'Shrek' Takma Adıyla Bilinen Adam, $263 Milyon Kripto Çalmaya Yardımcı Olmaktan Suçlu Bulundu

Kaynak: CryptoNewsNet Orijinal Başlık: 'Shrek' Olarak Bilinen Adam, $263 Milyon Dolar Değerinde Kripto Çalmaya Yardım Etmekten Suçlu Bulundu Orijinal Bağlantı: ABD savcıları Salı günü, kendisini Shrek kılığına sokan bir bireyin suçlu bulunmasıyla vurgulanan iddia edilen bir siber suç çetesi üyelerine karşı en son zaferlerini elde ettiler.

Kaliforniya'da yaşayan 45 yaşındaki Kunal Mehta, Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (RICO) Yasası uyarınca bir komplo suçunu kabul etti ve Adalet Bakanlığı'nın bir basın bültenine göre en az $25 milyon dolarlık kripto para aklamasına yardımcı oldu.

Yetkililere göre, birey birkaç takma ad kullandı ve bu takma adlar, 2001'de ilk gösterimi yapılan klasik DreamWorks animasyon filmi serisiyle sınırlı değildi. Ayrıca “Papa” ve “The Accountant” olarak da biliniyordu; bu da film başlıklarıdır, DOJ söyledi.

“Dolandırıcılığı ortadan kaldırmaya ve sorumluları tam anlamıyla hesaba çekmeye kararlıyız,” ABD Savcısı Jeanine Ferris Pirro bir açıklamada söyledi. “Kunal Mehta ve suç ortakları, mağdurlardan yüz milyonlarca dolarlık kripto para çaldı.”

Yetkililer, Mehta'nın ABD genelindeki kurbanlardan ( milyon kripto para çalan bir grubun parçası olduğunu ve bunun karmaşık bir sosyal mühendislik ve hackleme operasyonunun parçası olduğunu söylüyor. Basın bültenine göre, bu planla bağlantısını kabul eden sekizinci kişi oldu.

Çalıntı fonları kripto borsaları ve coin karıştırıcıları aracılığıyla akladıktan sonra, grubun üyeleri önceki bir DOJ basın bültenine göre “gece kulüpleri, lüks otomobiller, saatler, mücevherler, tasarım çantalar ve Los Angeles ile Miami'deki kiralık evler” üzerinde cömertçe harcama yaptı.

Yetkililer, Nisan ayında açıklanan yeni bir iddianame ile 13 bireye karşı suçlamalar getirdi; bazı sanıklar o sırada 18 yaşında bile değildi. Mehta en yaşlısıydı ve Kaliforniya'da yaşayan beş kişiden biriydi.

Ekim 2023'te faaliyet göstermeye başlayan grubun üyelerinin, veritabanlarını hacklemek, hedefleri belirlemek veya hatta hırsızlık yapmak gibi belirgin rolleri olduğu iddia ediliyor. Mehta, diğer altı kişiyle birlikte, “para aklayıcılar” olarak görev yaptı, iddianameye göre.

Geçen yılın başlarında, Mehta'nın sözde siber suç grubunun üyeleriyle tanıştırıldığı ve “bir ücret karşılığında kripto-para nakit aklama hizmetleri ile kripto-para havale aklama hizmetleri” sunduğu iddia edildi.

Mehta'nın, gerçek sahipliğini gizlemek için adını taşıyan egzotik arabalar bulundurduğu iddia ediliyor. Bir noktada, savcılar Mehta'nın ayrıca çalınan kripto paraları aldıktan sonra bir eş suçluya ve onların ortaklarına “yaklaşık 500.000 $” nakit içeren bir spor çanta teslim ettiğini söylüyor.

İddianamede bahsedilen hangi araçların Mehta'nın adına kayıtlı olduğu belirsiz, ancak dosya el konulacak 28 aracı listeliyor. Bu araçlar arasında yedi Lamborghini, üç Ferrari, bir Rolls Royce ve bir McLaren bulunuyor.