Tổng quan tình hình
Mexico thật sự nghiêm túc lần này - Sau khi thông qua Luật Fintech vào năm 2018, đã hoàn thành 22 trong số 40 tiêu chuẩn của GAFI, trở thành điểm chuẩn tuân thủ ở Mỹ Latinh. Brazil, Chile và El Salvador theo sát phía sau, đều đang nghiêm túc đối mặt với vấn đề phòng chống rửa tiền (ALA/CFT).
Nhưng vấn đề là: Chính sách tốt cũng có nhược điểm - Quy định càng nghiêm ngặt, các sàn giao dịch mới muốn vào Mexico càng khó. Giống như việc nâng cao ngưỡng quá cao, ngay cả những người trong cuộc cũng không thể vào.
Thực tế ngượng ngùng
Argentina vẫn chưa có khung pháp lý, Colombia, Ecuador, Bolivia chỉ mới thay đổi một chút bề ngoài. Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panama, Peru, Dominica và Uruguay thậm chí còn không có động tĩnh gì - nếu cứ tiếp tục như vậy, không gian khai thác quy định sẽ xuất hiện, kẻ xấu sẽ trực tiếp chui vào những lỗ hổng pháp lý.
Tại sao bây giờ phải hành động?
GAFILAT ra tay vào thời điểm quan trọng: Thêm