Kripto para borsaları 28 milyar dolarlık yasadışı fonlar nedeniyle baskı altında

Kaynak: CritpoTendencia Orijinal Başlık: Kripto borsaları 28.000 milyon dolarlık yasadışı fonlar nedeniyle baskı altında Orijinal Bağlantı: Küresel The Coin Laundry araştırması, kripto para borsalarını kara para aklama ve organize suçlar konusundaki tartışmanın merkezine tekrar yerleştiriyor.

Ayrıca, uluslararası bir gazeteciler konsorsiyumu tarafından koordine edilen proje, bu platformların dolandırıcılıklar, insan kaçakçılığı ağları ve devletlerle bağlantılı hacker gruplarından gelen 28.000 milyon $'lık hareketi kolaylaştırdığını savunuyor.

Yasadışı fonlar büyük borsaları etkiliyor

Farklı yargı bölgelerinde toplanan veriler, ticaret platformlarının yasadışı faaliyetlerle ilişkili milyarlarca dolarlık hacimleri yönlendirdiğini göstermektedir. Ayrıca, araştırmalar bu fonların önemli bir kısmının yüksek riskli cüzdanlardan geldiğini ve referans borsalarındaki müşteri hesapları aracılığıyla geleneksel finansal sisteme girdiğini ortaya koymaktadır.

Diğer yandan, araştırma, bu aracıların bazılarına karşı kara para aklamaya karşı programlardaki eksiklikler nedeniyle milyarlarca dolarlık ceza geçmişini belgelemektedir. Ayrıca, gazeteciler bu geçmişin, FBI'nın ABD'li mağdurlar için 9.300 milyon $ olarak tahmin ettiği kayıplar da dahil olmak üzere, kripto para ile ilgili dolandırıcılık ve suçlardaki sürekli artışla birlikte var olduğunu vurgulamaktadır.

Bu bağlamda, en hassas bölümlerden biri, ABD yetkilileri tarafından kara para aklama öncelikli riski olarak işaretlenen Huione Group'a odaklanmaktadır.

The New York Times'ın raporlarına göre, dahil edilen on-chain analizleri, Huione ile bağlantılı adreslerin belirli büyük borsalardaki müşteri hesaplarına $400 milyon Tether gönderdiğini ve diğer büyük borsalardaki kullanıcılara yaklaşık $220 milyon gönderdiklerini açıklamaktadır.

Sistemik riskin teknik mimarisi

Operasyonel düzlemde, raporlar kamuya açık blockchain izlerini, merkezi borsa hesapları ile yasadışı adresler arasındaki fon hareketi kalıplarını yeniden oluşturmak için adli veritabanlarıyla birleştirir.

Ayrıca, araştırmacılar, bu platformlara girdikten sonra, mevduatların genellikle her akışın kesin kaynağını görünür hale getirmeyen büyük iç cüzdanlarda toplandığını açıklıyorlar. Ancak, risk yalnızca dijital ortamla sınırlı değil, çünkü rapor, para aklama döngüsünü tamamlayan kripto-dan-nakite hizmetlerinin genişlemesini detaylandırıyor.

Örneğin, Hong Kong'da, herhangi bir kişi borsa yerlerine girebilir ve token'ları karşılığında büyük miktarlarda dolar, euro veya diğer geleneksel para birimlerini talep edebilir; çoğu zaman çok az kişisel bilgi vererek. Kripto para uzmanlık platformlarının analizlerine göre, bu borsa masaları yalnızca 2024 yılında 2.500 milyon $'dan fazla işlem gerçekleştirdi.

Düzenleyiciler ve Yatırımcılar için Okumalar

Normatif cephede, bulgular, bazı yargı bölgelerinin lisans ve raporlama gereksinimlerini sıkılaştırdığı, diğerlerinin ise daha hoşgörülü çerçeveler koruduğu parçalı bir düzenleme senaryosuyla örtüşmektedir.

Ayrıca, analistler bu asimetrinin düzenleyici aracılığı kolaylaştırdığını ve yasa dışı sermayeleri, borsa işlemlerinin geleneksel bankacılıktan daha az sıkı kontrollerle çalıştığı ülkelere yönlendirdiğini belirtiyor.

Sonuç olarak, kurumsal sermaye ve risk yöneticileri için bu, kripto ekosistemi için bir itibar stres testidir.

Bu nedenle, araştırma, olgunluk anlatısının yalnızca ana borsaların doğrulanabilir verilerle meşru hacimlerin açıkça yasa dışı akışları aştığını gösterdiğinde ve uyum programlarının gerçek bir rekabet stratejisinin parçası haline geldiğinde, yalnızca yaptırımlara yanıt olarak değil, inandırıcı olacağını savunuyor.