"Sanal Para Ponzi Dolandırıcılığına Karşı Sert Önlemler: Bu Fırtınanın Ardında Gerçekte Ne Oldu?"

17 Kasım'da, Güvenlik Merkezi en son duyurusunu yaptı ve "sanal para", "stabil coin" ve "blok zinciri" gibi kavramların kötüye kullanıldığı piramit benzeri dolandırıcılığa yönelik yoğun bir mücadele başlatacağını belirtti.
Duyuruda, son zamanlarda birçok kullanıcının, bazı grupların "ulusal proje", " milli varlıkların serbest bırakılması", "yüksek getiri" gibi kılıflarla kullanıcıları yatırım yapmaya çektiği ve ardından dolandırıcılık yaptığı yönünde şikayette bulunduğu belirtildi.

Bu, sanal para dolandırıcılığına karşı yapılan ilk müdahale değil, ancak bu seferki güç, kapsam ve tutum belirgin bir şekilde yükseldi.

Sanal para dolandırıcılığı tekrar yaygınlaşıyor

Açıklanan vakalardan görüldüğü üzere, bu tür dolandırıcılıkların birkaç tipik özelliği vardır:
Yüksek Getiri Tuzağı: "10 günde iki katına çıkma" "Günlük getiri %3-%5";
Ulusal mühendislik paketi: "Ulusal destekli proje temettüsü" iddiasında bulunuyor "Ulusal varlıklar yakında serbest bırakılacak";
Blok zinciri kılıfı: Kamuoyunun sanal paralar hakkındaki bilgi eksikliğinden yararlanarak bir gizem ve güven hissi yaratmak.

Bu dolandırıcılıklar genellikle grup olarak ana üs olarak kullanılır ve "ders dinleme - beyin yıkama - teşvik - insan çekme" şeklinde tam bir süreçle çalışır, neredeyse geleneksel piramit satış sistemleriyle aynı olmakla birlikte, sadece Web3 dış görünümü ile değiştirilmiştir.
Resmi verilere göre, bu yıl içinde ülkede 200'den fazla sanal para yatırımı dolandırıcılığı vakası ortaya çıktı ve söz konusu miktarlar yüz binlerce ile milyarlarca arasında değişiyor. Örneğin:
Hunan'daki bir "dijital stabilcoin" yatırım davasında mağdur sayısı 3000'i aşıyor ve zarar görenlerin toplam miktarı 1 milyar yuanı geçiyor.
Guangdong polisi tarafından ortaya çıkarılan "blok zinciri finansmanı" dolandırıcılığı 26 seviyeden oluşmakta olup, "ulusal blok zinciri projesi" kılıfı altında yeni üyeler geliştirmektedir.
Aldatmacaların yoğun patlak vermesi, ekosistemi düzenleyici odak haline getirdi.

Neden dolandırıcılar sanal paraları tercih ediyor?

Yüksek teknik engel, büyük bilgi farkı: Blockchain teknolojisi karmaşık, token ihraç mekanizması uzmanlık gerektiriyor, çoğu sıradan kullanıcı bunu anlamakta zorlanıyor. Dolandırıcılar genellikle "blok zinciri varlıkları", "istikrarlı ödeme", "devlet desteği" gibi kulağa "yüksek teknoloji" gelen kavramları kullanarak güven illüzyonu yaratıyor.

Sosyal medya platformları, hızlı bir şekilde yayılma potansiyeline sahiptir: Grupların doğal organizasyon avantajları vardır: ortak dersler, belirli saatlerde kontrol, ödül paraşütleri ve insanları çekme avantajları. Bu hızlı yayılma yöntemi, dolandırıcılık modeline yüksek oranda uyum sağlar ve dolandırıcılığın kısa sürede büyük bir şekilde yayılmasına olanak tanır.

Kripto para transferleri gizli, fonların takibi zor: Dolandırıcılık fonları genellikle USDT veya altcoin biçiminde döner, dolandırıcılar kısa bir süre içinde zincirler arası, dağıtım yaparak veya yurtdışı cüzdanlara aktararak izlenmeyi zorlaştırır. Bu, dolandırıcılar için neredeyse "doğal bir sığınak" haline gelmiştir.

Bu eylem hangi değişiklikleri getirecek?

Dolandırıcılık örgütlerine karşı kapsamlı bir darbe oluşturmak. Cezalandırma mekanizması daha katı ve doğrudan: İlk ihlal: Fonksiyonların kısıtlanması. Birden fazla ihlal: Hesabın kapatılması. Olayla ilgili gruplar: Doğrudan kapatılması. Ciddi durumlar: Süresiz yasaklama. Yayılma, yatırım toplama ve beyin yıkama ile faaliyet gösteren dolandırıcılık örgütleri için bu neredeyse ölümcül bir darbe.

Sıradan kullanıcılar için riskler önemli ölçüde azalıyor, bu ülkenin en büyük sosyal platformu, aylık aktif kullanıcı sayısı 1.36 milyarı aşıyor. Denetimlerin sıkılaştırılmasıyla birlikte, sanal para dolandırıcılıkları sosyal ekosistem içinde büyük ölçüde yayılmakta zorlanacak ve kullanıcıların dolandırılma olasılığı büyük ölçüde düşecektir.

Gerçek Web3 endüstrisini de dışsal etkiler yaratacaktır, sanal para dolandırıcılıkları ile gerçek Web3 yenilikleri arasında bir bağlantı olmasa da, sık sık yapılan dolandırıcılıklar halkın endüstri algısını ciddi şekilde çarpıtmaktadır.
Regülasyonların sıkılaşmasıyla, "yatırım" ve "yüksek getiri" ile ilgili projelerin tartışılması daha hassas hale gelecektir; uyumlu projelerin şeffaflık ve kullanıcı eğitimi konularına daha fazla önem vermesi gerekecek; içerik yayılımı ve topluluk inşası belirli kısıtlamalara maruz kalacaktır.

Kısa vadede sektördeki yayılımı olumsuz etkileyebilir, ancak uzun vadede kötü paraların temizlenmesine ve ekosistem güveninin artırılmasına yardımcı olacaktır.

Sanal para bir dolandırıcılık değildir, ancak dolandırıcılıklar sanal paraları çok sever.

Bu eylem birkaç önemli sinyal verdi:
Risk sanalda değil, sanal parayı dolandırıcılık için kullanmakta.
Sosyal medya platformları, finansal dolandırıcılıkla mücadelede anahtar bir giriş haline geldi.
Sıradan kullanıcılar dikkatli olmalıdır: "yüksek getiri, insan çekme, ders dinleme beyin yıkama, uygulama indirip para yükleme" olan her şeyden uzak durun.
Sektörün gelişmesi için öncelikle dolandırıcılık sorununu çözmesi gerekiyor.

Gelecekte sanal para dolandırıcılıklarına yönelik denetimlerin sürekli olarak artacağı öngörülebilir. Sıradan kullanıcılar için en önemli ilke her zaman geçerlidir:
Eğer birisi sana "kesin kazanırsın, yüksek geri dönüş, hemen katıl, seni iki katına çıkaracağım" derse, bu kesinlikle bir dolandırıcılıktır.