Anklage gegen 30 Personen wegen betrügerischer Finanzprodukte durch die Shenzhen Staatsanwaltschaft

Die Volksstaatsanwaltschaft Shenzhen hat kürzlich gegen insgesamt 30 Verdächtige, darunter Suo Guanyi und Ma Xiaoqiu, Strafanzeigen wegen Kapitalbeschaffungsbetrugs, illegaler Annahme öffentlicher Einlagen und Geldwäsche eingereicht. Dieser Fall zeichnet sich durch komplexe Täuschungsmethoden und groß angelegte illegale Kapitalflüsse aus.

Falsche Finanzprodukte und betrügerische Schemen

Die Angeklagten sollen sich als Ding Yifen Vermögensverwaltung und deren verbundenen Unternehmen ausgegeben haben, um betrügerische Finanzprodukte zu vertreiben. Besonders im Fokus steht der Betrugsmasche mit sogenannten „DDO Digital Options“ und Air Tokens. Laut Berichten von NS3.AI wurden diese betrügerischen Produkte genutzt, um Investoren durch falsche Angaben zu Rentabilität und Sicherheit illegal Kapital zu beschaffen.

Die Realität illegaler Kapitalbeschaffung

Die Verdächtigengruppe soll durch die oben genannten betrügerischen Produkte mehrere illegale Kapitalbeschaffungsaktivitäten durchgeführt haben. Die von den Opfern gesammelten Gelder sollen durch Geldwäscheprozesse in das Netzwerk der Verdächtigen geflossen sein. Diese kriminellen Aktivitäten weisen eine organisierte Täuschung und Planung auf.

Maßnahmen der Behörden und Vermögenssperren

Die Ermittlungsbehörden in Shenzhen haben angesichts der Schwere des Falls Vermögenswerte wie Immobilien, Autos und Aktien der Verdächtigen beschlagnahmt sowie mehrere Bankkonten eingefroren. Diese Maßnahmen zielen darauf ab, illegale Geldflüsse zu unterbinden und den Opfern zu helfen. Der Fall verdeutlicht erneut die Gefahren betrügerischer Produkte bei der Verhinderung von Finanzbetrug.