Çok Milyon Dolar Değerinde Kripto Dolandırıcılığı Çözüldü: Bu Davanın Yatırım Dolandırıcılıkları Hakkında Açıkladıkları

Colorado merkezli bir dolandırıcı elinde yakalandı ve detaylar oldukça çarpıcı.

Kurulum: Timothy McPhee, yatırımcıları ve IRS'yi aynı anda dolandıran iki büyük planı işletiyordu:

1. “ROI Nakit Akış Fonu” Ponzi Şeması

   • Aylık %3 getiri vaadi (36% APY 🚩)
   • Kurbanlardan 8M+ $ toplandı
   • Talep edilen fonlar döviz ticaretine gitti
   • Gerçeklik: Yeni yatırımcı parasını ödemeler için kullandı, geri kalanını cebine attı

2. Yasadışı Vergi Sığınağı İşlemi

   • Sahte tröstler oluşturuldu (iş tröstü, aile tröstü, hayır tröstü)
   • Müşterilere gelirlerinin %98'ini IRS'ten gizlemeyi öğrettim
   • ABD hükümetine 45M$'dan fazla ödenmemiş vergi maliyeti
   • McPhee kendisi 1.8M $ vergi kaçırdı (2016-2021)

Herkesin Gözden Kaçırdığı Kırmızı Bayraklar:

• McPhee, planının yasadışı olduğu konusunda muhasebeciler ve avukatlardan gelen uyarıları göz ardı etti.
• Yatırımcı fonlarının 2M$+’sini kendi güven hesaplarına yönlendirdi
• Dolandırıcılığı yıllarca (2018-2023) yürüttü ve sonunda yakalandı

Sonuç:

• Telgraf dolandırıcılığı, vergi kaçakçılığı, komplo suçlamalarını kabul etti
• Ceza Verme 23 Ekim: 30 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya
• Yatırımcılar gerçek para kaybetti, hükümet vergi gelirini kaybetti

Bu Kripto Yatırımcıları İçin Neden Önemli: Bu aslında bir blockchain vakası değil, ama geleneksel yatırım dolandırıcılığı oyun kitaplarının nasıl çalıştığını gösteriyor. Uyarı işaretleri?

• Garantili yüksek getiriler (özellikle aylık ödemeler )
• Belirsiz “alternatif” yatırım araçları
• Vergi optimizasyon planları vaadi

Bu aynı taktikler kripto Ponzi'lerinde de görülüyor. Herhangi bir "fon"a para yatırmadan önce kendi araştırmanızı yapın.