Yeraltı paralarının sınırlar ötesinde nasıl bu kadar sorunsuz aktığını hiç merak ettiniz mi? Asya bağlantılarına sahip operatörler tarafından büyük ölçüde yönlendirilen bir gölge bankacılık sistemi var ki, bu sistem sessizce sermaye taşımaya çalışan ultra zengin bireylerden, kirli para aklayan doğrudan suçlulara kadar herkese hizmet ediyor.

Bu ağları tehlikeli yapan şey ise karmaşıklıkları. Tek bir ülkede faaliyet göstermiyorlar. Birden fazla yargı alanına yayılmış durumdalar, düzenleyici boşlukları kullanıyorlar ve fonları görünmez şekilde taşımak için kripto altyapısını kullanıyorlar. Müşteri portföyleri mi? Yasal varlık yöneticileriyle organize suç örgütlerinin garip bir karışımı.

İşleyişleri hem büyüleyici hem de rahatsız edici. Bu operasyonlar, paravan şirketlerden yeraltı borsalarına kadar her şeyi kullanıyor, çoğu zaman yasal işletmelerle yasa dışı hizmetleri harmanlıyorlar. Düzenleyiciler ise zorlanıyor çünkü bir ağı haritalandırdıklarında, farklı yapı ve teknolojiler kullanan üç yeni ağ ortaya çıkıyor.

Yetkililerin bu ağları bastırmaya yönelik girişimlerini takip eden var mı? Yaptırım organları ile bu finansal hayalet ağlar arasındaki kedi-fare oyunu giderek tırmanıyor.