ABAกดดันOCCหยุดการพิจารณาใบอนุญาตธนาคารคริปโต: Ripple, Circle เผชิญพายุการกำกับดูแลอีกครั้ง

ศาลสูงสุดดำเนินคดีการฟอกเงินด้วยคริปโตเคอเรนซี เครือข่ายอาชญากรรมในจีนโอนเงินรายวัน 44 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ศาลสูงสุดของประเทศจีนจะเน้นปราบปรามอาชญากรรมที่ใช้สกุลเงินดิจิทัลและธนาคารใต้ดินในการฟอกเงิน จากรายงานพบว่า เครือข่ายการฟอกเงินในภาษาจีนมีการโอนเงินประมาณ 44 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อวันผ่านคริปโตเคอร์เรนซี สกุลเงินเสถียรได้รับความนิยมเนื่องจากความผันผวนต่ำ อาชญากรยังคงพัฒนากลยุทธ์ในกิจกรรมข้ามพรมแดน หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเผชิญกับความท้าทาย

เกาหลีใต้มีแผนออกกฎหมายควบคุมอินฟลูเอนเซอร์ด้านการเงิน โฆษณาเกี่ยวกับคริปโตเคอร์เรนซีและหุ้นต้องเปิดเผยการถือครองและค่าตอบแทนที่ได้รับ

วงการเมืองเกาหลีใต้กำลังพิจารณาร่างกฎหมายใหม่ เพื่อบังคับให้ผู้สร้างเนื้อหาเกี่ยวกับการเงินเปิดเผยการถือครองและค่าตอบแทนเมื่อแนะนำหุ้นและคริปโตเคอร์เรนซี ความเคลื่อนไหวนี้มีเป้าหมายเพื่อ ลดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และความเสี่ยงในการให้ข้อมูลที่ผิดพลาด การดำเนินการนี้สะท้อนให้เห็นถึงการเข้มงวดในการกำกับดูแลเนื้อหาทางการเงินทั่วโลก และเพื่อเพิ่มความโปร่งใสของข้อมูล รวมถึงการนำความคิดเห็นด้านการลงทุนในชุมชนเข้าสู่กรอบการกำกับดูแลอย่างเป็นทางการ

ศาลสูงสุด: ขั้นตอนต่อไปจะเน้นการปราบปรามการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับการใช้สกุลเงินดิจิทัล, ธนาคารเงา, และการฟอกเงินในกิจกรรมผิดกฎหมายอื่นๆ

PANews 26 กุมภาพันธ์ ข่าวสาร, หัวหน้าศาลสูงสุดของศาลอาญาแผนกที่สาม หวังปิน เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ได้แถลงข่าวในงานแถลงข่าวเรื่อง "สถานการณ์การลงโทษตามกฎหมายของศาลประชาชนในการปราบปรามการฉ้อโกงทางโทรคมนาคมและอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน" ที่จัดขึ้นโดยศาลสูงสุด โดยระบุว่า ขั้นตอนต่อไป ศาลจะมุ่งเน้นการปราบปรามกลุ่มอาชญากรรมที่เป็นหัวหน้า สมาชิกหลัก ผู้สนับสนุนการฉ้อโกงทางโทรศัพท์ "เจ้าของเงิน" ของการฉ้อโกงทางโทรศัพท์ หัวหน้าแก๊งลักลอบเข้าเมือง "หัวหน้าแก๊ง" ที่ให้การสนับสนุนองค์กรที่ให้การคุ้มครองอาวุธสำหรับอาชญากรรมข้ามพรมแดน รวมถึงอาชญากรรมรุนแรง เช่น การฆาตกรรมโดยเจตนา การทำร้ายร่างกายโดยเจตนา การลักพาตัว และการใช้สกุลเงินเสมือน การดำเนินการ "ล้างเงิน" ผ่านธนาคารใต้ดิน และอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

Crypto Millions Finance ขายความลับทางการค้าสหรัฐที่ถูกขโมย ตามที่กระทรวงการคลังกล่าว

กระทรวงการคลังได้ดำเนินมาตรการคว่ำบาตรเครือข่ายนายหน้าการโจมตีของรัสเซีย ซึ่งถูกกล่าวหาว่าค้าขายความลับทางการค้าของสหรัฐอเมริกาและเครื่องมือไซเบอร์ของรัฐบาลเพื่อสกุลเงินดิจิทัล เป็นครั้งแรกที่มีการใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาหลักในการต่อต้านภัยคุกคามด้านความมั่นคงระดับชาติที่เพิ่มขึ้น Treasury Sanctions

สำนักงานคณะกรรมการธนาคารกลางสหรัฐ (OCC) ออกประกาศร่างข้อเสนอการดำเนินการของพระราชบัญญัติ GENIUS กรอบการกำกับดูแลสกุลเงินดิจิทัลแบบเสถียรเข้าสู่ขั้นตอนการดำเนินการจริง

25 กุมภาพันธ์ ข่าวสาร สำนักงานควบคุมดูแลธนาคารของสหรัฐ (OCC) ได้ออกข้อเสนอแนะการดำเนินการและเริ่มกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนเป็นเวลา 60 วัน เพื่อดำเนินการตาม "แนวทางและการสร้างกฎหมายบูรณาการนวัตกรรมสกุลเงินดิจิทัลของสหรัฐอเมริกา" (GENIUS Act) ซึ่งเป็นสัญญาณว่ากรอบการกำกับดูแลสกุลเงินดิจิทัลของสหรัฐกำลังเข้าสู่ขั้นตอนการดำเนินการเชิงปฏิบัติการจากระดับกฎหมาย ผู้อำนวยการ OCC Jonathan V. Gould กล่าวว่า กรอบการกำกับดูแลนี้มีเป้าหมายเพื่อให้แน่ใจว่าอุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิทัลจะเติบโตในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและมั่นคง "GENIUS Act" ซึ่งเป็นกฎหมายระดับรัฐบาลกลางฉบับแรกของสหรัฐสำหรับการชำระเงินด้วยสกุลเงินดิจิทัล ได้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2025 ตามแผนการดำเนินการ การบังคับใช้เต็มรูปแบบจะเกิดขึ้นภายใน 18 เดือนหลังจากประกาศกฎหมาย หรือภายใน 120 วันหลังจากหน่วยงานกำกับดูแลหลักประกาศรายละเอียดสุดท้าย โดยจะเป็นไปตามวันที่เร็วที่สุด

ตลาดคาดการณ์ Kalshi มีปัญหาบ่อยครั้ง! พนักงาน MrBeast ถูกสงสัยเกี่ยวข้องกับการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลภายใน, ผู้สมัครผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียวางเดิมพันในผลการเลือกตั้งของตนเอง

แพลตฟอร์มการทำนาย Kalshi เปิดการสอบสวนการซื้อขายในวงในจำนวน 200 ราย โดยมีบุคคลที่มีชื่อเสียงสองคนถูกกล่าวหาว่าทำผิดกฎหมาย Mr.Beast's ตัดต่อ Artem Kaptur ถูกระงับสองปีและปรับเงิน 20,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ; อดีตผู้สมัครผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนีย Kyle Langford เดิมพันในการเลือกตั้งของตนเอง ถูกลงโทษห้าปีห้ามเข้าร่วมและปรับ 2,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ CFTC เน้นย้ำว่าจะติดตามพฤติกรรมการซื้อขายในวงใน ขณะที่ Kalshi วางแผนเสริมสร้างวินัยในตนเอง