AB, $689M Kripto Dolandırıcılık Ağı ile İlgili Dokuz Kişiyi Tutukladı

Kısaca

• Europol tarafından koordine edilen bir AB polis operasyonu, $689 milyon çalan bir kripto para aklama şemasına dahil oldukları iddia edilen dokuz kişiyi tutukladı.
• Kıbrıs, İspanya, Almanya, Fransa ve Belçika'daki yetkililer şu ana kadar 919,000 $ tutarında banka hesabını, 476,760 $ tutarında kripto parayı ve 344,652 $ tutarında nakit parayı dondurmuştur.
• Europol, son zamanlarda kriptonun suç amaçlı kullanımının daha sofistike hale geldiğini uyardı, ayrıca blok zinciri istihbarat firmaları da kripto yatırım dolandırıcılığından kaynaklanan kayıpların arttığını bildirmektedir.

Decrypt'in Sanat, Moda ve Eğlence Merkezi.

SCENE'i Keşfet

Kıbrıs, İspanya ve Almanya'daki polis, $689 milyon (€600 milyon )'luk dolandırıcılık yapan bir kripto para aklama ağıyla bağlantılı olarak dokuz kişiyi tutukladı.

Eurojust tarafından koordine edilen, Avrupa Birliği'nin ceza adaleti işbirliği ajansı, operasyonu 27 ve 29 Ekim tarihlerinde gerçekleştirerek, Fransa ve Belçika'daki yetkililerin de katıldığı tutuklamaları gerçekleştirdi.

🚨 Kripto dolandırıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon sonrası dokuz kişi tutuklandı.

🪙 Şüpheliler, mağdurlardan 600 milyon EUR'dan fazla para çalan bir kripto para aklama ağı kurmuştu.

Tam hikaye 👉 pic.twitter.com/816r5ETLom

— Eurojust (@Eurojust) 4 Kasım 2025

<br>

Ajansa göre, ağın üyeleri, sosyal medya, soğuk aramalar, sahte haber makaleleri ve influencer'lardan gelen sahte reklamlardan yararlanarak kurbanlarını tuzağa düşüren “düzine” dolandırıcı kripto yatırım web siteleri ve platformları oluşturdu.

Yüksek yatırım getirileri vaat ettiler, ancak kurbanlar kripto para transfer ettiklerinde, ağ, fonları birden fazla blockchain platformu kullanarak akladı.

Toplamda, ağ yukarıda belirtilen 600 milyon €'yu aklamayı başardı, bu arada Eurojust'un eylemleri 919,000 $ ( 800,000 € ) banka hesaplarında, 476,760 $ ( 415,000 € ) kripto para ve 344,652 $ ( 300,000 € ) nakit paranın el konulmasıyla sonuçlandı.

Eurojust ve AB polis ajansları, Eurojust'un başlangıçta Fransız ve Belçika polis güçlerini içeren ortak bir soruşturma başlatmasıyla, mağdurlardan gelen şikayetler sonucunda suç ağı hakkında bilgi sahibi oldular.

Bu soruşturma kısa sürede Almanya, İspanya ve Kıbrıs'taki savcılar ve ajansları da kapsayacak şekilde genişledi. Onlar, Fransız ve Belçikalı ortaklarıyla birlikte ağın nasıl çökertileceğini planlamaya başladılar.

'Giderek daha sofistike' kripto suçluları

Operasyonları, Europol'un Avrupa Finansal ve Ekonomik Suçlar Merkezi'ni yöneten Burkhard Mühl'ün, kripto paranın suç amaçlı kullanımının “giderek daha karmaşık hale geldiği” konusunda uyarıda bulunmasının ardından gerçekleşti.

Ayrıca, Chainalysis verilerine göre, 2024 yılında kripto ile ilgili dolandırıcılık ve sahtekarlıkların maliyetinin 12.4 milyar dolara ulaştığı, bu durumun ise önceki üç yıla göre bir artışı temsil ettiği de ortaya çıkıyor.

Decrypt ile konuşan Eurojust'un Basın Ekibi, “Eurojust'a bildirilen vakalarda bir artış olduğunu” doğruladı, ancak AB üye devletlerindeki ajansların bireysel vakaları raporlama yükümlülüğü olmadığı için toplam vakalar hakkında kapsamlı bir görüşe sahip olmadıklarını kabul ediyor.

Diğer istihbarat firmaları da sorunun son aylarda ve yıllarda sadece kötüleştiğini doğruluyor. TRM Labs'ta Politika ve Hükümet İlişkileri Global Başkanı olan Ari Redbord, Decrypt'e verdiği demeçte, sahte yatırım planlarının kripto sektöründeki yasadışı fonların en büyük ve en hızlı büyüyen kaynaklarından biri olduğunu belirtti.

“TRM Labs'ın verilerine göre, 2023'ten bu yana sektörde $53 milyardan fazla dolandırıcılık ve sahtekarlık tespit edildi ve bu rakam neredeyse kesinlikle eksik raporlanıyor,” dedi.

Aslında, TRM Labs, kurbanların yalnızca %15 ile %20'sinin kayıplarını bildirdiğini tahmin ediyor, bu da gerçek rakamın oldukça daha yüksek olacağı anlamına geliyor.

Kripto yatırım dolandırıcılıkları

Redbord, birçok yatırım dolandırıcılığının daha sofistike hale geldiğini, çevrimiçi sosyal mühendislik veya hatta romantik aldatmacalar kullandığını doğruladı.

“Dolandırıcılar, mesajlaşma uygulamaları, sosyal medya veya flört siteleri aracılığıyla günler veya hatta aylar boyunca güven inşa ederler,” dedi. “Bir kez ilişki kurulduktan sonra, kurbanları profesyonel görünen sahte ticaret platformlarına veya yatırım sitelerine yönlendirirler, genellikle sahte kazançları gösteren panellerle birlikte.”

Ve genel olarak, dolandırıcıların dolandırıcılık sürecinde kendilerine gönderilen herhangi bir kripto para, “hızla stabilcoin'lere dönüştürülecek ve bir dizi aracının üzerinden aklanacak,” örneğin tezgah üstü brokerler ve lisanssız borsalar gibi.

Böyle tehlikelere karşı en iyi savunmanın, Redbord'un doğruladığı gibi, sağlıklı bir şüphecilik olduğunu, özellikle daha önce hiç tanımadığınız birinin doğrudan size yaklaşarak büyük kazançlar teklif etmesi durumunda.

“Kripto veya başka bir yerde hiçbir meşru yatırım fırsatı kar garantisi veremez,” dedi. “Sosyal medya veya mesajlaşma uygulamalarında istenmeyen yatırım tavsiyelerine dikkat edin ve tanımadığınız birinin kontrolündeki kişisel cüzdana veya üçüncü taraf adresine asla para transfer etmeyin.”