国际刑事警察组织 INTERPOL 专家揭示区块链调查三大关键策略

在区块链技术快速普及之际，加密货币也日益成为有组织犯罪与洗钱活动的新工具。面对这场没有疆界的科技犯罪战争，国际刑警组织（INTERPOL）正积极提升其在区块链情报与数位取证领域的战力。INTERPOL 网路与新兴科技实验室负责人 Vincent Danjean 分享了他在打击加密资产犯罪中的观察与策略。

最大难题：匿名性与去中心化让追查困难重重

Danjean 指出，执法单位在调查加密货币犯罪时，首要挑战来自区块链的「伪/匿名性」。尽管所有交易皆可在链上公开查询，但地址与真实身份并不直接相连，让追踪嫌疑人变得困难。

此外，犯罪分子还会使用混币器、隐私币及去中心化金融（DeFi）工具来隐藏资金流向，进一步增加追查的难度。加上跨境合作的法规落差与程序不同，也经常导致调查进度受阻。

针对这些问题，INTERPOL 正推动国际合作与区块链情报能力升级，致力于提升钱包地址归属分析、链上取证技术，以及统一调查流程。

公私协作是破案关键：与区块链分析公司合作追踪资金流

区块链分析公司与加密资产服务业者（如交易所）扮演着重要角色。执法机关通常会透过这些合作方的工具追踪非法资金流，从嫌疑钱包一路追查到具身份验证的中心化平台。

不过，目前这类操作仍多仰赖人工分析与资料交互，无法应对加密犯罪规模的快速扩张。未来，透过更多的公私协作机制，例如共同开发科学化、可验证的分析标准与技术，将有助于提升调查效率与准确率。

避免重复调查：跨国共享资料与建立共同标准迫在眉睫

Danjean 提醒，许多案件其实是全球性网路犯罪的一部分，但因为受害者分布各地，往往导致不同国家的执法机关分头调查、资源重复浪费。

他主张建立「资料互通」的作业机制，例如共用钱包地址数据、交易模式与犯罪手法分析结果，进一步串连看似无关的案件。这不仅能加快侦查，也有助于辨识更大的犯罪网络。

强化这种跨国即时情报共享，需要依赖统一平台与共同资料标准，才能真正实现区块链调查的全球化整合。

自动化与 AI 助攻：让调查更快、更精准

随着交易量暴增与洗钱手法复杂化，传统的手动追查方式已无法应对。犯罪分子早已利用自动化技术加速资金洗白与混淆交易路径，让「跟钱走」变得更加困难。

为了跟上这波技术浪潮，Danjean 强调必须导入自动化与 AI 技术来协助调查。例如，使用机器学习模型即时侦测可疑交易模式，快速处理大量区块链资料。

然而，他也提醒，AI 应用于司法用途时必须特别谨慎。因为资料样本仍相对有限，且洗盘交易等假讯号比例高，因此在使用 AI 辅助判断时，务必保留人工审核机制，确保证据在法庭上具可验证性与可解释性。

三大策略总结：资料导向 + 自动化 + 国际合作是关键

针对未来区块链执法工作的发展，Danjean 强调三大核心策略：

建立全球连线的调查模式：打破地域限制，透过资料互通与案例关联技术串接跨境犯罪行为，提升整体破案效率。

拥抱自动化与智能技术：面对高频交易与快速变化的犯罪手法，必须导入 AI 与自动化工具，同时确保调查过程具有法律可采信性。

以资料为中心的调查逻辑：不再单靠工具，而是以结构化、可分享的区块链资料为核心进行案件连结与模式识别。

Danjean 呼吁国际社群必须共同建立一套经实证验证的区块链资料分析标准，并推动系统间的资料互操作性（interoperability），这将是未来打击加密资产犯罪不可或缺的基础。

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