NHNN要求報告來自科技金融中心的1,000 USD國際電子貨幣交易

越南國家銀行剛剛提出了與銀行的成立、運營、外匯管理以及反洗錢、反恐融資和大規模殺傷性武器擴散相關的法規草案，內容在國際金融中心。

一個突出點在於草案要求對價值從1,000美元起的國際電子貨幣轉帳進行強制報告。這被視爲一種措施，以加強控制，降低利用中心將資金非法轉移出國的風險，反對吸引資金流入越南的政策。

根據第127條第4款，報告中心的機構必須按照國際匯款的規定履行報告義務。這是因爲這裏的大部分交易預計將通過全球支付系統(如SWIFT)進行，因此從一開始就適用國際標準將有助於減少風險。

目前，國家銀行的第09/2023號通知已規定國際交易報告的閾值爲1,000美元，國內交易的閾值爲500百萬越南盾。該規定將“直接”影響中心的運營。

國家銀行還確認，在中央正式運營後，該機構將對整個規模、交易量、風險程度和數據系統能力進行審查和評估。在此基礎上，報告相關規定可以靈活調整，以更好地適應實際情況。

此外，草案還明確指出：中心的成員不得向非成員的國內組織或個人籌集資金。中央銀行也將不對這些成員執行特定職能，如早期幹預、重組或提供特殊信貸，同時不對他們實施央行的業務。

此外，草案還具體規定了報告主體及相關方在遵守反洗錢措施方面的責任。國家銀行、中央監管機構、公安部、國防部及相關部門之間的協調被視爲確保這一特定金融領域嚴格管理的基礎。

王箭