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太子集团陈志两家关联公司遭香港 SFC 吊销牌照,但其旗下“致浩达”和“坤集团”目前仍正常交易
深潮 TechFlow 消息,11 月 3 日,据香港经济日报报道,柬埔寨网络诈骗犯罪集团"太子集团"创办人陈志关联公司遭香港监管机构严厉制裁。香港证监会(SFC)牌照纪录册显示,太子集团关联的 Mighty Divine Investment Management Limited 和 Mighty Divine Securities Limited 两家公司牌照已被暂时吊销。
同时,香港保险业监管局对 Mighty Divine Insurance Brokers Limited 实施严格限制,禁止其进行任何受规管活动及收取客户款项,相关措施自 10 月 28 日起生效。
此前,陈志因涉嫌柬埔寨网络诈骗活动遭英美联手制裁,当局没收其 150 亿美元比特币资产。新加坡警方上周也采取行动,以涉嫌洗钱和伪造罪查封陈志及太子集团 6 处物业和各种金融资产,总估值超过 1.5 亿美元(约 11.7 亿港元)。
值得注意的是,陈志旗下两家香港上市公司致浩达和坤集团目前仍正常交易。