民主黨參議員呼籲對與川普相關的加密貨幣公司WLFI進行調查

民主黨參議員伊麗莎白·沃倫和傑克·裏德呼籲美國司法部(DOJ)和美國財政部對世界自由金融(WLFI)進行調查，這是一家 reportedly 與川普家族有關的加密貨幣公司。參議員們對WLFI與非法行爲者之間的潛在聯繫表示擔憂，引用了該公司向與北朝鮮、俄羅斯及其他可疑實體有聯繫的實體出售代幣的指控。

沃倫和裏德在給檢察長潘·邦迪和財政部長斯科特·貝森特的信中強調了WLFI可能對美國國家安全構成的風險。這兩位參議員指出了監視組織Accountable的一份報告，該報告指控WLFI向可疑實體出售其本地代幣，包括與朝鮮的拉撒路集團有關的實體。他們還對這家加密公司的治理實踐表示擔憂，暗示WLFI缺乏足夠的保障措施，以防惡意行爲者試圖轉移非法資金或影響治理。

參議員們指出，WLFI向與朝鮮黑客組織相關的交易員出售了600,000個代幣。此外，他們還注意到一些交易員的錢包已被美國財政部外國資產控制辦公室制裁(OFAC)。這引發了對該公司可能涉及洗錢活動及其對美國安全構成的風險的警覺。

與川普家族的關係及財務衝突

參議員們還警告說，川普家人參與WLFI可能會引發潛在的利益衝突。他們強調了WLFI與一家名爲DT Marks DEFI LLC的公司的關係，該公司持有數十億個WLFI代幣。參議員們聲稱，WLFI代幣銷售的75%收益將惠及川普及其家人。這引發了對這些銷售的財務收益可能與國家安全風險相一致的擔憂，特別是當與朝鮮和俄羅斯相關的實體參與時。

此外，沃倫和裏德批評WLFI明顯缺乏強有力的反洗錢(AML)控制，這可能使非法金融活動在該平台上滋生。隨着加密市場的增長，參議員們強調了加強監督和更強保障的必要性。

對加密貨幣監管的擔憂日益增加

沃倫和裏德呼籲進行調查，正值國會考慮對加密貨幣市場的新監管措施之時。這些參議員正在推動加強監督，以確保像WLFI這樣的加密貨幣公司不會逃避美國的管轄權或避免必要的記錄保存和披露要求。他們的請求還突顯出對加密公司安全措施不足可能導致非法金融活動的擔憂。

本文最初發表於《民主黨參議員呼籲對與川普有關的加密公司WLFI進行調查》——你的可信加密新聞來源，提供比特幣新聞和區塊鏈更新。