vatanseverlik ve finansal hayal ile örülmüş büyük bir trajediyi derinlemesine yansıtıyor.

Vatanseverlik göz boyama

Hikayenin başlangıcı 2014 yılına, Çin'e kadar uzanıyor. O zamanlar, Qian Zhimin adında biri “Lantian Gerui” adlı bir yatırım şirketi kurdu. Kendini vizyoner bir teknoloji girişimcisi olarak tanıtarak, kamuoyuna, özellikle de bilgiye göre daha kapalı olan orta yaşlı ve yaşlı gruplara, “yüksek teknoloji sağlık ürünleri” ile "Bitcoin madenciliği"ni birleştiren devrim niteliğinde bir zenginleşme planını satmaya çalıştı.

Güveni inşa etmek için, Qian Zhimin'in ekibi oldukça kışkırtıcı pazarlama stratejileri benimsedi. Büyük şatafatlı davetler ve yatırımcı konferansları düzenlediler, hatta Pekin Halk Büyük Salonu gibi son derece sembolik mekanları kiraladılar ve sosyal ünlüleri sahneye davet ettiler. Tanıtımın ana sloganı son derece etkileyiciydi: “Mavi Gökyüzü Ge Rui'ye yatırım yapmak, Çin'in dünya birincisi olmasına yardımcı olmaktır.” Bu, kişisel zenginliği ulusal onurla bağlayan anlatım, birçok yatırımcının coşkulu vatanseverliğine tam isabet etti. “Mr. Yu” takma adını kullanan bir mağdur, röportaj verirken çaresizce şöyle dedi: “Vatanseverlik duygumuz en ölümcül zayıf noktamız haline geldi.”

Dolandırıcılığı daha inandırıcı hale getirmek için, Lantian Ge Rui her gün yatırımcılara az miktarda “getiri” ödeyerek stabil bir geri dönüş yanılsaması yaratıyor. Bu görünüşte “kesin kazanç” modelinin, Bay Yu da dahil olmak üzere birçok kişiyi sadece birikimlerini yatırmaya değil, aynı zamanda yüksek oranla %8'e kadar borç alarak yatırım yapmaya da teşvik ediyor. Ayrıca, şirket tipik bir Ponzi şeması bonus sistemi kurarak yatırımcıları “referans getirmeye” teşvik ediyor; her yeni üye önerildiğinde ek ödüller kazanıyor.

Bu virüs benzeri yayılma ile 2014'ten 2017'ye kadar, Lantian Ge Rui 128,000'den fazla yatırımcıyı başarılı bir şekilde çekti ve toplamda 400 milyar RMB (yaklaşık 56 milyar USD) tutarında bir fon topladı. Ancak, bu fonlar gerçekten de sözde madencilik veya teknoloji geliştirme için kullanılmadı, aksine Qian Zhiming tarafından gizlice transfer edildi ve büyük miktarlarda Bitcoin'e dönüştürüldü.

2017 yılının ortalarında, Çin polisi BluSky Geri üzerine soruşturmaya başladığında, yalanlarla inşa edilmiş bu finansal imparatorluğun fon zinciri aniden koptu ve günlük “getiriler” sona erdi. Tehlikenin kokusunu alan Chen Zhimin, sahte bir Saint Kitts ve Nevis pasaportu kullanarak “Zhang Yadi” (Yadi Zhang) adına gizlice Çin'den kaçtı ve birçok ülkeden geçerek aynı yılın Eylül ayında İngiltere'ye girdi.

Londra'da, Qian Zhimin kendini mücevher ve antika ticareti yaptığını iddia eden gizemli bir kadın zenginine dönüştürdü. Aylık 17.000 sterlinden fazla yüksek bir kira bedeli ödeyerek Londra'nın kuzeyindeki lüks Hampstead semtinde bir malikaneyi kiraladı ve sarhoş edici bir lüks yaşam sürmeye başladı. Daha sonra tutuklanan asistanı Jian Wen, mahkemede Qian Zhimin'in Londra'daki günlerinin son derece gösterişli olduğunu, çoğu zaman yatakta oyun oynayarak ve çılgınca online alışveriş yaparak geçtiğini açıkladı.

Ancak, bu yaşamı sürdürebilmek için elindeki büyük miktardaki Bitcoin'i nakde çevirmesi gerekiyordu. Bunun için, bir zamanlar Çin restoranında çalışmış olan Wen Jian'ı “şoförü” ve “asistanı” olarak kiraladı, varlıklarını yönetmesine yardımcı olması için. Londra'daki lüks mülkleri satın almaya çalıştılar, bunlar arasında değeri on milyon sterlinin üzerinde olan bir mülk de vardı, ancak avukatlara ve bankalara büyük miktardaki paranın yasal kaynağını açıklayamamaları nedeniyle İngiltere'nin sıkı kara para aklama (AML) ve müşteri kimlik doğrulama (KYC) alarmını tetiklediler ve bu durum nihayetinde polislerin dikkatini çekti.

2018 yılında, Londra Polisi gelen ihbar üzerine Qian Zhiming'in Hampstead'deki malikanesine baskın düzenledi. Qian Zhiming, kısa bir gözaltının ardından tekrar kayıplara karışsa da, polis evde yüz binlerce Bitcoin içeren birden fazla donanım cüzdanı ele geçirdi. Bu, İngiltere'deki yargı tarihindeki tek seferde ele geçirilen Kripto Varlıklar miktarı bakımından en yüksek rakam oldu.

Sonraki birkaç yıl içinde, polis son derece karmaşık bir dijital izleme ve şifre çözme çalışması yürüttü. Nihayetinde, 2021'de bu cüzdanları başarıyla açtılar ve içinde 61.000'den fazla Bitcoin bulunduğunu doğruladılar. Bu arada, Qian Zhiming'in yakalanması devam ediyordu.

2024 yılının Nisan ayına kadar, polis İngiltere'nin kuzeyinde York'ta bir kiralık evde Qian Zhimin ve diğer bir Malezyalı suç ortağı Senghok Ling'i başarıyla yakaladı. Tutuklandığında, Qian Zhimin bir maskenin arkasındaydı, yürüyüşü sarsak ve bedenen zayıf görünüyordu ama güvenlik kameraları onun aslında oldukça çevik olduğunu gösteriyordu, her şey sadece bir oyundu. Asistanı Wen Jian ve suç ortağı Senghok Ling de sırasıyla hapis cezasına çarptırıldı, sırasıyla 6 yıl 8 ay ve neredeyse 5 yıl ceza aldılar.

Mahkemede, Qian Zhiming başlangıçta tüm suçlamaları reddetti ve kendisini Çin'in kripto para girişimcilerini baskı altına alan “kurban” olarak savundu. Ancak, somut deliller karşısında, nihayetinde 2025 Eylül'ünde suçsuz olduğu ve suçlu olarak elde edilen ve tutulan suçlu mülkleri ve kara para aklama gibi suçları kabul etti. Hakim, karar verirken onu tüm dolandırıcılığın “planlayıcısı” olarak tanımladı ve motivasyonunun “tamamen açgözlülük” olduğunu belirtti.

uzun tazminat yolu

Zhenzhimin'in mahkûmiyeti ile ceza davası bir süreliğine sona erdi, ancak daha karmaşık bir sorun ortaya çıktı: 50 milyar sterlinden fazla değere sahip Bitcoin nereye gidecek?

Bir yandan, binlerce Çinli mağdur örgütleniyor, avukat tutuyor ve İngiltere'deki medeni tazminat süreci aracılığıyla kan terleriyle kazandıkları paralarını geri almak istiyorlar. Onlar, bu Bitcoin'lerin aslında kendi yatırımları ile satın alındığını ve kendilerine iade edilmesi gerektiğini düşünüyorlar. Ancak, tazminat süreci son derece zorlu. Birçok mağdur, parayı doğrudan Blue Sky Geary'e değil, bölgesel tanıtıcılara göndermişti, bu da fon akışını kanıtlamayı zorlaştırıyor.

Diğer yandan, bu dava daha önce hiç karşılaşılmamış bir hukuki sorun ortaya çıkardı: Mağdurların yatırdığı para Çin yuanıydı, ancak şimdi varlıklar büyük ölçüde değer kazanan Bitcoin'e dönüştü. Tazminat verilirse, bu durumda yatırım yapılan ana paraya mı göre hesaplanmalı, yoksa Bitcoin fiyatındaki büyük yükselişten kaynaklanan devasa kârı mı paylaşmalı?

Ayrıca, İngiltere'deki "Suç Gelirleri Yasası"na göre, tazminat düşüldükten sonra geriye kalan yasa dışı gelir genellikle İngiltere Hazine'sine ait olur. Bu, İngiltere hükümetinin bu davanın potansiyel “yararlanıcısı” olabileceği anlamına geliyor ve uluslararası alanda geniş tartışmalara yol açtı. Bu nedenle, İngiltere Kraliyet Savcılığı (CPS), eşi benzeri görülmemiş bir uluslararası şifreleme dolandırıcılığı mağdurları tazminat fonu kurmayı düşünüyor, ancak detaylar henüz açıklanmadı.

Sayın Yu gibi kurbanlar için bu para sadece bir para değil, aynı zamanda umut sembolüdür. Bu göz boyama yüzünden birikimlerini kaybetti ve ailesi de bu nedenle parçalandı. O ve diğer kurbanlar sadece kayıplarının bir kısmını geri almayı, yaşamlarının yaralarını sarmayı umuyor. Daha da yürek parçalayıcı olanı, avukatların belirttiğine göre, bazı yaşlı kurbanlar tedavi için para bulamadıkları için umutsuzluk içinde hayata veda etti.

Qian Zhimin'in imparatorluğu çökmüş olsa da, geride bıraktığı dijital miras ve bunun yol açtığı hukuki ve ahlaki sıkıntılar, önümüzdeki yıllarda devam edecek. Bu dava, sadece küresel uygulayıcı kurumların yeni nesil şifreleme suçlarıyla başa çıkma konusundaki zorlu bir sınavı değil, aynı zamanda tüm zenginlik hayalleri peşindeki yatırımcılar için bir uyarı niteliği taşıyor: Yüksek getirilerin peşinde koşarken, asla mantıklı yargıyı kaybetmemeli ve duyguların ve kör inancın gözlerinizi kapatmasına izin vermemelisiniz.