Biện pháp thực thi

Argentina đã cấm nền tảng cá cược Polymarket vì các hoạt động cờ bạc không có giấy phép và lo ngại về việc trẻ vị thành niên có thể truy cập. Bước đi này theo sau các hành động tương tự ở Colombia và phản ánh một xu hướng rộng lớn hơn về thực thi quy định ở Mỹ Latinh và các khu vực khác.

Một nhóm tin tặc đã xảy ra mâu thuẫn nội bộ vì tranh chấp chia chiến lợi phẩm, công khai tiết lộ rằng họ đã đánh cắp khoảng 7 triệu đô la tài sản tiền điện tử thông qua tấn công chuỗi cung ứng. Nhóm này đã mạo danh một công ty an ninh mạng, sử dụng các công cụ tự động hóa để lấy cụm từ khôi phục (seed phrase) và đánh cắp dữ liệu ví đa chuỗi, liên quan đến 37 loại token. Người tiết lộ có kế hoạch tự thú với các cơ quan thực thi pháp luật, các chi tiết sự kiện đang chờ điều tra.

Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc đã phát triển các hướng dẫn để quản lý các loại tiền điện tử bị tịch thu, tập trung vào các đồng tiền riêng tư. Điều này bao gồm tuân thủ các quy trình tịch thu, lưu trữ và quản lý những tài sản này, giải quyết những thách thức do tính ẩn danh và các hoạt động bất hợp pháp gây ra.

Vụ gian lận của sàn giao dịch tài sản ảo JPEX được xét xử lại tại Tòa sơ thẩm Quận Đông Hong Kong vào ngày 16 tháng 3, liên quan đến 8 bị cáo, bao gồm những người nổi tiếng mạng và nghệ sĩ. Thẩm phán đã hoãn lại vụ án đến ngày 1 tháng 6, đồng thời cảnh sát đã truy tố 16 người liên quan đến vụ này.

Tòa án cấp cao Anh vào ngày 10 tháng 3 đã phán quyết xác lập luật sư đứng đầu giai đoạn và hệ thống đăng ký trong vụ rửa tiền 60,000 BTC của Tiền Chí Mẫn, vụ án bước vào giai đoạn thúc đẩy với lộ trình thời gian rõ ràng. Công ty luật Fei Shi được chỉ định làm luật sư đứng đầu giai đoạn cho 281 người xin cấp phép, chịu trách nhiệm về tuyên bố thống nhất và tranh luận.

Donald Trump đã thực hiện một bước tiến trực tiếp để giải quyết tội phạm tài chính gia tăng bằng cách ký một sắc lệnh hành pháp nhằm tạo lập một lực lượng đặc nhiệm chống gian lận liên bang. Được công bố vào ngày 16 tháng 3 năm 2026, sáng kiến này giao cho J. D. Vance phụ trách dẫn dắt nỗ lực này. Lực lượng đặc nhiệm sẽ phối hợp các cơ quan liên bang, điều tra

Một tòa án Anh đã cho phép vụ án trộm cắp $172M Bitcoin tiếp tục diễn ra, trong đó một người đàn ông cáo buộc vợ anh ấy đã ghi lại cụm từ khôi phục ví của anh để trộm 2,323 BTC. Vụ án này làm nổi bật những thách thức trong xử lý các tranh chấp tiền điện tử theo các luật hiện hành.

Một tòa án ở Buenos Aires đã ra lệnh chặn nền tảng thị trường dự đoán Polymarket, xem xét nó như một hệ thống cá cược trực tuyến không được phép. Các hạn chế truy cập và gỡ bỏ ứng dụng được yêu cầu bắt buộc, làm nổi bật sự giám sát quy định ngày càng tăng đối với các nền tảng như vậy.

Nền tảng bất động sản tokenized RealT của Canada đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng pháp lý và tuân thủ do chính quyền thành phố Detroit đệ đơn kiện dân sự. Vụ kiện cáo buộc công ty có nhiều vấn đề vi phạm, bao gồm các bất động sản thiếu chứng chỉ tuân thủ và nợ thuế. RealT dự định bán các bất động sản và tạm ngừng phân phối tiền cho thuê, đồng thời chuyển hướng sang các dự án mới.

Tòa án cao cấp Anh đang xét xử một vụ án liên quan đến trộm cắp Bitcoin, trong đó nguyên đơn cáo buộc vợ đang ly thân của mình đã bí mật trộm cắp 2,323枚 Bitcoin vào năm 2023. Trong vụ án này, nguyên đơn đã sử dụng bằng chứng ghi âm để chứng minh bị đơn và chị gái của bị đơn có kế hoạch chuyển giao Bitcoin. Thẩm phán cho rằng nguyên đơn có khả năng thắng kiện cao, ra lệnh phong tỏa tài sản và bác bỏ một phần yêu cầu kiện, đề nghị tiến hành phiên tòa sớm nhất.

Cảnh sát Hàn Quốc đang xây dựng các hướng dẫn quản lý tịch thu tài sản ảo mới, lần đầu tiên đưa vào xử lý các đồng tiền riêng tư. Các quy định mới sẽ làm rõ quản lý ví phần mềm, ứng phó với những lỗ hổng trong bảo quản tài sản ảo, nâng cao hiệu quả thực thi luật pháp. Cảnh sát dự kiến lựa chọn các tổ chức lưu ký tư nhân, các chuyên gia đề xuất thiết lập cơ chế lưu ký công cộng tập trung để giảm thiểu rủi ro. Cuộc cải cách này cũng được thúc đẩy bởi các sự cố mất trộm Bitcoin gần đây, giúp hệ thống quản lý chuyển đổi sang thời đại tài sản kỹ thuật số.

Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc đang soạn thảo hướng dẫn để chuẩn hóa việc lưu trữ và quản lý tiền điện tử bị tịch thu, giải quyết những khoảng trống trong các quy trình giữ hộ và tăng cường giám sát đối với các tài sản chính thống và tập trung vào quyền riêng tư. Sáng kiến này nhằm mục đích cải thiện tuân thủ và quản lý rủi ro trong những cuộc điều tra liên quan đến tài sản kỹ thuật số.

Thẩm phán Buenos Aires, Argentina đã ra lệnh chặn nền tảng thị trường dự đoán tiền điện tử Polymarket vào ngày 16 tháng 3 năm 2026, do có những cược bất thường xuất hiện 15 phút trước khi công bố dữ liệu lạm phát chính thức, gây ra những lo ngại về giao dịch nội bộ. Nền tảng bị cáo buộc vi phạm pháp luật vì hoạt động không được phép và thiếu xác minh danh tính. Tòa án yêu cầu chặn trang web và gỡ xuống các ứng dụng liên quan, nhưng cho đến chiều ngày hôm đó vẫn có thể truy cập bình thường.

Một cựu phó cảnh sát trưởng quận Los Angeles, Michael David Coberg, đã bị tuyên án hơn năm năm tù vì tham gia vào một kế hoạch勒索 tiền điện tử, lạm dụng quyền hạn để đe dọa các nạn nhân và tạo thuận lợi cho các hành động tội phạm.

Công tố viên Đài Bắc đã kết thúc điều tra một vụ cướp, với bị cáo chính là Lý Hữu Khoan. Vụ án liên quan đến một đại lý nhảy việc, thiết bẫy lừa dối và đe dọa bạo lực nạn nhân để chuyển khoản 330,000 USDT. Công tố viên đã truy tố 8 bị cáo và đề nghị mức hình phạt nặng. Vụ án này phản ánh tình trạng thị trường tài sản ảo thiếu giám sát, cho phép các tổ chức ngầm can thiệp, dẫn đến các sự kiện "bị ăn cướp trong cộng đồng tiền điện tử" xảy ra liên tục.

Một tòa án ở Buenos Aires đã ra lệnh cho cơ quan quản lý viễn thông ENACOM chặn Polymarket trên toàn quốc. Apple và Google phải gỡ ứng dụng khỏi các cửa hàng sau khi chính quyền phân loại nó là hoạt động cờ bạc bất hợp pháp. Cuộc điều tra đã chỉ ra hoạt động dự đoán lạm phát và khả năng tiếp cập của trẻ vị thành niên. Argentina có

BlockFills đã nộp đơn Chapter 11 sau khi báo cáo $50–$100M tài sản so với $100–$500M nợ phải trả. Công ty đã tạm dừng rút tiền của khách hàng vào tháng Hai khi áp lực thannodollar và một khoản lỗ $75M xuất hiện. Một vụ kiện của Dominion Capital cáo buộc chiếm dụng tài sản đã dẫn đến lệnh của tòa án đóng băng

Cơ quan Giám sát Tài chính Hàn Quốc và các tổ chức khác đã ký kết thỏa thuận vào ngày 17 tháng 3, nhằm chặn chuỗi tài chính của các tội phạm lừa đảo qua điện thoại và tội phạm liên quan đến tài sản ảo thông qua phân tích dữ liệu sử dụng thẻ tín dụng nước ngoài và hồ sơ xuất nhập cảnh. Cơ chế mới sẽ cho phép chia sẻ thông tin giữa các tổ chức, tăng cường giám sát và ứng phó với các giao dịch bất thường.

Quỹ Giáo dục DeFi và Beba đã rút lại đơn kiện chống lại SEC, phản ánh rằng SEC dưới sự lãnh đạo mới đang dần nới lỏng quy định đối với tiền điện tử, đặc biệt là trong chính sách airdrop. Các chuyên gia ngành cho rằng điều này sẽ cung cấp thêm nhiều tính chắc chắn pháp lý cho các dự án DeFi, thu hút sự tham gia của nhiều tổ chức hơn, đồng thời sẽ tác động đến cảm xúc thị trường tiền điện tử và chiến lược đầu tư.