美國檢察官宣布史上最大規模加密貨幣扣押行動，扣押金額2.25億美元

Gate News bot 消息，據知名金融博客ZeroHedge報道，哥倫比亞特區臨時美國檢察官珍妮·皮羅 (Jeanine Pirro) 表示，她的辦公室已查獲超過2.253億美元的加密貨幣，這些加密貨幣與一個龐大的國際欺詐和洗錢網路有關，該網路通過在線投資詐騙欺騙了數百名受害者。

此次行動的目標是打擊與有組織犯罪集團和在東南亞詐騙地點活動的人口販賣網路有關的大規模國際詐騙活動的收益。

美國特勤局舊金山外勤辦事處特工肖恩·布拉德斯特裏特（Shawn Bradstreet）表示，這筆價值2.253億美元的查獲物品目前由美國法警局保管，是“美國特勤局歷史上查獲的最大一筆加密貨幣” 。

根據起訴書，美國特勤局和聯邦調查局利用區塊鏈分析追蹤了一個復雜的洗錢網路，涉及144多個加密貨幣交易帳戶、263000筆交易以及超過30億美元的數字貨幣。

資金通過層層中介“轉手”帳戶進行轉移，以掩蓋其來源，有證據表明，這些資金來自利用販賣勞動力運營的詐騙中心。

這些騙局通常涉及犯罪分子誘騙受害者匯款進行所謂的投資，通常以加密貨幣的形式，但最終卻是欺詐行爲。

起訴書中提到的一個值得注意的案例是，堪薩斯州一家銀行的首席執行官被詐騙分子說服，通過加密貨幣騙局從銀行挪用了4700萬美元，投資於一個虛假的加密平台，隨後犯罪分子通過該平台騙取了他挪用的資金。

在另一起案件中，一名德克薩斯州的受害者被說服投資一個平台，並損失了700萬美元，但當他試圖提取資金時，他意識到這是一個欺詐平台。 超過430人成爲投訴中詳述的詐騙行爲的受害者。