加密貨幣震驚：祕密特工發現隱藏的4億美元在冷儲存中

經過行業領先專家和經驗豐富的編輯審查的可信編輯內容。廣告披露 一筆隱祕但巨額的加密資金已經落入政府之手。根據報告，美國特勤局在過去10年中創建了一個冷錢包，裏面包含近4億美元。

該機構的全球調查行動中心的調查人員追蹤了區塊鏈上的每一個動作。他們使用了開源工具、傳統的耐心，以及一些騙子的失誤，將資金追蹤回其源頭。

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根據彭博社的報道，該機構的GIOC已從一系列詐騙案件中沒收了幣。一位調查員指出，戀愛投資網站通常會在消失之前顯示小幅收益。

當受害者看到他們的餘額增加數百美元時，這種模式再次出現，結果發現提款被暫停，客戶支持也失去了聯繫。這些案件中的許多以資金被凍結在一個單一的冷錢包中結束。

在一個例子中，分析師追蹤到大約410萬美元的詐騙收益與一個與尼日利亞護照有關的帳戶。一次短暫的VPN失誤揭示了一個IP地址。這個線索導致英國警方在吉爾福德逮捕了一名嫌疑人。

圖片：Avocado_studio/Getty Images

一名在一起性勒索案件中兩次損失300美元的美國青少年，也無意中扮演了金錢馱運者的關鍵角色。在線上，一名調查員發送了一張看似模特的人的照片以吸引受害者。結果卻是一個在俄羅斯的老年男性。騙子們會不遺餘力地掩飾他們的真實身分。

全球培訓官員

祕密服務並不是單獨行動。負責加密團隊的卡莉·史密斯已經在60多個國家培訓了官員。其中一些國家在課程開始之前對這些計劃在他們的領土上發生毫不知情。

執法人員學會了如何讀取域名記錄並追蹤區塊鏈軌跡。現在地方機構比以前更快地關閉詐騙。

行業參與者也參與其中。Coinbase和Tether幫助追蹤交易並凍結高調案件中的可疑錢包。

涉及的最大單筆追回金額之一是與戀愛詐騙相關的2.25億美元USDT。這些合作關係表明，罪犯的一些失誤可以直接導致資金被凍結。

當前加密市場總市值爲$3.29萬億。圖表：TradingView相關閱讀：比特幣巨頭縮水：鯨魚悄然將數十億轉交給機構### 加密詐騙排名第一

涉及數字幣的欺詐現在位居美國互聯網犯罪損失之首。根據FBI的數據，2024年美國人報告在加密貨幣詐騙中損失了93億美元，這一數字超過了當年所有互聯網犯罪損失的166億美元的一半。

根據報告，在2025年上半年，受害者因黑客攻擊、詐騙和漏洞損失了25億美元——已經超過2024年全年損失的24.1億美元。

來自BCH News的精選圖片，來自TradingView的圖表

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