Theo tin tức BlockBeats, vào ngày 2 tháng 3, báo cáo mới nhất từ công ty phân tích blockchain TRM Labs chỉ ra rằng trí tuệ nhân tạo đang định hình lại sâu sắc hình dạng của tội phạm tài chính kỹ thuật số. Vào năm 2025, dòng tiền điện tử bất hợp pháp đạt 158 tỷ đô la trong suốt cả năm, với các vụ lừa đảo do AI điều khiển tăng khoảng 500% so với cùng kỳ năm ngoái.
Theo báo cáo, các tác nhân AI tự trị có thể tự động hoàn thành việc phân tách quỹ, lựa chọn cầu nối chuỗi chéo và hoán đổi nền tảng phi tập trung trong vòng vài giây, giảm đáng kể thời gian rửa tiền và làm cho các phương pháp giám sát truyền thống không hiệu quả.
TRM Labs cảnh báo rằng mặc dù AI không tạo ra động cơ tội phạm mới, nhưng nó làm giảm đáng kể ngưỡng trốn tránh quy mô lớn, cho phép những kẻ tấn công khởi động các cuộc tấn công thông qua chèn lời nhắc độc hại, giả mạo dữ liệu hoặc chiếm đoạt chìa khóa, hoặc thậm chí xây dựng các proxy chuyên dụng để trốn tránh lệnh trừng phạt. Đồng thời, các đại lý chân chính theo đuổi lợi nhuận cao cũng có thể đưa tiền vào các thực thể rủi ro, gây ra khủng hoảng tuân thủ.
Báo cáo nhấn mạnh rằng truy xuất nguồn gốc trách nhiệm vẫn là một khó khăn, AI thiếu tư cách chủ thể pháp lý và trách nhiệm thuộc về các nhà thiết kế, người dùng và người thụ hưởng. Trong khi tính minh bạch của blockchain tạo điều kiện thuận lợi cho việc phân tích mô hình và theo dõi quỹ, xung đột quyền tài phán theo kiến trúc phi tập trung toàn cầu đòi hỏi sự hợp tác quốc tế.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
FTC Yêu Cầu $10 Triệu USD Thỏa Thuận đối với Nhà Sáng Lập Celsius Alex Mashinsky, Kèm lệnh Cấm Crypto Suốt Đời
Theo một hồ sơ của FTC vào Thứ Ba (ngày 28 tháng 4), Ủy ban Thương mại Liên bang đã ban hành một phán quyết trị giá 4,7 tỷ USD chống lại cựu CEO Celsius Alex Mashinsky, với phần lớn số tiền bị đình chỉ. Mashinsky được yêu cầu phải trả $10 triệu USD trừ khi ông đã không tiết lộ các tài sản trọng yếu hoặc đã đưa ra các tuyên bố sai lệch
GateNews1giờ trước
SEC Buộc Tội Người Sáng Lập Crypto Basile Về $16M Việc Chào Bán Token Gian Lận
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đã nộp đơn khiếu nại chống lại giám đốc điều hành tiền mã hóa Donald Basile và các công ty của ông là GIBF GP Inc. và Monsoon Blockchain Corporation vì bị cáo buộc thực hiện một $16 triệu đợt chào bán chứng khoán gian lận. Theo SEC, Basile đã chào bán cho các nhà đầu tư Simple
CryptoFrontier3giờ trước
HKMA Cảnh Báo Về Các Token Giả Mạo Đang Nhân Danh Các Tổ Chức Phát Hành Stablecoin Được Cấp Phép Vào Ngày 28 Tháng 4
Cơ quan Tiền tệ Hồng Kông (HKMA) đã đưa ra cảnh báo công khai vào ngày 28 tháng 4 liên quan đến các token kỹ thuật số gian lận đang lưu hành dưới tên của hai đơn vị phát hành stablecoin được cấp phép mới. Các token mang mã giao dịch "HKDAP" và "HSBC" đã xuất hiện trên thị trường mà không có sự cho phép từ Anchorpoint
GateNews5giờ trước
Canada dự kiến cấm toàn diện ATM tiền mã hóa: chiếm tỷ lệ trong dân số cao nhất toàn cầu, bị cho là “đường dây” của gian lận
Chính phủ Tự do Canada đề xuất cấm toàn diện máy ATM tiền mã hóa trên khắp cả nước, với lý do rủi ro lừa đảo và rửa tiền cao, dựa trên phân tích nội bộ của FINTRAC. Trên toàn quốc có khoảng 4.000 máy ATM, nhiều nhất toàn cầu tính theo đầu người, thiếu cơ chế giám sát chuyên biệt; lệnh cấm được thiết kế để thay thế bằng các kênh giao dịch tại cửa hàng vật lý được quản lý. Nếu được thông qua, đây sẽ là trường hợp đầu tiên trong nhóm G7 cấm ATM, gửi một tín hiệu mạnh mẽ tới toàn ngành trên toàn cầu.
ChainNewsAbmedia7giờ trước
World Liberty Financial Bị Kiện Liên Bang Về Việc Đóng Băng Tài Sản Trong Bối Cảnh Bị Giám Sát Quản Lý Tháng 4 Năm 2026
World Liberty Financial (WLFI), giao thức tài chính phi tập trung được đồng sáng lập bởi gia đình Trump, đã phải đối mặt với một vụ kiện liên bang do nhà đầu tư Justin Sun nộp vào tháng 4 năm 2026, cáo buộc việc đóng băng tài sản và thao túng quản trị. Hành động pháp lý này trùng với việc Quốc hội tăng cường giám sát liên quan đến việc công bố thông tin tài chính của dự án và các cuộc điều tra quản lý đang diễn ra đối với quan hệ hợp tác của WLFI với AB DAO. Quan hệ hợp tác này, được công bố vào tháng 11 năm 2025, đã triển khai stablecoin USD1 trên mạng AB Chain nhưng sau đó lại thu hút sự chú ý của cơ quan quản lý về các liên kết bị cáo buộc với các tổ chức bị trừng phạt. Mặc dù vấp phải các thách thức pháp lý và quy định ngày càng gia tăng, WLFI vẫn tiếp tục theo đuổi các kế hoạch mở rộng đa chuỗi, bao gồm cả việc triển khai gần đây trên Solana.
GateNews7giờ trước
Thẩm phán Kaplan bác bỏ đơn xin xét xử lại của Bankman-Fried
Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Lewis Kaplan đã bác bỏ yêu cầu của Sam Bankman-Fried về một phiên tòa mới, nộp một lệnh vào hôm thứ Ba tại Tòa án Quận Hoa Kỳ thuộc Quận phía Nam của New York, trong đó bác bỏ các cáo buộc về các bằng chứng mới cho thấy sàn giao dịch FTX hiện đã phá sản là có khả năng thanh toán. Vị thẩm phán đã bác bỏ cáo buộc của Bankman-Fried's
CryptoFrontier8giờ trước
