Hong Kong, $205 Milyon JPEX Kripto Dolandırıcılığı Soruşturmasında 16 Kişiyi Suçladı

Kısaca

• Hong Kong yetkilileri, $205 milyon ( HK$1.6 milyar) JPEX kripto dolandırıcılığı davası kapsamında influencer Joseph Lam'ın da aralarında bulunduğu 16 kişiye suçlama yöneltti.
• Polis, JPEX'in influencer ve OTC dükkanları ağı aracılığıyla 2.700'den fazla yatırımcının dolandırıldığını söylüyor.
• Üç iddia edilen çete lideri için hala arandıkları için Interpol kırmızı bültenleri çıkarıldı.

Decrypt'in Sanat, Moda ve Eğlence Merkezi.

SCENE'i Keşfedin

Hong Kong yetkilileri, $205 milyon ( HK$1.6 milyar) JPEX kripto dolandırıcılığına karıştıkları iddia edilen influencer ve eski avukat Joseph Lam Chok da dahil olmak üzere 16 kişiyi suçladı.

Şüpheliler, South China Morning Post'un haberine göre, lisanssız borsa ile ilgili iki yıllık bir soruşturmanın ardından Hong Kong'un kara para aklama karşıtı yasası uyarınca dolandırıcılık, dolandırıcılık için komplolar ve kara para aklama ile suçlandılar.

Polis, 2,700'den fazla yatırımcının JPEX'in sosyal medya tanıtıcıları ve perakende kripto dükkanları ağı aracılığıyla dolandırıldığını, bu ağın yatırımları lisanssız platforma yönlendirdiğini söyledi.

Lam, Eylül 2023'te sosyal medya takipçilerine JPEX'i tanıttıktan sonra tutuklanan birkaç influencer arasında yer aldı. Tutuklanması, Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu'nun JPEX'in lisanssız olduğunu ve yatırımcıları yanıltıcı olduğunu bildirmesinin ardından geldi; bu durum, kullanıcıların dondurulmuş para çekme işlemleri bildirmesiyle birlikte polisin bir dolandırıcılık soruşturması başlatmasına yol açtı.

2023'ten bu yana, araştırmacılar 80'den fazla tutuklama yaptı, $28 milyon ( HK$228 milyon) değerinde varlık ele geçirildi ve hala yakalanamamış olan üç şüpheli lider için Interpol kırmızı bültenleri güvence altına alındı, SCMP'ye göre.

JPEX davası “basit” bir dava, Hong Kong'un kara para aklamayı önleme yönetmeliği AMLO'nun 53ZRG maddesi “hiçbir belirsizlik bırakmıyor,” diye belirtti Joshua Chu, avukat, eğitmen ve Hong Kong Web3 Derneği'nin eş başkanı, Decrypt'e.

“JPEX'in güvenli olduğuna dair yanlış iddiaları tekrar tekrar destekleyen ve SFC'den gelen açık uyarılara rağmen düzenleyici lisansların arkasında olduklarını iddia eden KOL'ler, bu iddiaların yanlış olduğunu aktif olarak bilip bilmediklerine veya yalnızca temel bir özen göstermedikleri için, sorumluluk altına girerler,” dedi Chu.

İyi uyudum

2023'te kefaletle serbest kaldıktan sonraki günlerde, Lam'ın basın toplantısı düzenleyerek gazetecilere “iyi uyudum” dediği bildirildi.

Gerçekten de, Chu, “bu ifade sadece olumsuz etkilenenlere karşı açık bir pişmanlık veya empati eksikliğini yansıtmakla kalmıyor, aynı zamanda hukuki danışmanlarının özenini sorgulatıyor” dedi ve "kamuya açık kayıtsızlık gösterimi"nin mahkemenin Lam'ın suçluluğunu nasıl değerlendireceği üzerinde etkili olabileceğini, ayrıca “ceza verme aşamasında hafifletici sebepler için herhangi bir umudu ciddi şekilde zayıflatabileceğini” belirtti.

Chu'ya göre, Lam'ın savunması için böyle “taktiksel hatalar” birikmiş durumda ve bu nedenle, resmi olarak suçlanmadan önce yetkililerle “anlamlı bir etkileşime geçme” girişiminde bulunamadılar.

O “sessizlik ve eylemsizlik” aynı zamanda “mağdurları anlamlı bir tazminat için potansiyel yollarından mahrum bıraktı,” diye ekledi.

Yine de, JPEX davasının “sadece buzdağının görünen kısmı” olduğunu söyleyen Chu, “hala inceleme altında olan çok katmanlı işlemler” ile daha derin ve karmaşık bir suçlu ağı henüz ortaya çıkmamış durumda.

Şu an için, kurbanlar sert bir gerçeklikle yüzleşiyor.

Kayıpların telafisi “sadece bu ceza mahkumiyetlerine bağlı olmayacak, aynı zamanda varlık akışlarının izlenmesine de bağlı olacak,” diye açıkladı Chu. “Anlamlı bir tazminat için en iyi şans, talepleri doğrudan ana platform varlıklarına bağlamaktan geçiyor; KOL'lerin elindeki daha dağınık gelirler ve dolaylı mülkiyetler yerine.”