Біржовий ризик

Криптокомпанії Archblock, TrustToken і TrueCoin подали заяви про банкрутство через те, що Techteryx не сплатив рахунки та став жертвою шахрайства з боку злочинної групи Східної Європи, внаслідок чого фінанси зазнали значних втрат. Компанії також втягнуті в низку судових спорів, стикаються з податковими проблемами та високоризиковими інвестиційними збитками, що розкриває потенційні ризики в індустрії стейблкоїнів.

Coinbase стикається з поновленою критикою щодо затримки лістингу XRP, оскільки CTO Ripple заявляє, що біржа притримала токен через спірну комісію за лістинг. У звинуваченнях припускається, що фінансові перемовини, а не регуляторні питання, вплинули на ситуацію.

Binance підвищує прозорість у токенному маркет-мейкінгу, вимагаючи від проєктів розкривати ідентичність свого маркет-мейкера та конкретні параметри контракту. Вона забороняє домовленості про розподіл прибутку та гарантовану дохідність, а також запроваджує суворі правила для угод із позичання токенів, щоб запобігти недобросовісним торговим практикам.

Фонд «Muddy Waters» випустив звіт щодо SoFi, звинувативши її керівництво у штучному завищенні прибутків та отриманні бонусів, і заявив, що її позику на 312 мільйонів доларів США було неправильно відображено як продаж кредитів, що потенційно може призвести до повторного розкриття фінансових даних; акціонери несуть ризик 15% розбавлення. У звіті зазначено, що бухгалтерський облік не відповідає ролі, яку виконує JPMorgan.

SIREN токен наразі коштує 1.80 доларів США, за 24 години зріс на 16.46%. Проект SirenAI поєднує ШІ та блокчейн, пропонуючи інтелектуальні інвестиції та рішення для децентралізованих фінансів. Проте токен сильно зосереджений на небагатьох адресах, що викликає ринкові ризики, а контролююча сторона, ймовірно, є відомою інвестиційною компанією DWF Labs. Інвестування потребує обережності.

Хакери під ім'ям PexRat продають на темній мережі особисту інформацію 1,5 мільйона користувачів певної CEX, спосіб отримання даних — обхід механізму CAPTCHA та використання методів брутфорсу. Постраждалі користувачі стикаються з високим ризиком. Ця біржа нещодавно зазнала різкого зростання обсягу OTC-торгівлі, а також знову зіткнулася з кризою безпеки даних.

Британія запровадила нові санкції проти шахрайських мереж у Південно-Східній Азії, назвавши Чень Чжи та його давнього співробітника Ху Сяовей, а також санкціювала криптовалютну торговельну платформу "Нові монети", вказавши, що вона підтримує шахрайську діяльність.

Південнокорейські банки активно посилюють співпрацю з криптовалютними біржами, щоб впоратися з обмеженнями на зростання кредитування та шукати нові точки прибутку. Багато банків встановили партнерські відносини з біржами, незважаючи на те, що в минулому мали місце помилки з аеродропами біткоїнів. Регулятори планують розширити свої повноваження, що може загострити конкуренцію між банками.

В'єтнамське міністерство внутрішніх справ затримало кількох осіб, пов'язаних з криптовалютною платформою ONUS, звинувативши їх у захопленні коштів інвесторів через фальшиву рекламу, що стосується десятків мільярдів доларів. Слідчі стверджують, що підозрювані маніпулювали попитом і пропозицією токенів, вже було викликано 140 осіб. Платформа ONUS стверджує, що має 7 мільйонів користувачів, ринкова капіталізація становить приблизно 25 мільйонів доларів, але поки не відповіла на ці звинувачення.

Gate News повідомляє, 3 березня засновник SlowMist Юй Сянь заявив, що певна централізована біржа (CEX) видалила сторінку, де користувачам просили вводити відкритий мнемонічний фраз. Він зазначив, що для гаманця онлайн-сторінки мають дуже низький рівень безпеки, значно нижчий за розширення та додатки; збір відкритих мнемонічних фраз через онлайн-сторінки легко імітується фішинговими сайтами, і це давно є поширеною тактикою фішингу.

Gate News повідомлення: 26 березня, згідно з розголошенням ZachXBT, Circle заморозила залишки USDC в 16 операційних гарячих гаманцях 25 березня. Відповідні компанії заявили, що цей крок пов'язаний з американською цивільною справою, деталі якої ще не розголошені. ZachXBT стверджує, що після перевірки даних блокчейну ці адреси пов'язані з біржами, азартними закладами та валютними операціями без явних зв'язків між ними, а блокування вже вплинуло на операційну діяльність відповідних бізнесів.

Gate News повідомлює, що 25 березня Фонд Resolv оголосив про тимчасове припинення роботи протоколу та додатків у зв'язку з недавною інцидентом безпеки стейблкойна USR від Resolv Labs. Функція отримання вибухів Season 4 тимчасово недоступна, а також тимчасово відключені функції стейкінгу та анстейкінгу токена RESOLV. Після того як план відновлення протоколу буде остаточно затверджений і додаток зможе безпечно працювати знову, відповідні функції будуть відновлені.

RootData опублікував на Twitter попередження про прозорість, вказуючи на відсутність інформації на кількох децентралізованих біржах і закликаючи проектні команди оновити свої дані для підвищення оцінки прозорості. Система оцінювання вимірює повноту інформації від A до F, де низька оцінка вказує на вищий ризик неправомірної поведінки, інвесторам потрібна обережність.

Gate News: On March 25, according to BlockSec Phalcon monitoring, an address continuously receiving funds from the illegal trading platform Huione transferred 200,000 USDT to a certain CEX. About a month ago, the address withdrew a total of 1.78 million USDT from a certain CEX in 3 separate transactions.

Засновник Network3 Rock, як повідомляється, покінчив з собою минулого року. Спільнота вказує на те, що він зазнавав багатошарового дискомфорту від спільноти, команди та інвесторів. Впливові особи вказують, що оптимістичний характер Rock став слабістю в крипто-світі, а тиск, з яким він стикався, можливо, був пов'язаний з маркет-мейкером Web3Port, чия одностороння розпродажу залишила багато токенів у краху. Подія викликала глибокі роздуми про середовище стартапів у крипто-індустрії.

Деякий CEX повідомив, що трейдери мають великі відкриті позиції на Polymarket, прогнозуючи, що FDV BP після TGE перевищить 200 мільйонів доларів, що буде спонукати до зростання ціни BP. Цей CEX провів розслідування та підтвердив, що ці трейдери не мають відношення до нього та займає нульову терпимість щодо інсайдерської торгівлі.

Станом на 25 березня ціна монети SIREN зросла на 30.89% до 1.69 доларів США з ринковою капіталізацією близько 1.228 млрд доларів США. Проект поєднує AI та блокчейн, проте має серйозні ризики концентрації пропозиції — контролюючі сторони утримують 88.5% токенів, що збільшує ризики коливань на ринку.

Circle недавно заморозила остатки USDC в 16 горячих кошельках нескольких компаний в связи с гражданским иском в США. Соответствующие кошельки использовались для масштабных транзакций пользователей, и действие по замораживанию вызвало вопросы о процессе проверки Circle и отразилось на деятельности предприятий.