香港海關偵破11.5億港元洗錢案！2男大額現金出境用穩定幣洗白

香港海關 7 月 22 日宣布偵破一宗洗錢案，涉案金額高達 11.5 億港元，洗錢過程中，罪犯同時動用了現金與穩定幣。目前，兩名涉案男子已被捕。 （前情提要：USDT 黑名單真能擋下洗錢與恐怖融資？鏈上數據分析：近 90％穩定幣遭凍結前已轉移） （背景補充：詐騙被警員嘲諷「怎麼還活著」母女崩潰輕生！背後是老牌珠寶商USDT洗錢） 據《星島日報》報導，香港海關 7 月 22 日宣布偵破一宗洗錢案，涉案金額高達 11.5 億港元，洗錢過程中，罪犯同時動用了現金與穩定幣。目前，兩名涉案男子已被捕。 現金走私搭配穩定幣 香港海關指出，37 歲本地男子與 50 歲外籍男子涉嫌把大額現金帶離境，再透過頻繁穩定幣交易把資金「漂白」。二人背景與資金流動明顯不符，由此引發調查。 執法人員突擊了 4 個住處與 2 間公司，全面搜查了手機、銀行卡與電子錢包紀錄。目前案件仍在擴大蒐證，兩人已保釋候查。 值得一提的是，類似手法近期屢現。5 月海關破獲 35 億港元的虛擬資產洗錢網路；2 月更查出涉及印度市場、金額高達 140 億港元的跨境案。 穩定幣成洗錢捷徑 穩定幣價格錨定法幣，波動小、跨境轉帳快，正好迎合了洗錢需求。不法分子常把現金換成 USDT，再透過混幣器或跨鏈橋切割、轉換資金，大幅拉高了追蹤難度。在中國「鑫慷嘉」龐氏騙局與上海 65 億人民幣非法換匯案裡，穩定幣都扮演了核心角色。 另外，金融行動特別工作組 (FATF) 報告顯示，2024 年鏈上非法活動約為 510 億美元；同年穩定幣單月交易量曾突破 30 兆美元。龐大流動性讓執法機關面對「海量轉帳、秒級完成」的追查難題。 香港雙法規與持牌制度 在法律層面，香港以《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》第 615 章要求金融機構落實客戶盡職調查與可疑交易申報。更關鍵的，是將於 8 月 1 日生效的《穩定幣條例》：只要涉及「指明穩定幣」的發行、兌換或托管，都必須申請牌照，未持牌即屬刑事罪行，同時禁止誇大宣傳與誤導投資者。 同時，證監會與金管局也分工協作。金管局聚焦銀行體系風險，證監會負責制定加密行業標準，並要求持牌機構配備充分資本、風控與揭露機制。雖然 DeFi 與部分無牌項目尚未全面納管，但當局已明確釋出「先持牌、再創新」的訊號。 相關報導 從隱私佈道者到「洗錢」被告，Tornado Cash聯創Roman Storm面臨命運裁決 捷克拍賣比特幣傳「洗錢貪腐」4500萬美元金流出包，司法部長下台、反對黨提倒閣 中國偵破「Hyperliquid洗錢案」：手法類似James Wynn，故意賠錢洗給對手方〈香港海關偵破11.5億港元洗錢案！2男大額現金出境用穩定幣洗白〉這篇文章最早發佈於動區BlockTempo《動區動趨-最具影響力的區塊鏈新聞媒體》。