Odaily Planet Daily News Поліція Сінгапуру оприлюднила заяву, в якій повідомила, що з листопада минулого року по січень цього року затримала трьох сінгапурців, підозрюваних у відмиванні грошей, пов’язаних із Prince Group, а також видала ордер на арешт іншої сінгапурської жінки, Чень Сюлін, і загальна вартість сінгапурських активів, вилучених або заборонених до продажу у зв’язку з цією справою, наразі перевищила 500 мільйонів сінгапурських доларів (близько 2,7 мільярда юанів). Аналіз зазначив, що Сінгапур має високо розвинене цифрове фінансове середовище, велику кількість людей із високим рівнем доходу, а також є осередком шахрайства. Локально шахрайства переросли у злочини, підтримувані штучним інтелектом і блокчейном, що призвело до загальних втрат понад 1,1 мільярда сингапурських доларів у 2024 році. (Jiemian News)

Переглянути джерело

Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до Застереження.

Пов'язані статті

a16z підтримує CFTC та виступає проти заборон прогнозних ринків на рівні штатів у п’ятницю

Ринок прогнозування Регулювання та політика Примусові заходи

За даними The Block, Andreessen Horowitz у п’ятницю подала 18-сторінковий лист із коментарями до CFTC, підтримуючи федеральний нагляд за ринками прогнозів і виступаючи проти репресій на рівні штатів. Відіграна фірма VC стверджувала, що листи про припинення і відмову та запропоновані заборони від регуляторів штатів створюють «серйозне

GateNews58хв. тому

Reuters: найбільша в Ірані криптобіржа Nobitex заснована елітною політичною родиною, пов’язаною з верховним керівництвом

Геополітика Регулювання та політика Примусові заходи

За розслідуванням Reuters, опублікованим у п’ятницю, Nobitex — домінантна криптобіржа Ірану, яка обробляє приблизно 70% криптоактивності країни з близько 11 мільйонами користувачів, — була заснована у 2018 році братами Алі та Мохаммадом Харарзі, членами елітної політичної родини, пов’язаної шлюбом

GateNews3год тому

Nobitex — провідна криптобіржа Ірану, заснована елітною політичною родиною, пов’язаною з верховними лідерами

Геополітика Примусові заходи Біржовий ризик

Згідно з розслідуванням Reuters, опублікованим у п’ятницю, Nobitex — домінувальна в Ірані криптобіржа — була заснована братами Алі та Мохаммадом Харацці з елітної політичної родини, яка шлюбними зв’язками пов’язана з усіма трьома верховними лідерами Ісламської Республіки. Біржа стверджує, що має приблизно 11 мільйонів користувачів a

GateNews9год тому

Сенатори тиснуть на Лутника та Tether через позику, прив’язану до переказу частки Cantor на траст

USDT news Регулювання та політика Примусові заходи

Сенатори посилили перевірку повідомленого кредиту Tether, пов’язаного з сімейним трастом родини очільника Міністерства торгівлі США Говарда Лютніка, що підняло питання конфлікту інтересів і загроз для національної безпеки. Воррен і Уайден посилалися на кредитну заяву з Нью-Йорка, де фігурує «Dynasty Trust A». Основні висновки: Сенатори поставили під сумнів повідомлену кредитну

Coinpedia9год тому

Прокоментувати

0/400

Немає коментарів