Kaynak: CoinEdition Orijinal Başlık: ICIJ Soruşturması Büyük Borsaları $408M Aklama ile Bağlantılı Olarak Piyasa Riski Endişelerini Artırıyor Orijinal Bağlantı: https://coinedition.com/icij-probe-links-major-exchanges-to-408m-laundering-raising-market-risk-concerns/

ICIJ'nin Coin Laundry Soruşturması, Kripto Borsaları Aracılığıyla Para Aklamayı Ortaya Çıkarıyor

Soruşturma Genel Görünümü

Uluslararası Soruşturmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ), kripto para şirketlerinin suç faaliyetlerinden kazanç sağlayan gölge bir ekonomiyi nasıl desteklediğini ortaya koyan The Coin Laundry adlı sınır ötesi bir soruşturma yayımladı. ICIJ tarafından yürütülen projeye 35 ülkeden 38 medya ortağından 113 gazeteci katıldı.

10 aydan fazla süren raporlama sürecinde, gazeteciler yasadışı operasyonlarla bağlantılı yüzlerce kripto para cüzdan adresi topladı. Muhabirler bu adresleri dolandırıcılık mağdurlarından, polis raporlarından, mahkeme kayıtlarından, yaptırım listelerinden ve finansal düzenleyicilere yapılan şikayetlerden topladı. Ekip, kara para aklama ağları ve siber soygunların arkasındaki küresel finansal akışları izlemek için kamu blockchain'lerinde kaydedilen on binlerce işlemi çözümledi.

Büyük Borsalar Şüpheli Transferleri İşlemiştir

Soruşturma, uyuşturucu kaçakçıları için para aklayanlar, Güneydoğu Asya dolandırıcılık operatörleri ve Kuzey Koreli hackerlerin büyük borsaları kullanarak fon hareket ettirdiğini buldu. ICIJ'nin analizi, 2025 Temmuz ayında, ABD otoriteleri tarafından “birincil para aklama endişesi” olarak işaretlenen bir Kamboçya finans kurumunun, büyük borsalardaki hesaplara günlük yaklaşık $1 milyon değerinde Tether gönderdiğini ortaya koydu.

Toplamda, ICIJ'nin incelemesi, Temmuz 2024 ile Temmuz 2025 arasında bu kaynaktan bir büyük borsa üzerindeki müşteri hesaplarına $408 milyonun aktığını ortaya çıkardı. Bu transferler, borsanın, Kasım 2023'teki şirketin ABD kara para aklama yasalarını ihlal etmesi nedeniyle yapılan itiraf anlaşmasının ardından iki mahkeme tarafından atanmış izleyicinin gözetimi altında faaliyet gösterdiği sırada gerçekleşti. Borsa, ABD tarihindeki en büyük kurumsal para cezalardan biri olan 4.3 milyar doları ödemeyi kabul etti.

Analiz, en az $226 milyonun, o borsa lisanssız bir para aktarımcısı olarak suçunu kabul ettikten sonraki beş ay boyunca aynı kaynaktan başka bir büyük borsa müşteri hesaplarına aktarıldığını buldu. O borsa $504 milyonun üzerinde ceza ödemeyi kabul etti. Transferler, kaynağın Mayıs ayında birincil para aklama endişesi olarak belirlenmesinden sonra devam etti.

Nakit Masası Ağları Düzenleme Dışında Çalışır

Coin Laundry, finansal düzenleyici denetimi dışında anonim kripto para nakit çıkışlarına izin veren nakit masaları ve kurye hizmetleri listesini inceledi. Hong Kong, Toronto, Londra, İstanbul ve diğer şehirlerde bulunan bu işlemler, para aklama için yeni ve büyük ölçüde denetlenmemiş bir kanaldır.

Kriptoparaların dolandırıcılığı süper şarj etme rolünü ortaya çıkarmak için ICIJ, dünya genelinde kurbanları dolandıran bir piramit şemasını inceledi. 47 yaşındaki Vladimir Okhotnikov'un, 2020 ile 2022 arasında yatırımcılardan en az $340 milyon çalmak için ayarlanmış bir kripto para yatırım platformu kullandığı iddia ediliyor.

ABD'li savcılar Okhotnikov'u 2023'te suçladı, ancak o, ünlülerin katıldığı etkinlikler ve sosyal medya kampanyaları aracılığıyla tanıtılan benzer planları başlatmaya devam ettiği Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Dubai'de serbest kalmaya devam ediyor.

Regülasyon Tepkisi ve Pazar Etkisi

ICIJ analizi, dünya genelindeki yetkililerin kripto para ticaret platformlarına karşı en az 5.8 milyar dolar ceza kesildiğini gösteriyor. Bu arada, FBI, Amerikalıların 2024'te kripto suçlarına 9.3 milyar dolar kaybettiğini tahmin ediyor ve bu, 2023'e göre %67'lik bir artış. Bu rakamlar, kripto para ekosistemindeki kara para aklama ve dolandırıcılıkla mücadeledeki devam eden zorlukları vurguluyor.