- Сезон свят Валентина спричиняє зростання кількості шахрайств, пов’язаних із фальшивими криптоінвестиціями.
- Шахраї встановлюють довіру, демонструють фальшиві прибутки, а потім блокують кошти та зникають.
Федеральні прокурори США попереджають громадян США напередодні Дня святого Валентина, який став ключовим періодом для шахрайств, пов’язаних із криптовалютами, що закінчуються втратами мільйонів доларів через криптовалюту. Влада повідомляє, що ці шахрайські дії відбуваються шляхом поєднання емоцій з фальшивими онлайн-інвестиційними можливостями, відомими як метод «свиняче забійство».
Як працюють шахрайства типу «свиняче забійство»
Влада стверджує, що ці види шахрайств здійснюються повільно та обдумано. Шахраї зазвичай починають контактувати з жертвою через додатки для знайомств або соціальні мережі. Вони ведуть себе турботливо і встановлюють довіру протягом тижнів або навіть місяців, а потім пропонують можливість інвестування у криптовалюту, яка є фальшивим торговим сайтом. Шахраї дозволяють спочатку внести навіть невелику суму, щоб зробити сайт реальним, а потім змушують жертву інвестувати великі суми. Після того, як гроші вкладені, шахрай зникає, забравши всю суму у жертви.
Офіційні особи попереджають жертв
Офіційні особи попереджають, що слід бути обережними, якщо хтось починає спілкуватися у WhatsApp і наполягає на оплаті у криптовалюті, встановлюючи довіру. Влада США заявляє, що ці шахрайства пов’язані з організованими злочинними групами, які діють у Південно-Східній Азії. За словами слідчих, викрадені криптовалюти швидко переміщуються через біржі, а кошти очищуються через фіктивні компанії, які згодом перетворюються на нерухомість або приховані рахунки, і їх дуже важко повернути.
Минулого року Міністерство юстиції США конфіскувало близько 225 мільйонів доларів у Tether (USDT), що пов’язано з цими шахрайствами «свиняче забійство», що є одним із найбільших спроб повернення криптовалютних коштів у історії. Експерти стверджують, що жертви маніпулюють емоціями і вважають, що навчаються у наставника та будують майбутнє. Тому вони радять бути обережними і перед тим, як переказувати гроші у криптовалюті, досліджувати компанію та перевіряти, чи вона має ліцензію та хороші незалежні відгуки.
Правоохоронні органи вважають шахрайства типу «свиняче забійство» одним із найбільших зростаючих фінансових злочинів у криптовалютній історії. Зараз вони перетворилися на організовані операції, професійні кол-центри та міжнародні мережі відмивання грошей.
Виділені новини криптовалют:
Американські спотові Bitcoin ETF завершили триденний потік з відтоком у 276 мільйонів доларів
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
США, ОАЕ та Китай ліквідували 9 центрів криптовалютного шахрайства та заарештували 276 осіб у межах спільної операції
За даними Міністерства юстиції США, скоординована міжнародна операція за участю поліції Дубая ліквідувала щонайменше 9 центрів криптовалютного шахрайства та заарештувала 276 людей минулого тижня (30 квітня), за участі ФБР і Міністерства громадської безпеки Китаю. Додаткова особа була ар
GateNews5хв. тому
Щоденний звіт Gate (30 квітня): Meta надає можливість оплачувати платіжними стабільними монетами; засновнику Celsius довічно заборонили займатися криптоіндустрією
Біткоїн (BTC) незначно відскочив і підріс; 30 квітня станом на зараз становить близько 76,390 доларів США. Meta за підтримки Stripe почала надавати стабільні монети для платежів окремим авторам. Засновник Celsius Алекс Машинскі уклав угоду про врегулювання з Федеральною торговою комісією США (FTC) на 10 млн доларів і довічно заборонено займатися індустрією криптовалют.
MarketWhisper1год тому
Чикагського репера Lil Zay Osama звинуватили у пограбуванні під час домашнього вторгнення, пов’язаного з криптовалютою, 16 квітня
Згідно з Chicago Sun-Times, чикагського репера Lil Zay Osama (Isaiah Dukes) та ще п’ятьох осіб федеральне велике журі 16 квітня висунуло обвинувачення в пограбуванні та викраденні, пов’язаних із пограбуванням у сфері криптовалюти. 8 березня троє підозрюваних, переодягнених працівниками доставки їжі, озброєними пістолетами, проникли в р
GateNews1год тому
FTC накладає $10 мільйонний врегулювальний платіж і довічну заборону на криптовалюту для колишнього CEO Celsius Алексa Машинського
За даними The Block, у вівторок Федеральна торгова комісія подала рішення суду на суму $4,7 млрд проти колишнього CEO Celsius Алексa Машинського (28) квітня, причому більшу частину штрафу було призупинено. Машинський має сплатити $10 мільйона в якості відшкодування, якщо не будуть виявлені додаткові не розкриті активи або фінансові неправдиві дані.
GateNews2год тому
Користувачі з Китаю протестують проти блокування банківського рахунку платіжного сервісу Huikong у Камбоджі, що призвело до кривавих сутичок
Десятки громадян Китаю протестували біля Національного банку Камбоджі в Пномпені, вимагаючи розморозити кошти на рахунках платіжної платформи Huie Wong. Протест переріс у фізичні сутички, внаслідок яких постраждали люди. Huie Wong звинуватили у зв’язку з транснаціональними шахрайствами та відмиванням грошей; Нацбанк Камбоджі анулював ліцензію компанії та суттєво заморозив рахунки. Китай заявив, що колишній голова правління Лі Сюн є ядром злочинної групи, пов’язаної з групою «Тайцзи». Відповідні заходи зі стримуванням одночасно виявили ризики для коштів законних користувачів, а також довготривалість судових і нормативних процедур.
ChainNewsAbmedia5год тому
FTC накладає на засновника Celsius Алекса Машинського $10 мільйонне врегулювання зі довічною забороною на криптовалюту
Згідно з поданою у вівторок (28 квітня) заявою до FTC, Федеральна торгова комісія винесла рішення про стягнення $10 4,7 мільярда доларів проти колишнього генерального директора Celsius Алекса Машинського, причому більшу частину суми було призупинено. Машинський зобов’язаний сплатити мільйон доларів, якщо тільки він не не розкрив суттєві активи або не зробив неправдиві заяви
GateNews9год тому
