AUSTRAC, Kripto ATM'leri üzerindeki ulusal baskı sırasında Cryptolink'i para cezasına çarptırdı.

AUSTRAC, AML/CTF yasaları kapsamında büyük nakit işlemlerinin gecikmeli bildirilmesi nedeniyle Cryptolink'i 56,340 AUD ile cezalandırdı.

Kriptolink, işlem izleme ve raporlama süreçlerinin yasal standartlara uygunluğunu sağlamak için bağımsız denetimlerden geçmelidir.

Para, Avustralya'nın kripto ATM'lerinde yasadışı faaliyetleri azaltma yönündeki daha geniş çabasını yansıtıyor; kullanım dolandırıcılıklara bağlı.

Avustralya'nın mali istihbarat ajansı AUSTRAC, kripto ATM operatörü Cryptolink'i 56,340 Avustralya doları ($37,000) para cezasına çarptırdı. Bu ceza, kara para aklama ve terör finansmanına karşı yükümlülüklerle ilgili uyumsuzlukların keşfedilmesinin ardından verildi. Bu uygulama, Avustralya'nın dijital varlık sektörünü daha sıkı denetleme aşamasına girdiğini işaret ediyor.

Kriptolink'e Yönelik Düzenleyici Eylem

AUSTRAC, Cryptolink'in ağı üzerinden yapılan büyük nakit işlemlerinin raporlanmasında gecikmeler tespit ettiğini söyledi. Ajans, tüm işlem verilerinin ulusal mali istihbarat çabalarına katkıda bulunmasını sağlamak için yürütülebilir bir taahhüt yayımladı. Cryptolink şimdi bağımsız denetçileri işe alarak sistemlerini gözden geçirmek ve tüm önemli işlemlerin düzgün bir şekilde raporlandığını doğrulamak zorundadır.

Taahhüt kapsamında, denetçiler ayrıca Cryptolink'in büyük nakit işlemleri yönetimi için kontrollerinin yeterli olup olmadığını ve Avustralya'nın AML ve CTF çerçevesi ile uyumlu olup olmadığını değerlendireceklerdir. İncelemenin amacı, raporlamanın doğruluğunu güçlendirmek ve şirketin operasyonları genelinde uyumu sürdürmektir.

Kripto ATM'lerine Yönelik Daha Geniş Kapsamlı Baskı

Bu ceza, hükümetin kripto para hizmetleri, kripto ATM'leri de dahil olmak üzere, AUSTRAC'ın yetkilerini genişletme önerilerini takip ediyor. Yetkililer, bu terminallerin yasadışı faaliyetlerde kullanılmasına dair artan endişeleri dile getirdi. Yeni önlemler, AUSTRAC'a uyumsuz operatörlere karşı daha güçlü kontroller uygulama ve daha hızlı hareket etme imkanı verecek.

AUSTRAC’ın Kripto Görev Gücü, yakın zamanda en aktif 90 kripto ATM kullanıcısının işlemlerinin %85’inin dolandırıcılık veya yasadışı faaliyetlerle bağlantılı olduğunu tahmin etti. Ajans, bu terminallerin genellikle mağdurları belirli cüzdanlara nakit yatırmaları için yönlendiren dolandırıcılar tarafından istismar edildiğini söyledi. Fonlar transfer edildikten sonra, mağdurlar genellikle faille iletişimlerini kaybeder.

Terminal Sayısının Azalması

Coin ATM Radar'ın bilgilerine göre, şu anda Avustralya'da 2,024 otomatik para çekme makinesi (ATM'ler) bulunmaktadır. Bu, ayın başlarında mevcut olan yaklaşık 2,100'den küçük bir azalmadır. Düşüş, düzenleyici denetimlerin artışıyla birlikte gerçekleşti ve bu, hükümetin girişimlerinin operatör davranışları ve işlem hacimleri üzerinde bir etki yapabileceğini göstermektedir.

Cryptolink'e karşı alınan aksiyon, AUSTRAC'ın Avustralya finansal ekosisteminin bütünlüğüne olan sürekli bağlılığını simgelemektedir. Düzenleyiciler, kripto para hizmet sağlayıcılarının geleneksel bankalar ve diğer finansal kurumlar kadar şeffaf olmasını sağlamak istemektedir. Dijital finans alanı, kara para aklama ve dolandırıcılık uygulamalarından arındırılana kadar sıkı denetimlerinden vazgeçmeyeceklerdir. Kripto endüstrisi inceleme altına alındı ve AUSTRAC, gelen yeni düzenleme dalgasında öncü olmuştur. Dijital varlık işletmeleri, gerekli uyum önlemlerini alarak duruma uyum sağlamaya başlamışlardır ki bu da maalesef uyum ve raporlama gereksinimlerini desteklemek için gereken organizasyon yapısını, sistemlerini ve uygulamalarını kurma ve işletme ile ilgili mali yükleri üstlenmeleri gerektiği anlamına gelmektedir.