Gate News 消息,3 月 15 日,据《济南日报》报道,2023 年,山东省德州市公安局经侦女警李伟伟在一起电信诈骗案件的研判过程中,通过逐笔追踪资金轨迹、梳理账户流转规律,发现了一种「传统地下钱庄+虚拟货币」的新型犯罪模式,该模式隐蔽性更强、追查难度更大。经连续奋战数日,李伟伟最终锁定 12 名主要犯罪嫌疑人、100 余个资金账户、6 个虚拟货币钱包地址,并与专案组一起绘制出清晰的团伙架构图、资金流向图,依法冻结涉案资产,成功告破德州首起涉及虚拟货币的地下钱庄案件。
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Elon Musk cho biết “hầu hết các loại tiền mã hóa là trò lừa đảo” trong phiên điều trần vụ kiện OpenAI
Theo ChainCatcher, Elon Musk cho biết trong một phiên điều trần tại vụ kiện OpenAI rằng mặc dù một số loại tiền mã hóa có giá trị, phần lớn còn lại là lừa đảo. Những phát biểu này được đưa ra trong phần đối chất tại tòa án ở Oakland, bang California, trong bối cảnh các cuộc thảo luận về việc OpenAI ban đầu cân nhắc các phương án dựa trên ICO
GateNews8giờ trước
Các thượng nghị sĩ Warren, Wyden chất vấn Lutnick về khoản vay Tether cho Quỹ tín thác dành cho trẻ em
Các thượng nghị sĩ Elizabeth Warren (D-MA) và Ron Wyden (D-OR) đã viết thư cho Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick và CEO của Tether Paolo Ardoino, yêu cầu cung cấp thông tin về các khoản cho vay mà công ty phát hành stablecoin đã thực hiện cho một quỹ tín thác.
CryptoFrontier10giờ trước
a16z ủng hộ CFTC về thị trường dự đoán, trích dẫn khối lượng $150B Polymarket-Kalshi
Theo The Block, Andreessen Horowitz đã nộp một thư góp ý 18 trang cho Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) vào hôm thứ Sáu, ủng hộ việc quản lý liên bang đối với các thị trường dự đoán và phản đối các biện pháp siết chặt ở cấp tiểu bang. A16z cho rằng các thư yêu cầu ngừng hoạt động và các lệnh cấm do cơ quan quản lý ở bang đề xuất
GateNews13giờ trước