Enforcement Actions

In brief The U.S. Secret Service is working with authorities in the United Kingdom and Canada to stop crypto fraud. Dubbed "Operation Atlantic," the agencies will work together to try and stop "approval phishing" or "pig butchering" scams that are often tied to crypto. More than $17

Blockfills has filed for voluntary Chapter 11 bankruptcy protection on March 15, 2026, after pausing deposits and withdrawals over financial concerns since Feb. 11. A Protracted Liquidity Crisis Institutional cryptocurrency trading firm Blockfills has officially filed for voluntary Chapter 11 ban

比特币矿企HIVE因税务纠纷和运营不确定性，逐步减少瑞典挖矿业务。同时，通过BUZZ公司，扩大在加拿大的液冷人工智能数据中心容量四倍。尽管获得法律支持，瑞典当局仍要求其缴纳有争议的税务保证金。

法国警方于3月16日逮捕了两名未成年人和一名35岁男子，因他们涉嫌于3月10日对加密货币持有者实施武装劫持。案件涉及两起劫持及抢劫事件，警方动用约100名武装警力追捕，并追回赃物。三人已被起诉。

以色列时报记者因准确报道伊朗导弹袭击而遭受骚扰与死亡威胁，威胁者因押注失败逼迫其修改报道。记者已报案，表示将坚持职业道德，担忧其他人可能受诱惑。

美国、英国和加拿大执法机构联合启动“Operation Atlantic”，打击针对加密用户的“批准式钓鱼”诈骗，预计2025年加密诈骗将产生近170亿美元的非法收入。该行动旨在识别受害者、警示潜在受害者并追踪被盗资产。

韩国金融情报机构对某CEX因违反反洗钱义务处以6个月部分停业和368亿韩元罚款。检查发现大量违规交易和客户身份识别问题，期间用户交易不受影响，但新用户的虚拟资产转移受限。

BlockFills filed Chapter 11 after reporting $50–$100M in assets against $100–$500M in liabilities. The firm suspended client withdrawals in February as liquidity pressures and a $75M loss emerged. A Dominion Capital lawsuit alleging asset misappropriation led to a court order freezing

韩国首尔中央地方法院驳回了Flow基金会与Dapper Labs针对三家交易所的禁令申请，支持其终止FLOW交易。法院认为证据不足，需保护投资者。FLOW仍可在Korbit交易，但已被其他三家交易所下架。

Institutional crypto trading and lending firm BlockFills has filed for Chapter 11 bankruptcy protection in the United States, marking the latest setback for the digital asset lending sector after weeks of operational turmoil. In a statement shared on X on March 16, the company said that after

美國FBI對Steam平台上的8款PC遊戲展開調查，這些遊戲被懷疑含有惡意軟體，主要針對2024至2026年間下載的用戶。受害者可通過FBI提交資訊以獲得賠償。此事件顯示Steam平台的龐大用戶基數使其成為惡意攻擊的目標，且加密資產正成為主要攻擊對象。

美国证券交易委员会（SEC）于3月16日撤回对Nader Al-Naji的诉讼，结束了为期两年的法律争议，标志着加密监管环境的变化。撤诉部分基于SEC对监管框架和证据的重新评估，但不影响其他案件。Al-Naji通过BitClout募集资金后被指控用于个人支出，现已和解。此事显示出美国加密监管态度的逐渐调整。

芝加哥的加密貨幣交易公司BlockFills及其母公司Reliz Ltd.近日向美國法院提交第11章破產申請，因持續的財務困境及流動性問題。其資產估計在5,000萬至1億美元間，但負債高達5億美元，顯示公司面臨嚴重財務壓力。公司曾因流動性短缺暫停客戶存提款業務，並因挪用資產的訴訟而被法院限制資產。破產申請意在重組資金流動，並維持透明度。此事件突顯加密貸款市場的結構性脆弱性。

澳洲證券與投資委員會的調查顯示，23% 的 Z 世代持有加密貨幣，且64% 信任 AI 平台作為財務資訊來源。儘管他們廣泛依賴社群媒體獲取財務知識，但可能面臨不切實際的投資期望與詐騙風險。ASIC 正加強對這些新興金融渠道的監管。

美國參議院以89比10通過住房法案，禁止在2031年前發行中央銀行數位貨幣（CBDC），並促進私營穩定幣市場發展。該法案引發兩院對禁令期限的分歧，眾議院期望其為永久性禁令。儘管支持度高，但在眾議院後續協商中仍有不確定性與政治變數。

芝加哥加密 OTC 交易平台 BlockFills 因 7500 萬美元借貸虧損申請 Chapter 11 破產保護，並暫停客戶提款，導致約 2000 家機構客戶困境。CEO 離職後，債權人提訴，法院凍結部分資產，專家認為公司已徑直走向破產。

韩国金融委员会将于3月16日审议对某CEX A的处罚，因其涉嫌违反反洗钱义务，可能面临370亿韩元罚款，较另一交易所CEX B更重。

加密货币借贷平台BlockFills于3月16日向特拉华州破产法院申请第11章破产保护，资产估计5000万至1亿美元，负债在1亿至5亿美元之间。公司表示此举将有助于稳定业务、寻求流动资金及保护客户利益。

阿根廷總統米萊被指控涉嫌與推廣Libra代幣的500萬美元付款協議。調查揭示了與Kelsier Ventures執行長Hayden Davis的關聯，以及米萊在發布相關貼文前的密集溝通。儘管米萊確認沒有不當行為，但相關的文檔與通話記錄引發了對其行為的聯邦刑事調查。

An alleged draft for a $5 million economic agreement to secure the support of Argentine President Javier Milei for the people behind Libra has been recovered from a seized phone. The document indicates that an undetermined party would receive this money in three tranches. $5 Million Pact Draft