Tin ChainCatcher, theo báo cáo của truyền thông Hồng Kông 01, cảnh sát Hồng Kông đã triệt phá vụ rửa tiền sử dụng tài khoản bù nhìn và các cửa hàng đổi tiền ảo. Theo đó, hai người đàn ông và phụ nữ từ đại lục đã đến Hồng Kông mở các tài khoản bù nhìn, sử dụng 43 tài khoản ngân hàng trong nước để nhận 34 khoản tiền bị lừa đảo từ các vụ lừa đảo khác nhau, rồi mua tiền mã hóa tại các cửa hàng đổi tiền ảo, tổng cộng rửa sạch khoảng 17,3 triệu đô la Hồng Kông từ các khoản lợi bất chính.

Phân tích dòng tiền cho thấy, nhóm tội phạm đã thực hiện các giao dịch tiền mã hóa qua các tài khoản ngân hàng địa phương, rửa sạch số tiền bẩn lên tới 230 triệu đô la Hồng Kông. Cảnh sát Hồng Kông đã truy tố hai người này với 3 và 10 tội danh rửa tiền, sau khi xem xét vụ án, tòa án đã chấp thuận tăng nặng hình phạt, tuyên phạt mỗi người lần lượt 28 tháng và 43 tháng tù.

Xem nguồn

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.

Bài viết liên quan

Nobitex, sàn giao dịch crypto thống trị của Iran, được thành lập bởi một gia đình chính trị tinh hoa có liên hệ với các nhà lãnh đạo tối cao

Địa chính trị Biện pháp thực thi Rủi ro sàn giao dịch

Theo một cuộc điều tra của Reuters được công bố vào thứ Sáu, Nobitex, sàn giao dịch tiền mã hóa thống trị của Iran, được thành lập bởi hai anh em Ali và Mohammad Kharrazi trong một gia đình chính trị thượng lưu, có quan hệ thông gia với cả ba nhà lãnh đạo tối cao của Cộng hòa Hồi giáo. Sàn giao dịch này tuyên bố có khoảng 11 triệu người dùng a

GateNews3giờ trước

Các thượng nghị sĩ thúc ép Lutnick, Tether về khoản vay liên quan đến việc chuyển giao cổ phần Cantor sang Trust

USDT news Quy định và Chính sách Biện pháp thực thi

Các thượng nghị sĩ đã gia tăng mức độ giám sát đối với một khoản vay Tether được cho là có liên quan tới quỹ tín thác gia đình của Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick, làm dấy lên lo ngại về xung đột lợi ích và an ninh quốc gia. Warren và Wyden viện dẫn một hồ sơ tín dụng ở New York liên quan đến “Dynasty Trust A”. Những điểm chính: Các thượng nghị sĩ đã chất vấn một khoản vay T được cho là

Coinpedia3giờ trước

Elon Musk cho biết “hầu hết các loại tiền mã hóa là trò lừa đảo” trong phiên điều trần vụ kiện OpenAI

Biện pháp thực thi Cổ phiếu

Theo ChainCatcher, Elon Musk cho biết trong một phiên điều trần tại vụ kiện OpenAI rằng mặc dù một số loại tiền mã hóa có giá trị, phần lớn còn lại là lừa đảo. Những phát biểu này được đưa ra trong phần đối chất tại tòa án ở Oakland, bang California, trong bối cảnh các cuộc thảo luận về việc OpenAI ban đầu cân nhắc các phương án dựa trên ICO

GateNews13giờ trước

Bình luận

0/400

Không có bình luận