现状速览
墨西哥这次玩真的——2018年通过Fintech法后,已经在GAFI的40项标准中搞定了22项,成了拉美合规的天花板。巴西、智利和萨尔瓦多紧随其后,都在认真对待反洗钱(ALA/CFT)这事儿。
但问题来了:好政策也有坏处 —— 监管越严,新交易所想进墨西哥就越难。有点像把门槛抬得太高,自己人都进不了。
尴尬的现实
阿根廷至今还没出监管框架,哥伦比亚、厄瓜多尔、玻利维亚也只是改了点皮毛。哥斯达黎加、危地马拉、洪都拉斯、巴拿马、秘鲁、多米尼加和乌拉圭更是完全没动静——这样下去,监管套利空间就出现了,坏人直接往法规洞里钻。
为啥现在要动?
GAFILAT在关键时刻出手:加