“Ders Kitabı Ponzi” CEO'su 200 Milyon Dolarlık Bitcoin Dolandırıcılığında Suçunu Kabul Etti

Kripto dolandırıcılığına karşı mücadelede başka bir önemli karar verildi. Praetorian Group International (PGI)'in başkanı Ramil Ventura Palafox (60), bu hafta Virginia'da telgraf dolandırıcılığı ve kara para aklama suçlamalarını kabul etti.

"Kripto İmparatorluğu" Nasıl İşledi Palafox, hem ABD hem de Filipinler vatandaşlığına sahip olan, şirketin başkanı, CEO'su ve baştanıtıcısı olarak görev yaptı. Gerçekte, savcılara göre, 90.000'den fazla yatırımcıyı cezbeden ve en az 62 milyon dolarlık kayba yol açan karmaşık bir Ponzi şemasıydı. Praetorian, sözde bir "bitcoin ticaret programı" aracılığıyla günlük %0.5 ile %3 arasında kazanç taahhüt etti. Pratikte, sistem hiçbir zaman ölçekli olarak çalışmadı — yeni yatırımlar, önceki yatırımcılara ödeme yapmak için geri dönüştürüldü veya yöneticilerin kişisel lüks harcamaları için kullanıldı. Aralık 2019 ile Ekim 2021 arasında, yatırımcılar 30 milyon dolardan fazla fiat ve o dönemde yaklaşık 171 milyon dolar değerinde 8,100'den fazla bitcoin de dahil olmak üzere 201 milyon dolardan fazla yatırım yaptılar.

Yatırımcı Fonları ile Finanse Edilen Lüks Ticaret yapmak yerine, Palafox milyonlarca doları gösterişli yaşam tarzına harcadı: 20 lüks araca 3 milyondan fazla$4 villaya Las Vegas ve Los Angeles'ta 6 milyondan fazlaRolex, Cartier, Gucci gibi tasarım ürünleri ve penthouse'lara yüz binlerce dolar PGI çevrimiçi portalı, güvenlik ve meşruiyet illüzyonunu sürdürmek için sahte bakiyeler ve uydurulmuş kârlar gösterdi.

Bir “Ders Kitabı” Ponzi Planı Uzmanlar, Praetorian'ı çok seviyeli pazarlama Ponzi yapısının klasik bir örneği olarak tanımladı. Unstoppable Wallet'tan Dan Dadybayo, modelin BitConnect, PlusToken ve OneCoin gibi kötü şöhretli dolandırıcılıkları yakından yansıttığını belirtti. FTX veya Mt. Gox kadar küresel bir ağırlığı olmasa da, bu dava hızlı zenginlik vaatlerinin nasıl kurbanlar çekmeye devam ettiğini vurguluyor. "Bu planlar hayatta kalıyor çünkü açgözlülük evrensel ve düzenleyicilerin hepsini takip edecek kaynakları yok," dedi Dadybayo.

Cezalandırma 2026 için Planlandı Palafox, 3 Şubat 2026'da mahkûm edilecek ve 40 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalacak. Zaten 62.7 milyon $ tazminat ödemeyi kabul etti, ancak hukuk uzmanları, gerçek ceza miktarlarının genellikle yasal azami tutardan daha düşük olduğunu söylüyor. Dadybayo, gerçek sorunun teknoloji değil, dolandırıcılık davranışı olduğunu vurguladı. "Sonsuz bir şekilde KYC ve AML katmanlarını genişletmek yerine, daha iyi bir yaklaşım finansal okuryazarlık, uyarı işaretlerinin farkında olmak ve daha güçlü uluslararası koordinasyondur," diye ekledi.

👉 Bu durum bir kez daha kriptonun yeniliği teşvik edebileceğini, ancak aynı zamanda eski usul finansal dolandırıcılık için de verimli bir zemin olmaya devam ettiğini — basitçe dijital ambalaja sarılmış bir şekilde — vurgulamaktadır.

#CryptoFraud , #KriptoDolandırıcılığı, #bitcoin , #KriptoGüvenliği, #KriptoHaberler

Bir adım önde olun – profilimizi takip edin ve kripto para dünyasındaki tüm önemli gelişmelerden haberdar olun! Duyuru: ,,Bu makalede sunulan bilgi ve görüşler yalnızca eğitim amaçlıdır ve herhangi bir durumda yatırım tavsiyesi olarak alınmamalıdır. Bu sayfaların içeriği finansal, yatırım veya başka bir tür tavsiye olarak değerlendirilmemelidir. Kripto paralara yatırım yapmanın riskli olabileceğini ve finansal kayıplara yol açabileceğini hatırlatırız.