破獲中國殺豬盤！美國扣押 142 億比特幣充戰略儲備

美國政府聯合英國搗毀中國公民陳治主導的跨境詐騙帝國，扣押價值 142 億美元的 127,271 枚比特幣。這批從中國比特幣詐騙案繳獲的資產將根據川普行政命令納入美國戰略比特幣儲備，標誌著數位資產執法與國家戰略儲備的歷史性結合。

史上最大規模加密貨幣詐騙案告破

（來源：美國司法部）

美國司法部 10 月 14 日提交的法律文件揭露了一個令人震驚的跨國犯罪網絡。中國公民陳治透過其經營的太子集團，在柬埔寨建立了一個融合加密貨幣投資詐騙、人口販運與政治腐敗的龐大地下帝國。美國政府正在採取行動扣押價值約 142 億美元的 127,271 枚比特幣，這些資產被認定是透過精心策劃的跨境「殺豬盤」騙局非法獲得。

這起中國比特幣詐騙案的規模之大前所未見。調查顯示，太子集團在柬埔寨經營至少十個大型園區，包括金北酒店和賭場、金財富科技園和芒果公園等設施。這些表面上看似正常的商業場所，實際上是詐騙窩點與被販運勞工的拘留所。數千名移民被虛假招聘廣告引誘至柬埔寨，隨後在暴力威脅下被迫參與欺詐性的加密貨幣投資計劃。

法庭記錄顯示，陳治親自保存了詳細記錄每個網站運營情況的帳簿。這些內部文件反覆出現中文短語「殺豬盤」，這個詞彙在詐騙圈內專指一種長期詐騙手段：先對受害者進行情感操縱，建立信任關係，再誘使其投入大量資金進行虛假的加密貨幣投資，最後一次性收割所有資產。這種手法的殘忍之處在於，詐騙者往往花費數週甚至數月時間培養感情，讓受害者完全放下戒心後才露出真面目。

太子集團的犯罪帝國運作模式

太子集團的運作模式展現了犯罪組織如何利用區塊鏈技術的匿名性來掩蓋其非法活動。根據法庭文件，陳治的集團不僅僅是單純的詐騙組織，而是一個高度組織化的跨國犯罪集團（TCO），在柬埔寨地下數位經濟中扮演核心角色。該集團控制了數十億美元的非法加密貨幣流動，並透過賄賂和政治影響力逃避起訴。

更令人震驚的是，陳治甚至能夠提前獲得柬埔寨執法部門計劃突襲的警告。這種深度的政治滲透讓太子集團得以長期逍遙法外，其犯罪網絡持續擴張。美國政府指控陳治及其高層利用這些政治關係，鞏固了其在柬埔寨更廣泛的影子經濟中的主導地位。這個龐大的犯罪網絡不僅針對亞洲受害者，更將魔爪伸向美國公民和其他盟國民眾，實施了數百起線上投資詐騙。

Huione 集團的洗錢通道角色

在這個中國比特幣詐騙網絡中，Huione 集團扮演了關鍵的洗錢角色。美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）對 146 名與太子集團跨國犯罪組織有關聯的個人和實體實施制裁。金融犯罪執法網路（FinCEN）更援引《美國愛國者法案》第 311 條，正式將柬埔寨 Huione 集團與美國金融體系隔離，認定其為洗錢加密詐騙和相關網路犯罪收益的主要管道。

美國官員表示，Huione 的網絡在向全球投資者隱瞞數十億美元被盜資金方面發揮了重要作用。這個複雜的洗錢網絡利用加密貨幣的跨境轉移便利性，將詐騙所得快速轉移並混淆來源。透過多層交易和跨鏈轉換，Huione 幫助太子集團將贓款轉化為看似合法的資產。這種專業化的洗錢服務不僅服務於太子集團，更為整個柬埔寨地下經濟提供了資金流動的基礎設施。

美國戰略比特幣儲備的歷史性擴張

一旦扣押程序完成，這批價值 142 億美元的比特幣將根據川普今年稍早發布的行政命令，被添加到美國戰略比特幣儲備中。這項行政命令明確指出：「戰略比特幣儲備將以財政部在刑事或民事資產沒收程序中沒收的比特幣為資本。」這意味著從中國比特幣詐騙案中繳獲的資產，將直接轉化為美國的國家級數位資產儲備。

這一決策標誌著美國政府對比特幣態度的重大轉變。過去，執法部門沒收的加密貨幣通常會透過拍賣方式售出，所得資金歸入國庫。現在，美國戰略比特幣儲備的建立顯示，聯邦政府開始將比特幣視為具有長期戰略價值的資產，類似於黃金儲備或外匯儲備。127,271 枚比特幣的數量相當可觀，如果以當前市場價格計算，這將使美國成為全球持有比特幣最多的主權國家之一。

然而，這項計劃的執行並非毫無障礙。由於美國政府面臨關門風險以及批准時間緊迫，缺乏正式的政策框架可能會打亂原定計劃。如何管理這筆龐大的數位資產，是否需要國會批准，以及如何評估其對市場的潛在影響，都是需要解決的複雜問題。一次性將 142 億美元的比特幣納入國家儲備，可能對市場供需產生顯著影響，政策制定者必須謹慎處理。

國際合作打擊跨境加密犯罪

這起案件也展現了國際執法合作的重要性。美國政府與英國外交、聯邦和發展辦公室（FCDO）聯合行動，共同對陳治及其相關實體實施制裁。這種跨國協作對於打擊利用區塊鏈技術跨境轉移資產的犯罪活動至關重要。加密貨幣的無國界特性讓傳統的單一國家執法行動效果有限，唯有透過國際合作，才能有效追蹤和凍結非法資金流動。

英國的參與特別值得關注。作為全球金融中心之一，倫敦在加密貨幣交易和合規監管方面具有重要地位。英美聯手不僅能夠切斷太子集團在西方金融體系中的資金通道，更向全球犯罪組織發出明確訊號：利用加密貨幣從事跨境詐騙將面臨國際社會的聯合制裁。

這起中國比特幣詐騙案的偵破，對於受害者來說是遲來的正義。雖然法律程序可能還需要數月甚至數年才能完全結束，但美國政府的果斷行動已經凍結了犯罪集團的主要資產。對於那些在「殺豬盤」騙局中失去畢生積蓄的受害者而言，雖然財產能否追回仍是未知數，但至少看到了犯罪者被繩之以法的希望。

從更宏觀的角度來看，這起案件凸顯了加密貨幣監管的必要性與複雜性。區塊鏈技術本身是中性的工具，既可以用於創新金融服務，也可能被犯罪組織濫用。美國戰略比特幣儲備的建立，以及對跨境加密犯罪的嚴厲打擊，展現了一種平衡的監管思路：在打擊犯罪的同時，也承認數位資產的戰略價值。