14 Ekim'de, ABD'nin New York Doğu Bölgesi Federal Mahkemesi'nden (EDNY) gelen haberlere göre, ABD hükümeti Kamboçya'nın BCH Grubu operasyonunda ele geçirilen 127.000 adet Bitcoin'in mülkiyetini el koymayı hedefliyor ve bu, mevcut fiyatlara göre 14 milyar dolardan fazla. Eğer bu el koyma işlemi başarılı bir şekilde gerçekleştirilirse, ABD hükümeti Bitcoin en fazla miktarda tutan varlık haline gelecek. İşte bu davanın detaylı analizi:

Son beş yıl içinde, dünya genelindeki dolandırıcılık çeteleri, dünyanın dört bir yanından yüz milyonlarca doları çaldı. Artık, bu dev dolandırıcılık endüstrisine karşı yürütülen en büyük operasyonlardan biri, Güneydoğu Asya'daki modern kölelik dolandırıcılığı yapan birçok işletmeyi hedef alıyor. Bu bölgede, yüz binlerce insan ticareti mağduru, suç grupları için dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunmaya zorlanıyor.

Bu Salı, ABD ve İngiltere yetkilileri, Kamboçya'daki büyük bir suç örgütünü ve onun liderini hedef alarak ortak bir operasyon gerçekleştirdi. Söylenene göre, bu lider Kamboçya'da birçok kötü ünlü dolandırıcılık merkezi işletiyordu. ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), yeni tanımlanan BCH grubu uluslararası suç örgütü ile bağlantılı 146 kişiye finansal yaptırımlar uygulandığını duyurdu; bu yaptırımlar, suç imparatorluğu ile ilgili bireyler ve sahte şirketleri kapsıyor. Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) da dahil olduğu kapsamlı bir operasyonun parçası olarak, ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) yaklaşık 130,000 Bitcoin ele geçirdi. Bu Bitcoin'lerin duyuru anındaki değeri yaklaşık 15 milyar dolar - bu, ABD'nin şimdiye kadar ele geçirdiği en büyük kripto para miktarı.

OFAC, Prens Grubu'nun suçlu varlıklarının, Kamboçya yerel şirketi Prens Holdings Group, onun CEO'su ve Yönetim Kurulu Başkanı Chen Zhi ile bağlantılı kişiler ve iş ortaklarından oluştuğunu belirtti. Şirket, Kamboçya'nın en büyük işletme gruplarından biri olduğunu iddia ediyor ve gayrimenkul geliştirme ve finansal hizmetler gibi alanlarda faaliyet gösteriyor. Ancak Adalet Bakanlığı, Chen Zhi ve diğer yöneticilerin Prens Grubu'nu gizlice Asya'nın en büyük çok uluslu suç örgütlerinden biri haline getirdiğini ve Kamboçya'da en az 10 dolandırıcılık parkı işletmekte olduklarını iddia ediyor.