Partner von Trump-unterstütztem World Liberty mit Bezug zu sanktioniertem kambodschanischem Betrugsunternehmen: Bericht

Kurzfassung

• Eine Untersuchung von OCCRP verband das AB-Netzwerkprojekt mit Personen, die später wegen angeblicher Betrugsaktivitäten mit Sanktionen belegt wurden.
• World Liberty Financial erklärte, dass es eine Due-Diligence-Prüfung durchgeführt habe, und weist jede Verbindung zu sanktionierten Personen zurück.
• U.S.-Daten zeigen, dass Online-Betrügereien im Jahr 2025 stark zugenommen haben: Dabei wurden fast 21 Milliarden US-Dollar verloren.

Ein Unternehmen, das mit World Liberty Financial zusammengearbeitet hat – dem Krypto-Projekt, das von Präsident Donald Trump unterstützt wird – wurde laut einer am Montag von dem Organized Crime and Corruption Reporting Project und Guardian Australia veröffentlichten Untersuchung mit Personen in Verbindung gebracht, die zu einem sanktionierten kambodschanischen Konglomerat gehören und beschuldigt werden, globale Betrugsoperationen zu betreiben. Die Untersuchung ergab, dass ein geplanter „Blockchain-Themen-Resort“ in Timor-Leste, der mit dem Partner, AB-Netzwerk, verbunden ist, drei Personen umfasste, die später vom US-Finanzministerium im Rahmen einer Durchsetzung gegen die in Kambodscha ansässige Prince Group sanktioniert wurden. Das als Luxusziel für Krypto-Innovatoren beworbene Projekt wurde von einem lokalen Entwicklungsunternehmen unterstützt, das mit $10 Millionen Kapital gegründet worden war. Unternehmensunterlagen zeigen, dass der Mehrheitsaktionär des Entwicklungsunternehmens Yang Jian war, ein in Zypern ansässiger Geschäftsmann, der im Oktober sanktioniert wurde, weil er angeblich mit dem CEO der Prince Group, Chen Zhi, an einem separaten Resort-Projekt zusammengearbeitet habe, das von US-Behörden als „räuberische Investition“ beschrieben wurde.

Die drei sanktionierten Personen wurden kurz nach der Bekanntgabe der Sanktionen aus dem Projekt in Timor-Leste entfernt, und es gibt keine Belege dafür, dass illegitime Gelder in die Entwicklung geflossen sind, oder dass das AB-Netzwerk direkt mit der Prince Group verbunden ist.  Laut dem 2025 Internet Crime Report des FBI verloren Amerikaner allein im vergangenen Jahr fast 21 Milliarden US-Dollar durch Online-Betrügereien, wobei mehr als 1 Million Beschwerden eingereicht wurden. Betrug im Zusammenhang mit Kryptowährungen machte den größten Anteil der Verluste aus und belief sich auf mehr als $11 Milliarden bei insgesamt 181.565 Beschwerden. Die Prince Group, ein in Kambodscha ansässiges Konglomerat, das von Chen Zhi angeführt wird, wurde von US-Behörden beschuldigt, eines der größten Online-Betrugsnetzwerke der Welt zu betreiben, angeblich jährlich mit Betrugsschemata, die aus Komplexen in ganz Südostasien betrieben werden, Zehnermilliarden US-Dollar zu generieren.

Die US-Regierung beschlagnahmte im vergangenen Jahr Bitcoin im Wert von $15 Milliarden von Chen – in dem, was sie als ihre größte Einziehungsmaßnahme gegen Online-Betrüger bezeichnete. Das Unternehmen hat Fehlverhalten zurückgewiesen. Kambodschanische Behörden nahmen Chen fest und überstellten ihn dann im Januar an China. World Liberty Financial wurde 2024 von Partnern gegründet, darunter Unternehmen, die mit den Trump- und Witkoff-Familien verbunden sind. Das Unternehmen sagte, es habe eine Due-Diligence-Prüfung zu AB durchgeführt und sei über das Resort – oder über Personen, die mit dem Projekt in Timor-Leste verbunden sind – nicht informiert worden. Anwälte des Unternehmens teilten den Ermittlern mit, dass es „sich für verantwortungsvolle Praktiken und Compliance verpflichtet“ und dass Behauptungen über Verbindungen zu sanktionierten Personen „unbegründet und unwahr“ seien. Das AB-Netzwerk kündigte seine Partnerschaft mit World Liberty Financial im November an und räumte ihm das Recht ein, den an den US-Dollar gekoppelten Stablecoin USD1 des Unternehmens auf seiner Blockchain zu verwenden. Die Zusammenarbeit folgte einer Reihe vielbeachteter Ankündigungen von AB, die Verbindungen zu globalen politischen Persönlichkeiten beworben und ehemalige Weltführer unter den Beratern für den in Irland registrierten gemeinnützigen Arm aufgeführt hatte. Die Unternehmensstruktur des Netzwerks ist weiterhin intransparent. Es beschreibt sich als ein dezentrales Ökosystem, das aus einer irischen gemeinnützigen Organisation, einer Stiftung auf den Cayman-Inseln und blockchainbasierten Einheiten besteht, die von Token-Inhabern gesteuert werden. Die Berichterstattung des OCCRP identifizierte zwei zuvor nicht offengelegte Personen – den Softwareentwickler Sui Chenggang und den Unternehmer Lin Xiaofan – als zentrale Akteure innerhalb des Netzwerks. Lin, der sagte, er habe eine führende Rolle im Resort-Projekt in Timor-Leste gespielt, bestritt jede Verbindung zur Prince Group. Er sagte auch, er habe Sui World-Liberty-Executives vorgestellt.

Neue große Untersuchung von mir & meinen Partnern @OCCRP und @GuardianAus.

Dieses Bild, das es noch nie zuvor gegeben hat, zeigt Donald Trump Jr. und Zach Witkoff, den Sohn von Trumps „Friedensbeauftragtem“, die letzten Oktober in Singapur bei einem Treffen mit Jacky Sui (mit Brille) – einer der Hauptpersonen… pic.twitter.com/vCeRAAiLrh

— Aubrey Belford (@AubreyBelford) April 7, 2026

Werbematerial für die Entwicklung in Timor-Leste wurde von den Websites von AB entfernt, nachdem OCCRP-Reporter begonnen hatten, Nachforschungen anzustellen. Lin sagte, das Projekt bleibe aktiv, aber dass AB nicht mehr beteiligt sei, und legte Dokumentation vor, die zeigt, dass die Partnerschaft im November beendet wurde. Trotzdem, dass sich AB von den sanktionierten Personen distanziert, bewirbt das Unternehmen weiterhin seine Partnerschaft mit World Liberty Financial und dessen Netzwerk politischer Berater. Die Zusammenarbeit hat bisher nur eine begrenzte Nutzung des Stablecoins von World Liberty auf der Blockchain von AB hervorgebracht: mit einer maximalen Gesamtemission von etwa $3,6 Millionen und nur etwas über 3.000 Inhabern.

World Liberty Financial reagierte nicht auf zusätzliche Anfragen nach einem Kommentar.