美國司法部全美打擊 SIM 卡交換詐騙，鎖定 500 萬美元被盜比特幣

美國司法部（DOJ）宣布，已在全國範圍內展開行動，針對利用 SIM 卡交換技術竊取加密貨幣的犯罪集團提起民事沒收訴訟，目標是扣押價值超過 500 萬美元的比特幣。調查顯示，這些資金最終流入線上賭場 Stake，並涉及多起跨州網路詐騙案件。

行動背景：跨州詐騙鎖定高價值數位資產

美國檢察官 Jeanine Ferris Pirro 聯同刑事部門代理助理檢察長 Matthew R. Galeotti 及 FBI 邁阿密外地辦事處特別探員 Brett D. Skiles 公布了此次行動。

根據 DOJ 文件，涉案比特幣可追溯至 2022 年 10 月 29 日至 2023 年 3 月 21 日 期間，五名受害者的加密錢包遭入侵的案件。

犯罪手法：SIM 卡交換 + 雙重驗證攔截

調查顯示，犯罪者透過 SIM 卡交換 攻擊，說服電信商將受害者的電話號碼轉移至其控制的新 SIM 卡，進而攔截 雙重驗證碼（2FA）。

取得控制權後，攻擊者冒充受害者登入加密貨幣交易所與錢包，將資金轉入多個中間錢包，再合併至一個主錢包，最終為 Stake 賬戶提供資金。

洗錢模式：循環交易掩蓋資金來源

檢方指控，涉案人員使用「循環交易」方式反覆轉移比特幣，以掩蓋資金來源。

在 2023 年 3 月 20 日至 3 月 22 日 期間，Stake 賬戶及其關聯錢包進行了至少 32 筆可疑交易，與典型的加密貨幣洗錢模式一致。

產業風險：SIM 卡交換成加密領域高頻威脅

SIM 卡交換已成為加密產業的反覆威脅：

2024 年 6 月：大型 CEX 兩名用戶因 SIM 卡交換攻擊損失資金，駭客透過釣魚短信與 API 權限竊取資產

2023 年 10 月：Friend Tech 用戶因 SIM 卡交換詐騙損失約 40 萬美元，促使平台新增雙重密碼保護

FBI 指出，2023–2024 年間，加密貨幣詐騙損失增長 66%，2024 年總損失超過 93 億美元，其中 58 億美元 與詐欺性投資計畫有關。

司法部持續加強加密犯罪打擊

此次行動是 DOJ 打擊跨國加密犯罪網絡的延續。近期行動包括：

查獲與「殺豬盤」詐騙相關的 2.253 億美元 USDT（史上最大宗 Tether 查獲案）

沒收與 Chaos 勒索軟體組織相關的 240 萬美元比特幣

針對 Uranium Finance 駭客事件繳獲 3,100 萬美元

美國財政部同時對涉緬甸與柬埔寨的 19 家實體實施制裁，指控其透過強迫勞動實施加密詐騙，涉案金額超過 100 億美元。

结语

美國司法部此次針對 SIM 卡交換詐騙的行動，凸顯了加密貨幣領域的安全漏洞與跨國犯罪的複雜性。隨著詐騙手法日益精密，投資者需加強帳戶安全防護，而監管與執法機構也正加大力度，打擊利用數位資產進行的高額詐欺與洗錢活動。