BlockBeats 消息，2 月 22 日，区块链分析公司 Elliptic 报告指出，在已被制裁的俄罗斯交易平台 Garantex 于 2025 年 3 月被美方查封后，至少五家与俄罗斯相关的加密交易平台持续为受制裁主体提供资金通道，其中大多数尚未被制裁。
报告提及，仅点对点平台 Bitpapa 曾于 2024 年 3 月被美国财政部 OFAC 列入制裁名单。Elliptic 称，其约 9.7% 的外流资金流向受制裁对象，且频繁更换钱包地址以规避监测。
未被制裁的 ABCeX 被指在莫斯科联邦大厦办公（该地亦为 Garantex 旧址），累计处理至少 110 亿美元加密交易，且与 Garantex 及 Aifory Pro 存在大量资金往来。另一平台 Exmo 曾宣称 2022 年俄乌冲突后退出俄罗斯市场，但链上数据显示其与俄区平台 Exmo.me 仍共用托管钱包基础设施，并与 Garantex、Grinex、Chatex 等受制裁实体发生逾 1950 万美元直接交易。
此外，Rapira 被指与受制裁平台 Grinex 直接交易超 7200 万美元；Aifory Pro 则在莫斯科、迪拜和土耳其提供现金兑换加密资产服务，并通过 USDT 虚拟卡帮助用户绕过西方服务限制。
Elliptic 指出，Garantex 被关闭后，相关制裁规避活动并未消失，而是分散至更多平台。Chainalysis 此前报告称，2025 年涉及非法活动的加密地址共接收 1540 亿美元资金，其中俄罗斯卢布支持的 A7A5 稳定币交易额超 933 亿美元；TRM Labs 则估算全年非法加密交易规模约 1580 亿美元。
Disclaimer: The information on this page may come from third parties and does not represent the views or opinions of Gate. The content displayed on this page is for reference only and does not constitute any financial, investment, or legal advice. Gate does not guarantee the accuracy or completeness of the information and shall not be liable for any losses arising from the use of this information. Virtual asset investments carry high risks and are subject to significant price volatility. You may lose all of your invested principal. Please fully understand the relevant risks and make prudent decisions based on your own financial situation and risk tolerance. For details, please refer to
Disclaimer.
Gerelateerde artikelen
灰度ETF逆势吸金，比特币与以太坊ETF四月首日资金流出加剧
2026年4月1日，美国现货比特币ETF净流出1.7373亿美元，第一季度累计净赎回约5亿美元，创2018年最糟糕开局。灰度产品表现分化，低费用的比特币迷你信托吸引资金，显示机构投资者调整策略。以太坊ETF同样面临压力，市场需关注未来的机构需求和监管变化。
GateNews5m geleden
F2Pool Co-Founder Says Thai Condo Bought for 2,900 BTC Was Sold for Just 7 Bitcoin
Wang Chun, co-founder of F2Pool, sold a condo in Thailand for 7 BTC, which he originally bought for 2,900 BTC in 2015. This transaction highlights Bitcoin's significant long-term opportunity cost, illustrating the risks early adopters faced when spending Bitcoin instead of holding it.
CryptoNewsFlash1u geleden
某 CEX 过去 24 小时交易量达 11.06 亿美元，XRP、BTC、ETH 位居前三
据CoinGecko数据，4月2日某CEX交易量达到11.06亿美元，XRP、BTC、ETH、ONT和USDT分别占据交易量前五，XRP占比9.91%。
GateNews1u geleden
加密市场今日为何下跌？特朗普强硬表态引爆抛售，比特币逼近6.5万美元关键支撑
2026年4月2日，加密货币市场总市值下滑2.6%，比特币跌至66,250美元，以太坊接近2000美元，主流资产普遍回调。因特朗普就伊朗局势发表强硬言论，市场避险情绪加剧，资金短期观望。高利率与地缘风险共同施压，未来走势将关注中东局势和宏观流动性变化。
GateNews1u geleden
Pi Network跨链桥即将上线：打通多链生态，Pi Coin能否迎来反弹？
Pi Network 正在推进跨链桥技术升级，以实现与其他区块链的互联互通，提升Ji Coin 的应用灵活性。还引入KYB验证机制，支持Web2与Web3企业接入。智能合约开发也在进行中，未来可构建去中心化应用。若顺利推进，Pi有望在Web3市场中拓展新的增长空间。
GateNews1u geleden
Solana 非美元稳定币用户数年增近三倍，EURC 与 BRZ 领涨
Solana链上的非美元稳定币独立发送地址数量年增近三倍，主要由欧元稳定币EURC和巴西雷亚尔稳定币BRZ推动。Solana的技术优势吸引了多家支付机构的整合，反映了市场对高吞吐量区块链跨境支付的需求上升。
GateNews3u geleden
