Taipei ünlü dükkanı "Dongyin Hızlı Bıçakçı" sahibi 30 milyar Kara Para Aklama davasına karıştı! Savcılar ve polis 200.000 adet USD'yi ele geçirdi.

Taipei'deki iki ünlü restoran markası "Mingxiangyuan Ice Room" ve "Dongyin Fast Knife" uluslararası kara para aklama davasına karıştığı haberleriyle gündeme geldi. Savcılar, iki patron Luo Yixiang ve Huang Xiurong'un yasa dışı üçüncü taraf ödeme platformu Hero Pay'i yönettiğini ve altı ay içinde Güneydoğu Asya çevrimiçi kumar grubuna yaklaşık 3 milyar Yeni Tayvan Doları kara para akladığını ve yaklaşık 300 milyon Yeni Tayvan Doları işlem ücreti aldığını tespit etti. Özel ekip, operasyon sırasında yaklaşık 6 milyon Yeni Tayvan Doları değerinde 200 bin USD ele geçirdi ve bu durum restoran ve kripto dünyasında şok etkisi yarattı.

Yiyecek İçecek Ünlüleri Yasa Dışı Ödeme Platformuna Adım Atıyor

Savcılığın araştırmasına göre, Luo Yixiang, Taipei'nin doğusundaki Hong Kong tarzı çay restoranı "Mingxiangyuan Bingshi"nin sorumlusuydu, Huang Xiurong ise gece atıştırmalıklarıyla ünlü "Dongyin Hızlı Bıçakçı"yı işletiyordu. İkisi de gizlice Hero Pay platformunu işletmekle suçlanıyor, özellikle Çin anakarası, Japonya, Malezya gibi yerlerdeki çevrimiçi kumar grupları için yasa dışı para akışlarını yönetiyorlardı. "Vekaletle ödeme" modeli aracılığıyla, fonları kripto varlıklara dönüştürüyor, bu sayede para kaynaklarını ve akışını gizliyorlardı.

Polis Operasyonu: 20 Kişi Gözaltına Alındı, 200.000 USDT Ele Geçirildi

Ceza Dairesi, yakın zamanda büyük çaplı bir arama operasyonu başlatarak, olaya karışan 20 kişiyi gözaltına aldı. Taipei Savcılığı, sorgulamanın ardından Luo ve Huang'ın ifade birliği yapma ve delil karartma tehlikesi taşıdığına kanaat getirerek, "Kara Para Aklama" yasası uyarınca mahkemeye tutuklama ve görüşme yasağı talebinde bulundu ve bu talep onaylandı. Operasyon sırasında, özel ekip 200.000 adet USD (USDT) ele geçirdi, bu da yaklaşık 6 milyon Yeni Tayvan Doları değerindedir ve bu davanın ana delili haline geldi.

Kara Para Aklama Modu ve Kripto Varlıklar Riski

Hero Pay olayı, kripto varlıklar ile kara para aklama kullanan restoran işletmecilerinin ilk örneği değil. Bu yılın Mart ayında, Yunlin Savcılığı, Nantou'daki zencefil ördeği dükkanına yönelik dolandırıcılık ve kara para aklama vakasını ortaya çıkarmıştı ve bu olayın da miktarı 30 milyar doları aşmıştı. Bu tür davalar, kripto varlıkların anonimlik ve uluslararası hareketlilik özelliklerini öne çıkarmakta ve bu nedenle suç örgütlerinin yasadışı gelirlerini gizlemek için popüler bir araç haline gelmektedir. Kripto varlık teknolojisi kendisi itibariyle nötr olsa da, denetim eksikliği durumunda kötü niyetli kişiler tarafından kolayca istismar edilebilir.

Hukuki Sonuçlar ve Restoran Sektörüne Etkisi

Avukat Jiang Huanghua, Luo ve Huang'ın doğrudan kumara katılmamış olsalar bile, suç gelirlerini gizlemeye yardımcı oldukları takdirde, "Kara Para Aklama" yasasını ihlal etmiş sayılacaklarını ve en fazla 10 yıl hapis cezası alabileceklerini, ayrıca 1 milyon TL'ye kadar para cezası verilebileceğini belirtti. İki restoranın şu anda işletmesinde belirgin bir etki görülmemekle birlikte, tatil günlerinde hala kalabalıklar devam ediyor, ancak marka imajı ve itibarı uzun vadeli bir darbe ile karşı karşıya kalabilir.

Sonuç

"Ming Xiang Yuan Bingshi" ve "Dong Yin Kuai Dao Shou" sahiplerinin karıştığı Hero Pay kara para aklama davası, yalnızca 30 milyar dolarlık devasa bir fon ve 200.000 USDT'yi kapsamakla kalmayıp, kripto varlıkların sınır ötesi kara para aklamadaki yüksek riskini de ortaya koyuyor. Yetkililerin büyük fon akışının nihai yönünü sürekli olarak araştırmasıyla, bu dava Tayvan restoran endüstrisi ve kripto varlıkların düzenlenmesi tarihi açısından önemli bir uyarı vakası haline gelebilir.